Зв'язатися з нами

Європол

Європол підтримує Іспанію та США у ліквідації організованої злочинності, яка відмиває гроші

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

3 років тому

on

Ми використовуємо вашу реєстрацію, щоб надавати вміст у спосіб, на який ви погодилися, і покращити наше розуміння вас. Ви можете будь -коли відписатися.

Європол підтримав Іспанську цивільну гвардію (Guardia Civil) та Американську адміністрацію з питань боротьби з наркотиками у ліквідації організованої злочинної групи, яка відмиває гроші для основних південноамериканських картелів. 

Кримінальна мережа брала участь у збиранні боргу та відмиванні грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків. Вони також надавали так звані послуги нападників, які передбачали замовні вбивства, погрози та насильство, спрямовані на інші злочинні групи. Злочинна організація використовувала мережу нападників для збору платежів по всій Іспанії від інших злочинних груп, що закуповували наркотики у південноамериканських картелях, для їх розподілу на місцевому рівні. Слідство також виявило низку "передових людей", які купували розкішні товари для способу життя керівників групи. Це була лише невелика частина великої схеми відмивання грошей, яка торгувала автомобілями високого класу та використовувала техніку джурфінгу для розміщення злочинних прибутків у фінансовій системі.

результати

  • Заарештовано 4 підозрюваних (громадяни Колумбії, Іспанії та Венесуели)
  • 7 підозрюваних у кримінальних правопорушеннях
  • 1 компанія звинувачена у кримінальному правопорушенні
  • 3 пошуки будинку в Іспанії
  • Вилучення автомобілів високого класу, предметів розкоші, вогнепальної зброї та боєприпасів

Європол сприяв обміну інформацією та надавав аналітичну підтримку протягом усього розслідування.

Переглянути відео

Штаб-квартира в Гаазі, Нідерланди, Європол підтримує 27 країн-членів ЄС у боротьбі з тероризмом, кіберзлочинністю та іншими серйозними та організованими формами злочинності. Він також працює з багатьма державами-партнерами, що не входять до ЄС, та міжнародними організаціями. Починаючи з різних оцінок загрози та закінчуючи збором розвідувальних даних та оперативною діяльністю, Європол має інструменти та ресурси, необхідні для того, щоб зробити свою роль у забезпеченні безпеки Європи.

 

EMPACT

реклама
В 2010 Європейський Союз створив a чотирирічний цикл політики забезпечити більшу безперервність у боротьбі з серйозною міжнародною та організованою злочинністю. У 2017 р. Рада ЄС вирішила продовжити політичний цикл ЄС щодо 2018 - 2021 період. Вона спрямована на подолання найважливіших загроз, які представляють організована та серйозна міжнародна злочинність для ЄС. Це досягається покращенням та посиленням співпраці між відповідними службами держав-членів ЄС, установ та установ, а також країн та організацій, що не входять до ЄС, включаючи приватний сектор, де це доречно. Відмивання грошей є одним з пріоритетних напрямків політики циклу.

Поділіться цією статтею:

Схожі теми:
EU Reporter публікує статті з різних зовнішніх джерел, які висловлюють широкий спектр точок зору. Позиції, зайняті в цих статтях, не обов’язково відповідають EU Reporter.
реклама
Тютюн4 днів тому

Чому політика ЄС щодо контролю над тютюном не працює
Китай-ЄС5 днів тому

Об’єднайте руки, щоб побудувати спільноту спільного майбутнього та створити світле майбутнє для китайсько-бельгійського всебічного партнерства дружньої співпраці разом
Європейська комісія4 днів тому

Не зовсім вільне пересування пропонується Великобританією для студентів і молодих працівників
середній Схід4 днів тому

Реакція ЄС на ракетний удар Ізраїлю по Ірану супроводжується попередженням щодо Гази
Казахстан4 днів тому

Шлях Казахстану від отримувача допомоги до донора: як допомога розвитку Казахстану сприяє регіональній безпеці
Казахстан4 днів тому

Казахстанський звіт про жертв насильства
Молдова1 день назад

Колишні чиновники Міністерства юстиції США та ФБР кинули тінь на справу проти Ілана Шора
Brexit4 днів тому

Додаток для скорочення черг на кордоні ЄС не буде готовий вчасно

Тенденції