Розкрито: 23 затримано через шахрайство, пов’язане з діловою електронною поштою COVID-19

Влада в Румунії, Нідерландах та Ірландії виявила складну схему шахрайства з використанням скомпрометованих електронних листів та шахрайства з авансовими платежами в рамках дії, що координується Європолом. 

10 серпня 23 підозрюваних були затримані в серії рейдів, проведених одночасно в Нідерландах, Румунії та Ірландії. Загалом було обшукано 34 місця. Вважається, що ці злочинці обманули компанії щонайменше в 20 країнах вартістю приблизно 1 млн євро. 

Шахрайством керувала організована злочинна група, яка до пандемії COVID-19 вже незаконно пропонувала для продажу в Інтернеті інші фіктивні продукти, такі як дерев’яні гранули. Минулого року злочинці змінили свій спосіб роботи та почали пропонувати захисні матеріали після спалаху пандемії COVID-19. 

Ця злочинна група - до складу якої входять громадяни різних африканських країн, що проживають у Європі, створила підроблені адреси електронної пошти та веб -сторінки, подібні до тих, що належать легальним оптовим компаніям. Видаючи себе за цих компаній, ці злочинці потім змушували жертв - переважно європейських та азіатських компаній - розміщувати у них замовлення, вимагаючи передоплати, щоб надіслати товар. 

Однак доставка товару так і не відбулася, а виручені кошти були відмиті через рахунки в румунських банках, підконтрольні злочинцям, перш ніж знімати їх у банкоматах. 

Європол підтримує цю справу з її початку у 2017 році: 

• Зібрання національних слідчих з усіх сторін, які бачили, що тісно співпрацювали з Європейським центром кіберзлочинності Європолу (EC3) для підготовки до дня дій;
• забезпечення безперервного розвитку та аналізу інформації для підтримки польових слідчих; та;
• залучення двох своїх експертів з кіберзлочинності до рейдів у Нідерландах для підтримки голландської влади у перехресній перевірці інформації в реальному часі, зібраної під час операції, та для забезпечення відповідних доказів. 

Євроюст координував судову співпрацю з огляду на обшуки та надавав підтримку у виконанні кількох інструментів судового співробітництва.

реклама

Ця дія була здійснена в рамках Європейська багатопрофільна платформа проти кримінальних загроз (ЕМПАКТ).

До цієї акції були залучені такі правоохоронні органи:

• Румунія: Національна поліція (Poliția Română)
• Нідерланди: Національна поліція (Політика)
• Ірландія: Національна поліція (An Garda Síochána)
• Європол: Європейський центр з кіберзлочинності (EC3)
   

В 2010 Європейський Союз створив a чотирирічний цикл політики забезпечити більшу безперервність у боротьбі з серйозною міжнародною та організованою злочинністю. У 2017 році Рада ЄС вирішила продовжити політичний цикл ЄС на період 2018-2021 років. Вона спрямована на подолання найбільш значних загроз, які несуть організована та серйозна міжнародна злочинність для ЄС. Це досягається шляхом покращення та посилення співпраці між відповідними службами держав-членів ЄС, установами та установами, а також країнами та організаціями, що не є членами ЄС, включаючи приватний сектор, де це доречно. кіберзлочинність є одним з пріоритетних напрямків політики циклу.

Поділіться цією статтею: