Зв'язатися з нами

Злочин

Глобальний розбір злочинів включає 70 у Швеції, 49 у Нідерландах - Європол

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

on

У вівторок (8 червня) чиновники Європолу, ФБР, Швеції та Нідерландів розповіли деталі європейської частини глобального жала, в якому злочинцям передавали телефони, що використовували шифрування, але які правоохоронці могли розшифровувати та використовувати для прослуховування розмов. , Reuters, читати більше.

Заступник директора Європолу Жан-Філіп Лекуф заявив на прес-конференції в Гаазі, що загалом правоохоронці 16 країн за 800 арештів заарештували понад 700 підозрюваних, вилучивши 8 тонн кокаїну та понад 48 мільйонів доларів готівки і криптовалюти.

"Ця міжнародна коаліція ... здійснила одну з найбільших і найскладніших правоохоронних операцій на сьогоднішній день у боротьбі із зашифрованою злочинною діяльністю", - сказав Лекуф.

реклама

Чиновники не розбили всіх арештів у кожній країні, але шведська чиновниця Лінда Штааф заявила, що 70 було заарештовано у Швеції, а голландський чиновник - 49 в Нідерландах.

Стааф, керівник розвідки шведської поліції, заявив, що операція запобігла 10 вбивствам.

Серед залучених країн були Австралія, Австрія, Швеція, Данія, Естонія, Литва, Норвегія, Нова Зеландія, Шотландія, Великобританія, Німеччина та США, сказав Лекуф.

Федеральне бюро розслідувань США мало дати подальші подробиці операції пізніше у вівторок, але Кельвін Шиверс з Кримінально-розшукового підрозділу ФБР заявив у Гаазі, що за 18 місяців до операції агентство допомогло розповсюдити телефони до 300 злочинних груп у понад 100 країнах.

Тоді поліцейські органи "змогли перевернути ситуацію щодо злочинних організацій", сказав Шиверс.

"Насправді ми змогли побачити фотографії сотень тонн кокаїну, які були сховані у партіях фруктів".

Злочин

Боротьба з вимогами: Новий веб-сайт для швидшої допомоги відзначає п'ять років ініціативи "Більше не викуп", яка допомогла понад шести мільйонам жертв відновити свої дані

опублікований

on

Європол, правоохоронний орган ЄС, відзначив п’ять років свого проекту „Більше не викуп” оновленим сайт що забезпечує легкий доступ до інструментів розшифровки та іншої довідки понад 30 мовами. Ініціатива постачає жертвам програми-вимагателя засоби розшифрування для відновлення зашифрованих файлів, допомагає їм повідомляти про випадки до правоохоронних органів та сприяє підвищенню обізнаності про програми-вимагателі. З моменту запуску п'ять років тому проект вже допоміг понад шести мільйонам жертв у всьому світі та не дозволив злочинцям отримати майже мільярд євро прибутку.

Комісія є партнером проекту разом із технологічними компаніями, правоохоронними органами та суб'єктами державного та приватного сектору. Вимагальники - це тип шкідливого програмного забезпечення, яке блокує комп’ютери користувачів і шифрує їх дані. Зловмисники, які стоять за шкідливим програмним забезпеченням, вимагають від користувача викуп, щоб відновити контроль над ураженим пристроєм або файлами. Вимагаючі програми представляють зростаючу загрозу, що зачіпає всі сектори, включаючи енергетичну інфраструктуру або охорону здоров'я. Захист європейських громадян та бізнесу від кіберзагроз, у тому числі від програм-вимог, є пріоритетним завданням Комісії. Ви знайдете більше інформації в прес-реліз опублікував Європол.

реклама
Продовжити читання

Злочин

Побиття фінансової злочинності: Комісія переглядає правила протидії відмиванню грошей та протидії правилам фінансування тероризму

опублікований

on

Європейська комісія представила амбіційний пакет законодавчих пропозицій щодо посилення правил ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ). Пакет також включає пропозицію щодо створення нового органу ЄС для боротьби з відмиванням грошей. Цей пакет є частиною зобов’язань Комісії захищати громадян ЄС та фінансову систему ЄС від відмивання грошей та фінансування тероризму. Метою цього пакету є покращення виявлення підозрілих операцій та діяльності та усунення прогалин, що використовуються злочинцями для відмивання незаконних доходів або фінансування терористичної діяльності через фінансову систему.

Як згадували в ЄС Стратегія Союзу безпеки на 2020-2025 роки посилення рамок ЄС щодо протидії відмиванню грошей та протидії фінансуванню тероризму також допоможе захистити європейців від тероризму та організованої злочинності.

Заходи значно покращують існуючі рамки ЄС шляхом врахування нових та нових викликів, пов'язаних з технологічними інноваціями. Сюди входять віртуальні валюти, більш інтегровані фінансові потоки на Єдиному ринку та глобальний характер терористичних організацій. Ці пропозиції допоможуть створити набагато більш послідовну основу для полегшення дотримання операторами, які підпорядковуються правилам протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, особливо для тих, хто діє через кордон.

реклама

Сьогоднішній пакет складається з чотири законодавчих пропозиції:

Виконавчий віце-президент Економіки, яка працює на людей, Вальдіс Домбровскіс заявив: "Кожен скандал із відмиванням грошей - це занадто багато скандалів - і сигнал тривоги про те, що наша робота щодо подолання прогалин у нашій фінансовій системі ще не виконана. За останні роки ми досягли величезних успіхів, і наші правила ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів є одними з найжорсткіших у світі. Але тепер їх потрібно застосовувати послідовно і ретельно контролювати, щоб переконатися, що вони справді кусаються. Ось чому ми сьогодні робимо ці сміливі кроки, щоб закрити двері для відмивання грошей і зупинити злочинців, щоб вони не кидали кишені незаконно здобутою вигодою ».

Новий орган ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів (AMLA)

Основою сьогоднішнього законодавчого пакету є створення нового органу ЄС, який перетворить нагляд за боротьбою з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в ЄС та посилить співпрацю між підрозділами фінансової розвідки (ПФР). Новий Орган з боротьби з відмиванням грошей на рівні ЄС (AMLA) буде центральним органом, що координує національні органи влади, щоб забезпечити, щоб приватний сектор правильно та послідовно застосовував правила ЄС. AMLA також підтримуватиме ПФР з метою покращення аналітичного потенціалу щодо незаконних потоків та перетворення фінансової розвідки на ключове джерело для правоохоронних органів.

Зокрема, AMLA буде:

  • Створити єдину інтегровану систему нагляду за відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в ЄС, засновану на загальних методах нагляду та зближенні високих наглядових стандартів;
  • здійснювати безпосередній нагляд за деякими найризикованішими фінансовими установами, які працюють у великій кількості держав-членів, або вимагають негайних дій для вирішення безпосередніх ризиків;
  • здійснювати моніторинг та координацію діяльності національних наглядових органів, відповідальних за інші фінансові структури, а також координувати наглядові органи нефінансових суб’єктів;
  • підтримувати співпрацю між національними підрозділами фінансової розвідки та сприяти координації та спільному аналізу між ними для кращого виявлення незаконних фінансових потоків транскордонного характеру.

Єдиний правила ЄС щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Єдиний правилник ЄС щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму дозволить гармонізувати правила протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на всій території ЄС, включаючи, наприклад, більш детальні правила щодо належної обережності клієнтів, бенефіціарної власності та повноважень та завдань наглядових органів та підрозділів фінансової розвідки. Існуючі національні реєстри банківських рахунків будуть пов’язані, забезпечуючи швидший доступ ПФР до інформації про банківські рахунки та сейфи. Комісія також надасть правоохоронним органам доступ до цієї системи, прискорюючи фінансові розслідування та стягнення кримінального майна у транскордонних справах. Доступ до фінансової інформації регулюватиметься суворими гарантіями, передбаченими Директивою (ЄС) 2019/1153 про обмін фінансовою інформацією.

Повне застосування норм ЄС щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму до криптосектору

В даний час лише певні категорії постачальників послуг криптоактивів включені до сфери дії норм ЄС щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Запропонована реформа поширить ці правила на весь криптосектор, зобов'язуючи всіх постачальників послуг проводити належну перевірку щодо своїх клієнтів. Сьогоднішні поправки забезпечать повну простежуваність передачі крипто-активів, таких як біткойн, і дозволять запобігти та виявити можливе їх використання для відмивання грошей або фінансування тероризму. Крім того, анонімні гаманці криптовалютних активів будуть заборонені, застосовуючи повною мірою правила ЄС щодо ПВК / ФТ до криптосектора.

Обмеження для ЄС у розмірі 10,000 XNUMX євро на великі готівкові платежі

Великі готівкові платежі - це простий спосіб відмивання грошей зловмисниками, оскільки виявити операції дуже важко. Ось чому Комісія сьогодні запропонувала загальноєвропейський ліміт у розмірі 10,000 10,000 євро на великі готівкові платежі. Цей загальноєвропейський ліміт є досить високим, щоб не ставити під сумнів євро як законний платіжний засіб і визнає життєво важливу роль готівки. Обмеження вже існують приблизно у двох третинах держав-членів, але суми різняться. Національні ліміти до XNUMX XNUMX євро можуть залишатися на місці. Обмеження великих виплат готівкою зловмисникам ускладнює відмивання брудних грошей. Крім того, надання анонімних гаманців для крипто-активів буде заборонено, подібно до того, як анонімні банківські рахунки вже заборонені правилами ЄС щодо ПВК / ФТ.

Треті країни

Відмивання грошей - це глобальне явище, яке вимагає міцної міжнародної співпраці. Комісія вже тісно співпрацює зі своїми міжнародними партнерами для боротьби з обігом брудних грошей по всьому світу. Робоча група з фінансових дій (FATF), що здійснює глобальний контроль за відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, видає рекомендації країнам. Країна, внесена до списку FATF, також буде внесена до списку ЄС. Буде два списки ЄС, „чорний” та „сірий”, що відображають перелік FATF. Після переліку ЄС застосовуватиме заходи, пропорційні ризикам, які несе країна. ЄС також зможе перерахувати країни, які не перелічені FATF, але які становлять загрозу для фінансової системи ЄС на основі автономної оцінки.

Різноманітність інструментів, які можуть використовувати Комісія та АМЛА, дозволить ЄС йти в ногу зі швидким та складним міжнародним середовищем із швидко розвиваються ризиками.

Наступні кроки

Зараз законодавчий пакет буде обговорюватися в Європарламенті та Раді. Комісія сподівається на швидкий законодавчий процес. Майбутній орган боротьби з відмиванням коштів повинен запрацювати в 2024 році і розпочне свою роботу безпосереднього нагляду трохи пізніше, після того, як Директива буде транспонована та нова регуляторна база почне застосовуватися.

фон

Складне питання боротьби з брудними грошовими потоками не нове. Боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму є життєво важливою для фінансової стабільності та безпеки в Європі. Законодавчі прогалини в одній державі-члені впливають на ЄС в цілому. Ось чому правила ЄС повинні виконуватися та контролюватися ефективно та послідовно для боротьби зі злочинністю та захисту нашої фінансової системи. Забезпечення ефективності та послідовності системи протидії відмиванню коштів є надзвичайно важливим. Сьогоднішній законодавчий пакет реалізує зобов’язання у нашому План дій щодо всеосяжної політики Союзу щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму який був прийнятий Комісією 7 травня 2020 року.

Структура ЄС проти відмивання грошей також включає в себе положення про взаємне визнання наказів про замороження та конфіскацію, директива про боротьба з відмиванням грошей за кримінальним законодавством, то Директива, що встановлює правила щодо використання фінансової та іншої інформації для боротьби з тяжкими злочинамиЄвропейська прокуратура, А Європейська система фінансового нагляду.

Більш детальна інформація

Протидія відмиванню грошей та протидії фінансуванню тероризму

Пропозиція щодо централізованих реєстрів банківських рахунків

Запитання та відповіді

Factsheet

Продовжити читання

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Шахрайство проти навколишнього середовища: ОЛАФ та влада Іспанії знищили торгівлю незаконними F-газами

опублікований

on

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) та іспанська влада ліквідували злочинну організацію, яка займається торгівлею незаконними газами-холодоагентами, що є загальновідомо шкідливими для клімату. Операція "Вербена" призвела до вилучення 27 тонн заборонених холодоагентних газів - також званих F-газами або гідрофторуглеродами (ГФУ) - і до арешту п'яти осіб.

Операція "Вербена" була найбільшою на сьогоднішній день на рівні ЄС операцією проти торгівлі холодоагентами. На додаток до вилучених 27 тонн, розслідування виявили 180 тонн незаконних ГФУ, які були введені контрабандою до втручання іспанської влади та OLAF. За підрахунками, злочинна група відповідальна за викиди в навколишнє середовище понад 234,000 9,000 тонн вуглекислого газу - що приблизно еквівалентно автомобілю, який їздив по всьому світу майже XNUMX XNUMX разів. Операція "Вербена", яка зупинила цю діяльність, була проведена іспанською поліцією та Іспанським податковим агентством за підтримки OLAF.

ГФУ зазвичай використовуються в холодильних установках, і хоча їх ввезення до ЄС дозволено, враховуючи значний імпорт вуглецевого сліду, суворі квоти та правила. Згідно з розслідуваннями, злочинна група незаконно ввезла гази до Іспанії з Китаю, надавши неправдиву інформацію у відповідній митній документації. Потім ГФУ продавали компаніям в Іспанії, Німеччині, Франції, Португалії та Сенегалі.

реклама

Генеральний директор OLAF Вілле Ітяла сказав: "Як ми все частіше спостерігаємо, шахрайство та контрабанда можуть спричинити такі постраждалі жертви, як навколишнє середовище або здоров'я та безпека людей. OLAF вже кілька років працює проти незаконних газів холодоагенту. A Ключовим елементом нашої роботи є співпраця з національними органами влади, з якими ми постійно ділимося своїми розвідками. Я радий, що ми могли б підтримати цю успішну операцію іспанської влади. Наша співпраця з ними була, як завжди, чудовою, і я хотів би привітати їх із результатами ".

Додаткова інформація доступна (іспанською мовою) в прес-реліз іспанської поліції.

Відеокадри захоплення для використання засобів масової інформації також є доступні для скачування.

Місія, повноваження та компетенції OLAF

Місія OLAF полягає у виявленні, розслідуванні та припиненні шахрайства з використанням коштів ЄС.

OLAF виконує свою місію:

· Проведення незалежних розслідувань щодо шахрайства та корупції із залученням фондів ЄС, з тим щоб забезпечити, щоб усі гроші платників податків ЄС досягли проектів, які можуть створити робочі місця та зростання в Європі;

· Сприяння зміцненню довіри громадян до інституцій ЄС шляхом розслідування серйозних порушень з боку персоналу ЄС та членів інституцій ЄС;

· Розробка обґрунтованої політики ЄС щодо боротьби з шахрайством.

Під час своєї незалежної слідчої функції Олаф може розслідувати питання, пов'язані з шахрайством, корупцією та іншими правопорушеннями, що впливають на фінансові інтереси ЄС щодо:

· Всі видатки ЄС: основними категоріями видатків є Структурні фонди, аграрна політика та сільські райони

фонди розвитку, прямі витрати та зовнішня допомога;

· Деякі сфери доходу ЄС, переважно митні збори;

· Підозри у серйозних порушеннях персоналу ЄС та членів установ ЄС.

Після завершення розслідування OLAF компетентні органи ЄС та національні органи повинні вивчити та прийняти рішення щодо подальших дій за рекомендаціями OLAF. Усі зацікавлені особи вважаються невинними, доки їх не буде доведено у компетентному національному суді чи суді ЄС.

Продовжити читання
реклама
реклама
реклама

Тенденції