Зв'язатися з нами

Злочин

18 заарештовано за контрабанду понад 490 мігрантів через Балканський шлях

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

on

Ми використовуємо вашу реєстрацію, щоб надавати вміст у спосіб, на який ви погодилися, і покращити наше розуміння вас. Ви можете будь -коли відписатися.

Співробітники румунської поліції (Poliția Română) та прикордонної поліції (Poliția de Frontieră Română), за підтримки Європолу, демонтували організовану злочинну групу, яка брала участь у контрабанді мігрантів через так званий балканський шлях.

День дій 29 липня 2021 року призвів до:

  • 22 домашні обшуки
  • Затримано 18 підозрюваних
  • Вилучення боєприпасів, п'яти автомобілів, мобільних телефонів та 22 000 євро готівкою

Злочинна мережа, що діє з жовтня 2020 року, складалася з громадян Єгипту, Іраку, Сирії та Румунії. Злочинна група мала осередки в країнах через Балканський шлях, звідки регіональні координатори керували вербуванням, розміщенням та транспортуванням мігрантів з Йорданії, Ірану, Іраку та Сирії. Кілька кримінальних осередків із Румунії сприяли перетину кордону груп мігрантів з Болгарії та Сербії та організовували їх тимчасове розміщення в районі Бухареста та на заході Румунії. Потім мігранти були незаконно перевезені до Угорщини на шляху до Німеччини як кінцевого пункту призначення. Загалом було перехоплено 26 нелегальних перевезень мігрантів та виявлено 490 мігрантів при спробі незаконного перетину румунського кордону. Дуже добре організована, злочинна група також була залучена до інших злочинних дій, таких як торгівля наркотиками, шахрайство з документами та майнова злочинність.

реклама

До 10,000 XNUMX євро на одного мігранта

Мігранти платили від 4,000 до 10,000 євро залежно від сегменту торгівлі людьми. Наприклад, ціна сприяння переходу з Румунії до Німеччини становила від 4,000 до 5,000 євро. Мігранти, деякі з яких були сім’ями з маленькими дітьми, були розміщені в надзвичайно поганих умовах, часто без доступу до туалетів чи проточної води. Щодо безпечних будинків, то підозрювані орендували житло чи користувалися резиденціями членів групи, переважно в районах Калараші, Яломіці та Тімішоари. В одному з безпечних будинків, площею близько 60 м2, підозрювані сховали одночасно 100 людей. Потім мігрантів переправляли у ризикованих умовах у переповнених вантажних автомобілях між товарами та у фургонах, захованих у схованках без належної вентиляції. 

Європол сприяв обміну інформацією та надавав аналітичну підтримку. У день дій Європол направив одного аналітика до Румунії для перевірки оперативної інформації в базах даних Європола в режимі реального часу для надання підсумків слідчим на місцях. 

реклама

Переглянути відео

бюджет ЄС

Бюро ЄС із боротьби з шахрайством виявить у 20 році на 2020% менше шахрайства, ніж у 2019 році

опублікований

on

Фінансовий вплив виявленого шахрайства на бюджет ЄС продовжував знижуватися у 2020 році, згідно зі щорічним звітом про захист фінансових інтересів Європейського Союзу (звіт PIF), прийнятим Європейською Комісією сьогодні (20 вересня). 1,056 шахрайських порушень, про які повідомлялося у 2020 році, мали загальний фінансовий вплив у розмірі 371 млн євро, що приблизно на 20% менше, ніж у 2019 році, і продовжує постійне зменшення за останні п'ять років. Кількість порушень, що не є шахрайством, залишалася стабільною, але зменшилася на 6%відповідно до звіту.

Уповноважений з питань бюджету та адміністрації Йоханнес Хан сказав: «Безпрецедентна реакція ЄС на пандемію надає більше 2 трильйонів євро, щоб допомогти країнам -членам відновитися від наслідків коронавірусу. Спільна робота на рівні ЄС та держав -членів для захисту цих грошей від шахрайства ніколи не була важливішою. Працюючи рука об руку, всі різні складові архітектури ЄС проти шахрайства забезпечують нам захист від шахраїв: слідча та аналітична робота Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), повноваження прокуратури Європейської прокуратури (EPPO), координуючу роль Євроюсту, оперативну спроможність Європолу та тісну співпрацю з національною владою та між ними ”.

Сьогоднішня позитивна новина приходить, коли Європейський спостерігач із Брюсселя повідомив, що Європейська Комісія заблокувала Європейській прокуратурі (EPPO) використання свого бюджету для найму потрібного спеціалізованого персоналу у сферах фінансів та ІТ. Схоже, анонімні претензії підтверджує депутат Європарламенту Моніка Холмаєр (EPP, DE), яка є головою Комітету Європейського парламенту з питань бюджетного контролю.

реклама

Основні моменти прогресу, досягнутого у 2020 році та у першій половині 2021 року, включають:

• Початок діяльності Європейської прокуратури

• Переглянуте положення для OLAF, що забезпечує ефективну співпрацю з EPPO та посилює слідчі повноваження

реклама

• Посилення правил щодо умов бюджетних асигнувань ЄС у випадках, коли порушення принципів верховенства права впливають на захист фінансових інтересів ЄС

• Хороший прогрес у впровадженні Стратегії Комісії проти шахрайства, коли дві третини запланованих дій реалізовано, а решта третя триває

Звіт PIF також пропонує роздуми про нові ризики та виклики фінансовим інтересам ЄС, що випливають із кризи COVID-19, та інструменти протидії їм. Комісія та держави -члени не повинні знижувати захист від цих ризиків, - йдеться у доповіді, і продовжувати наполегливо працювати над покращенням запобігання та виявлення шахрайства.

Сьогодні опубліковано 32 -й щорічний звіт про захист фінансових інтересів ЄС доступна на веб -сайті OLAF.

EPPO вже зареєструвала 1,700 повідомлень про злочини та розпочала 300 розслідувань, а поточні втрати бюджету ЄС перевіряють його майже на 4.5 млрд євро.

Довідкова інформація:

ЄС та держави -члени поділяють відповідальність за захист фінансових інтересів ЄС та боротьбу з шахрайством. Органи держав -членів управляють приблизно трьома чвертями видатків ЄС та збирають традиційні власні ресурси ЄС. Комісія контролює обидві ці сфери, встановлює стандарти та перевіряє відповідність.

Відповідно до Договору про функціонування Європейського Союзу (ст. 325 (5)), Комісія повинна підготувати щорічний звіт про захист фінансових інтересів ЄС (відомий як Звіт ФІФ), де детально описуються заходи, вжиті на європейському та національного рівня для протидії шахрайству, що впливає на бюджет ЄС. Звіт ґрунтується на інформації, наданій державами -членами, включаючи дані про виявлені порушення та шахрайство. Аналіз цієї інформації дозволяє оцінити, які сфери найбільше ризикують, тим самим краще орієнтуючись на дії як на рівні ЄС, так і на національному рівні.

Місія, повноваження та компетенції OLAF

Місія OLAF полягає у виявленні, розслідуванні та припиненні шахрайства з використанням коштів ЄС.

OLAF виконує свою місію:

· Проведення незалежних розслідувань щодо шахрайства та корупції із залученням фондів ЄС, з тим щоб забезпечити, щоб усі гроші платників податків ЄС досягли проектів, які можуть створити робочі місця та зростання в Європі;

· Сприяння зміцненню довіри громадян до інституцій ЄС шляхом розслідування серйозних порушень з боку персоналу ЄС та членів інституцій ЄС;

· Розробка обґрунтованої політики ЄС щодо боротьби з шахрайством.

Під час своєї незалежної слідчої функції Олаф може розслідувати питання, пов'язані з шахрайством, корупцією та іншими правопорушеннями, що впливають на фінансові інтереси ЄС щодо:

· Всі видатки ЄС: основними категоріями видатків є Структурні фонди, аграрна політика та сільські райони

фонди розвитку, прямі витрати та зовнішня допомога;

· Деякі сфери доходу ЄС, переважно митні збори;

· Підозри у серйозних порушеннях персоналу ЄС та членів установ ЄС.

Після завершення розслідування OLAF компетентні органи ЄС та національні органи повинні вивчити та прийняти рішення щодо подальших дій за рекомендаціями OLAF. Усі зацікавлені особи вважаються невинними, доки їх не буде доведено у компетентному національному суді чи суді ЄС.

Продовжити читання

Злочин

Ринок кокаїну в Європі: більш конкурентоспроможний і більш жорстокий

опублікований

on

Більш насильницькі, різноманітні та конкурентні: ось основні характеристики торгівлі кокаїном у Європі. Новий Звіт про кокаїнову статистику, розпочата сьогодні (8 вересня) Європолом та ЮНОДК, описує нову динаміку ринку кокаїну, що становить явну загрозу для європейської та світової безпеки. Звіт був опублікований у рамках робочої програми CRIMJUST-Посилення співробітництва в галузі кримінального правосуддя на шляхах торгівлі наркотиками в рамках Глобальної програми Європейського Союзу проти незаконних потоків.

Фрагментація кримінального ландшафту в країнах -джерелах створила нові можливості для європейських злочинних мереж отримувати прямі поставки кокаїну, виключаючи посередників. Ця нова конкуренція на ринку призвела до збільшення пропозиції кокаїну, а отже, і до більшого насильства - ця тенденція розвинулася в Росії Оцінка загрози серйозної та організованої злочинності Європолу до 2021 року. Раніше домінуючі монополії на оптову поставку кокаїну на європейські ринки кидали виклик новим мережам торгівлі людьми. Наприклад, кримінальні мережі Західних Балкан встановили прямі контакти з виробниками та зайняли чільне місце в оптовій поставці кокаїну. 

У доповіді підкреслюється важливість втручання у джерело, оскільки цей ринок дуже залежить від ланцюжка поставок. Посилення співпраці та подальше збільшення обміну інформацією між правоохоронними органами підвищить ефективність розслідувань та виявлення відправлень. У доповіді підкреслюється важливість розслідування відмивання грошей для відстеження незаконного прибутку та конфіскації допомоги, пов'язаної зі злочинною діяльністю. Ці фінансові розслідування лежать в основі боротьби з торгівлею кокаїном, гарантуючи, що злочинна діяльність не дає результатів.

реклама

Джулія В'єдма, керівник відділу Оперативно -аналітичного центру Європолу, сказала: «Торгівля кокаїном - одна з ключових проблем безпеки, з якими ми зараз стикаємось у ЄС. Майже 40% злочинних угруповань, що діють у Європі, причетні до торгівлі наркотиками, а торгівля кокаїном приносить багатомільярдний євро прибутку від злочинних дій. Краще розуміння викликів, з якими ми стикаємось, допоможе нам ефективніше протидіяти насильницькій загрозі, яку представляють мережі торгівлі кокаїном для наших громад ».  

Хлое Карпентьє, керівник відділу досліджень наркотиків в УНП ООН, підкреслила, що "нинішня динаміка диверсифікації та розповсюдження каналів постачання кокаїну, злочинних суб'єктів та способів, ймовірно, збережеться, якщо їх не контролювати".

реклама
Продовжити читання

коронавірус

Розкрито: 23 затримано через шахрайство, пов’язане з діловою електронною поштою COVID-19

опублікований

on

Влада в Румунії, Нідерландах та Ірландії виявила складну схему шахрайства з використанням скомпрометованих електронних листів та шахрайства з авансовими платежами в рамках дії, що координується Європолом. 

10 серпня 23 підозрюваних були затримані в серії рейдів, проведених одночасно в Нідерландах, Румунії та Ірландії. Загалом було обшукано 34 місця. Вважається, що ці злочинці обманули компанії щонайменше в 20 країнах вартістю приблизно 1 млн євро. 

Шахрайством керувала організована злочинна група, яка до пандемії COVID-19 вже незаконно пропонувала для продажу в Інтернеті інші фіктивні продукти, такі як дерев’яні гранули. Минулого року злочинці змінили свій спосіб роботи та почали пропонувати захисні матеріали після спалаху пандемії COVID-19. 

реклама

Ця злочинна група - до складу якої входять громадяни різних африканських країн, що проживають у Європі, створила підроблені адреси електронної пошти та веб -сторінки, подібні до тих, що належать легальним оптовим компаніям. Видаючи себе за цих компаній, ці злочинці потім змушували жертв - переважно європейських та азіатських компаній - розміщувати у них замовлення, вимагаючи передоплати, щоб надіслати товар. 

Однак доставка товару так і не відбулася, а виручені кошти були відмиті через рахунки в румунських банках, підконтрольні злочинцям, перш ніж знімати їх у банкоматах. 

Європол підтримує цю справу з її початку у 2017 році: 

реклама
  • Зібрання національних слідчих з усіх сторін, які бачили, що тісно співпрацювали з Європейським центром кіберзлочинності Європолу (EC3) для підготовки до дня дій;
  • забезпечення безперервного розвитку та аналізу інформації для підтримки польових слідчих; та;
  • залучення двох своїх експертів з кіберзлочинності до рейдів у Нідерландах для підтримки голландської влади у перехресній перевірці інформації в реальному часі, зібраної під час операції, та для забезпечення відповідних доказів. 

Євроюст координував судову співпрацю з огляду на обшуки та надавав підтримку у виконанні кількох інструментів судового співробітництва.

Ця дія була здійснена в рамках Європейська багатопрофільна платформа проти кримінальних загроз (ЕМПАКТ).

До цієї акції були залучені такі правоохоронні органи:

  • Румунія: Національна поліція (Poliția Română)
  • Нідерланди: Національна поліція (Політика)
  • Ірландія: Національна поліція (An Garda Síochána)
  • Європол: Європейський центр з кіберзлочинності (EC3)
     
EMPACT

В 2010 Європейський Союз створив a чотирирічний цикл політики забезпечити більшу безперервність у боротьбі з серйозною міжнародною та організованою злочинністю. У 2017 році Рада ЄС вирішила продовжити політичний цикл ЄС на період 2018-2021 років. Вона спрямована на подолання найбільш значних загроз, які несуть організована та серйозна міжнародна злочинність для ЄС. Це досягається шляхом покращення та посилення співпраці між відповідними службами держав-членів ЄС, установами та установами, а також країнами та організаціями, що не є членами ЄС, включаючи приватний сектор, де це доречно. кіберзлочинність є одним з пріоритетних напрямків політики циклу.

Продовжити читання
реклама
реклама
реклама

Тенденції