Bank Trust подає до суду на великих трейдерів Британських Віргінських островів за понад 1 мільярд доларів через шахрайську схему

Російський Банк Траст подав позов до суду Британських Віргінських островів проти кількох великих міжнародних торговців товарами, зокрема Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo та Liberty Commodities, стверджуючи, що вони брали участь у шахрайській схемі, яка призвела до фінансових збитків на суму понад 1 мільярд доларів.

Рішення Bank Trust подати позов до іноземного суду підкреслює постійне прагнення Росії повернути кошти після банківської кризи, яка сталася кілька років тому. Діючи як парасолька для проблемних кредитів Бінбанку, Відкриття та Промсвязьбанка – кредиторів, врятованих російським Центробанком у 2017 році – Trust прагне заробити на довірі міжнародної судової системи, щоб підтримати свою справу та підвищити перспективи відновлення. на кону значні суми.

В позов до судуrt, Bank Trust звинуватив великих трейдерів у змові з російським бізнесменом Михайлом Шишхановим, колишнім власником великих приватних кредиторів Бінбанк і Рост Банк.

Згідно з позовом, у період з 2013 по 2017 рік Шишханов нібито вступив у змову з трейдерами великих товарно-торгових фірм, щоб приховати перекази з Бінбанку, призначені для розпилення коштів у порушення фінансових правил.

Bank Trust стверджує, що Бінбанк надавав кошти цим трейдерам у формі торгового фінансування, які згодом були перенаправлені на офшори, пов’язані з Шишхановим через тіньові операції. Потім трейдери повернули гроші, заборговані Бінбанку за їхніми угодами про фінансування торгівлі, використовуючи кошти, надані банком через окремі кредити Рост Банку. Ці кошти були переведені трейдерам через іншу серію тіньових операцій з різними іншими компаніями та ніколи не були повернуті Рост Банку.

Bank Trust стверджує, що міжнародні трейдери свідомо брали участь у шахрайській схемі, не приймаючи на себе жодного фінансового ризику, отримуючи комісію, у той час як вони також приховували справжні мотиви своїх операцій під виглядом купівлі та продажу товарів, таких як зерно або сирий каучук.

Згідно з претензією, фактичного відвантаження товару не відбулося. Операції з фінансування торгівлі між Бінбанком і трейдерами, здавалося, були належним чином розрахунки в записах Бінбанку, але фактичне розсіювання активів, яке відбулося через ці транзакції, виявити не вдалося.

реклама

В результаті схеми нібито Бінбанк міг маніпулювати своєю фінансовою звітністю, показуючи високі кредитні рейтинги своїх номінальних контрагентів, таких як відомі надійні трейдери, замість кредитних рейтингів своїх фактичних контрагентів, які були офшорними підставними компаніями. .

У вересні 2017 року Банк Росії ввів тимчасову адміністрацію в Бінбанк і Ростбанк, зобов'язавшись надати кошти Ростбанку, щоб останній міг повернути гроші Бінбанку. Отже, Рост Банк зазнав основної фінансової шкоди від схеми, оскільки йому довелося визнати збитки, які він поніс від операцій з відповідними контрагентами.

Bank Trust заявив, що діє як правонаступник Рост Банку згідно з російським законодавством і, таким чином, має право вимагати відшкодування збитків, завданих Рост Банку.

"Ми прагнемо притягнути осіб, які брали участь у цій афері, до відповідальності за свої дії. Ця незаконна діяльність завдала значної шкоди клієнтам Bank Trust, звичайним росіянам, і ми будемо використовувати всі доступні нам законні шляхи, щоб добитися справедливості для кредиторів. ", - йдеться в заяві представника Bank Trust.

На момент публікації Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo і Liberty Commodities, а також Шишканов не відповіли на запит про коментар.

Поділіться цією статтею: