Група EPP закликає переоцінити Швейцарію як країну з високим ризиком відмивання грошей

На вихідних група міжнародних журналістів оприлюднила результати розслідування, яке вказує на масові проблеми з практикою боротьби з відмиванням грошей у Swiss Bank Credit Suisse.

Депутат Європарламенту Маркус Фербер, речник групи EPP в Комітеті з економічних і монетарних питань: «Закони про конфіденційність банків не повинні ставати приводом для сприяння відмиванню грошей та ухилянню від сплати податків. Висновки «Швейцарські таємниці» вказують на серйозні недоліки швейцарських банків, коли йдеться про запобігання відмиванню грошей. Очевидно, у Credit Suisse політика дивитися в інший бік замість того, щоб задавати складні запитання».

«Європейські та швейцарські банки мають тісні зв’язки, тому недоліки в боротьбі з відмиванням грошей у швейцарському банківському секторі також становлять проблему для європейського фінансового сектору. Коли швейцарські банки не можуть належним чином застосовувати міжнародні стандарти боротьби з відмиванням грошей, сама Швейцарія стає юрисдикцією з високим рівнем ризику. Коли список третіх країн із високим ризиком у сфері відмивання грошей буде переглянутий наступного разу, Європейська комісія повинна розглянути питання про додавання до цього списку Швейцарії».

Поділіться цією статтею: