Невловимий американсько-іранський керівник, який, можливо, кидає виклик санкціям: іранська тіньова мережа

Чоловік, який має тісні зв’язки з жорстким іранським режимом через нафтохімічні компанії, які потрапили під санкції, стоїть за судовим позовом в англійських судах, який, як кажуть відповідачі, є образливим і спрямованим на помсту.

Позов подано сінгапурською компанією Alliance Petrochemical Investment (API), 60% акціонером іранської компанії Mehr Petrochemical Company (MHPC), яка є співвласницею MHPC у рамках спільного підприємства. Вирішальним є те, що Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) оголосило про санкції проти MHPC у березні 2023 року, пізніше було досягнуто врегулювання між OFAC і колишнім власником MHPC, у якому викладено «Очевидні порушення» з боку MHPC.

Напередодні цього у вересні 2022 року в іранських ЗМІ з’явилася низка статей про те, що Генеральна інспекційна організація Ірану виявила численні випадки ймовірної корупції та злочинної поведінки в MHPC. Акордиng Згідно з цими звітами, MHPC заборгував іранському уряду 170 мільйонів доларів експортної валюти, а також мав значні борги перед іншими іранськими нафтохімічними компаніями, оскільки кошти, отримані з Ірану, схоже, не повернулися в країну.

У відповідь іранський міноритарний акціонер MHPC, PGPICC, як повідомляється, призначив власного генерального директора замість того, хто спочатку був призначений після придбання заводу в 2018 році, нібито в порушення контрактної угоди між двома сторонами. Відповідно до статті, PGPIC написала листа Алі Шамхані з проханням втрутитися від їхнього імені та призначити нового генерального директора, який він зробив.

Алі Шамхані — іранський генерал із двома зірками та колишній секретар Вищої ради національної безпеки, який, як повідомляється, має значний вплив у ключових секторах країни та зберігає тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) з часів служби у ВМС під час 1980-ті роки.

17 серпня 2023 року API уклала мирову угоду з MHPC, згідно з якою вона погодилася виплатити близько 144 мільйонів євро заводу та, зрештою, уряду Ірану. Тепер API подав позов до Високого суду, стверджуючи, що відповідачі, лондонські інвестори Франческо Маццагатті та Франческо Діксіт Домінус, перевели цю точну суму від API через підроблені документи для власної вигоди.

Проте, виходячи із заяви захисту, це набагато менш чітка справа, яка проливає світло на Аршію Джаханпура, подвійного громадянина США та Ірану, який нібито є єдиним контролером API, керуючи його діями та рішеннями з вересня 2018. Захист стверджує, що як тіньовий директор API та кінцевий бенефіціар, пан Джаханпур вважається керувати судовим процесом.

Стверджується, що саме пан Джаханпур активно сприяв транзакціям між MHPC і третіми сторонами, що є прямим порушенням санкцій США, які забороняють громадянам США брати участь у комерційній торгівлі та інвестиційній діяльності з іранськими товарами. Крім того, стверджується, що ці заборони санкцій США окремо застосовуються до пана Джаханпура через транзакції та угоди API, коли ця компанія перебувала в його більшості.

Згідно із заявою захисту, пан Джаханпур неодноразово намагався приховати свою участь у відповідних справах, включаючи купівлю 50% API через свою матір і компанію на її ім’я, але бенефіціарною власністю якої він володіє, де він також підписав договір купівлі-продажу акцій як гарант , «будучи сином Покупця та за умови, що Гарант гарантує виконання зобов’язань Покупця за цією Угодою».

Цікаво, що це положення, підкреслює захист, є єдиним відмінним фактором від договору купівлі-продажу акцій, який пан Маццагатті підписав з покупцем решти 50% API, який не передбачає гаранта.

Тим часом Хосейн Шамхані, син Алі Шамхані та засновник Admiral Group, як повідомлялося в іранських ЗМІ, був залучений у звинувачення щодо корупційного скандалу, пов’язаного з PGPICC, разом із деякими з найвпливовіших обмінників Ірану, тому це було повідомлялося, допомагав режиму обійти міжнародне санкції.

Враховуючи визнання США КВІР терористичною організацією, 19 джерел вважав Admiral Group остаточно причетною до фінансування тероризму. Сама MHPC потрапила під санкції через її асоціацію з PGPICC, завдяки чому її було визначено як приналежну до великої мережі підставних компаній, що працюють у Гонконзі, Сінгапурі та ОАЕ, якими керують валютні будинки в Ірані та ОАЕ. Ця мережа дозволила PGPICC організовувати продажі нафтохімічних продуктів на мільярди доларів від іранських компаній, таких як MHPC, покупцям за кордоном, приховуючи свою участь у цих продажів.

Лише у 2022 році PGPICC продала поліетилен високої щільності, вироблений MHPC, на мільйони доларів стороннім покупцям для доставки до Туреччини та Азія. Цікаво, що в документі захисту обвинувачених зазначено, що деякі платежі, які їм приписуються, «стосуються продукту, який API отримав від MHPC і який пан Джаханпур організував для продажу клієнтам у Туреччині».

Організація, яка, як стверджується, використовується для таких транзакцій, це турецька Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkey). Незалежний пошук Sayari, платформи аналізу ризиків контрагентів і ланцюжків поставок, показав, що партнер Starex Turkey в ОАЕ, Starex International FZE, отримав 11 партій санкційних нафтопродуктів з Росії протягом 2023 і 2024 років. Крім того, дані, як стверджується, показують 31 поставки підсанкційних нафтопродуктів від Starex до Reliance Industries Limited або до постачальники нафти в Росії.

Як докладно в Звіт Bloomberg У серпні цього року Bloomberg назвала судноплавну компанію Хоссейна Admiral Group Shipping Company, розташовану в ОАЕ, ключовим прикриттям для контрабанди нафти з Ірану та Росії, а також для незаконної торгівлі зброєю.

Все це кидає незручне враження на Джаханпура, який, як кажуть, також має турецький паспорт. Захист каже, що лабіринтна структура компанії існує не тільки для того, щоб уникнути санкцій, які мають бути запроваджені справедливо, але й для того, щоб уникнути прямого зв’язку пана Джаханпура та його бізнес-діяльності з іранським режимом.

Якщо дивитися з цієї точки зору, той факт, що комусь, настільки тісно пов’язаному з екстремістською іранською релігійною ієрархією та їхньою військовою машиною, дозволено подати позов до суду в Лондоні, здається, заслуговує більш пильного розгляду.

Викликає тривогу те, що якщо пан Джаханпур досягне успіху, у заяві захисту стверджується, що це може мати серйозні наслідки для Великобританії.

Пан Маззагатті та пан Діксіт є відповідно генеральним директором та фінансовим директором Viaro Energy, яка на початку цього року оголосила про угоду з Shell та ExxonMobil щодо придбання 100% робочої частки в активах Shell у Великобританії на півдні Північного моря, що належать двом нафтовим компаніям. гіганти.

Згідно з умовами угоди, Viaro Energy отримає повне володіння одним із найбільших і найтриваліших портфелів газовидобувних активів у UKCS, включаючи високоякісні виробничі потужності, що добре обслуговуються, і газоприймальний термінал Bacton.

Стверджується, що будь-яка загроза цій угоді в результаті дій пана Джаханпура може завдати шкоди енергетичній безпеці Великобританії.

Згідно з документами захисту, єдиною причиною, по якій це може статися, є те, що пан Джаханпур залишається гірко розлюченим через те, що йому не вдалося забезпечити право на 100% власності на API у вересні 2018 року.

Як зазначив захист, його позов проти пана Маццагатті та пана Діксіта є частиною його ширшої та «докучливої ​​кампанії» з усунення опозиції та досягнення повного контролю над API, намагаючись досягти цього шляхом використання англійських судів.

Кажуть, що, починаючи свою вендету, пан Джаханпур брав участь у постійних і розрахованих переслідуваннях відповідачів, зокрема пана Маззагатті.

Як зазначено в захисті, для людини, яка насолоджується розкішним життям у низці розкішних об’єктів, включаючи ексклюзивний готельний номер в Дубаї за 1500 доларів за ніч і цінну нерухомість у Найтсбріджі, Лондон, здається помилковим приділяти стільки часу розіграшу помсти. проти колишніх бізнес-партнерів.

Це дія, яка, можливо, навмисне, відволікає увагу від незручного звинувачення в підступних відносинах з іранським режимом і вирішальної позиції MHPC для досягнення їхніх стратегічних цілей.

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

Поділіться цією статтею: