Зв'язатися з нами

економіка

Рада погоджує переговорний мандат щодо очищення переказів криптоактивів

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

on

Ми використовуємо вашу реєстрацію, щоб надавати вміст у спосіб, на який ви погодилися, і покращити наше розуміння вас. Ви можете будь -коли відписатися.

Посли ЄС узгодили (1 грудня) мандат на переговори з Європейським парламентом щодо пропозиції щодо оновлення існуючих правил щодо інформації, що супроводжує переказ коштів. Оновлення має на меті розширити сферу дії правил на певні криптоактиви.

«Сьогоднішня угода є важливим кроком до ліквідації прогалин у наших фінансових системах, які зловмисно використовуються злочинцями для відмивання незаконних доходів або фінансування терористичної діяльності», – Андрей Ширцель, міністр фінансів Словенії. «Криптоактиви дедалі більше ризикують бути використаними для відмивання грошей та злочинних цілей, і я радий, що Рада могла швидко досягти прогресу в цій терміновій пропозиції».

Метою пропозиції є введення зобов’язання для постачальників послуг криптоактивів збирати та робити доступною повну інформацію про відправника та бенефіціара переказів віртуальних або криптоактивів, якими вони керують. Зараз це те, що постачальники платіжних послуг роблять для банківських переказів. Завдяки можливості відстеження передачі криптоактивів буде легше ідентифікувати та блокувати підозрілі транзакції.

Рада хоче включити передачу криптоактивів між постачальниками послуг криптоактивів і не розміщеними гаманцями, хоче отримати повний набір інформації про автора для передачі криптоактивів, незалежно від суми транзакції. Враховуючи нагальну потребу забезпечити відстеження переказів криптоактивів, Рада у своїй позиції має на меті синхронізувати застосування пропозиції щодо переказу коштів та ринку регулювання криптоактивів (MiCA).

реклама

Ця пропозиція є частиною пакету законодавчих пропозицій щодо посилення правил ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), представлених Комісією 20 липня 2021 року.

Поділіться цією статтею:

EU Reporter публікує статті з різних зовнішніх джерел, які висловлюють широкий спектр точок зору. Позиції, зайняті в цих статтях, не обов’язково відповідають EU Reporter.
реклама
реклама
реклама

Тенденції