30 вересня в Європейській комісії відбулася конференція високого рівня щодо боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Ця конференція ознаменувала завершення ...
Взаємозв’язані реєстри бенефіціарних власників, політика профілактичного внесення до чорного списку та ефективні санкції є одними із інструментів, запропонованих євродепутатами для зупинення відмивання грошей. У прийнятій резолюції ...
18 лютого по всій Іспанії було здійснено декілька рейдів на об'єкти, пов'язані з підозрюваними. Слідство виявило, що видатні футбольні агенти організовували ...
Рада сьогодні (5 грудня) прийняла висновки щодо стратегічних пріоритетів щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму (ПВК). Висновки прямі ...