"Нам потрібна ефективна система декларування готівки для кращого посилення безпеки в ЄС"

Комітет постійних представників Ради (Корепер) сьогодні (28 червня) погодив свою позицію щодо проекту регламенту, спрямованого на вдосконалення контролю над готівкою, що надходить або виходить із Союзу.  

Ця позиція служить повноваженням Ради вступати в переговори з Європейським Парламентом після того, як Парламент визначить свою власну позицію. Мальтійський міністр фінансів Едвард Шиклуна сказав: "Кримінальні та терористичні мережі випереджають анонімність готівкових розрахункових операцій. Ось чому нам потрібна ефективна система декларування готівки, яка може допомогти владам краще запобігати незаконній діяльності та боротися з нею, а також посилювати безпеку в усьому Союзі ».

Майбутнє регулювання покращить існуючу систему контролю за грошовими коштами, що надходить або виїжджає з ЄС, замінивши регулювання 1889 / 2005.

Мета полягає в тому, щоб врахувати розробку нових найкращих практик щодо впровадження в рамках ЄС міжнародних стандартів щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, розроблених Робочою групою з фінансових дій (FATF). Відповідно, проект постанови поширює визначення готівки на деякі інструменти або способи оплати, крім валюти, такі як чеки, дорожні чеки, золото та передплачені картки. Крім того, він поширює свою сферу дії на готівку, що надсилається поштою, вантажем або кур'єрською відправкою.

Таким чином, це доповнить законодавчу базу ЄС щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, встановлену директивою 2015/849. Відповідно до загальної позиції Ради, будь-який громадянин, який в'їжджає або виїжджає з ЄС і має готівку вартістю 10 000 євро або більше, повинен буде заявити про це митним органам.

Декларація повинна бути зроблена незалежно від того, чи подорожуючі несуть готівку у своїй особі, їхній багажі або транспортному засобі. На прохання органів влади їм доведеться зробити її доступною для контролю.

Що стосується грошових коштів, надісланих у поштових упаковках, кур'єрських перевезеннях, без супроводу багажу або контейнерних вантажах («готівка без супроводу»), компетентні органи мають право вимагати від відправника або одержувача, в залежності від обставин, подання заяви про розкриття . Декларація буде зроблена в письмовій формі або в електронному вигляді за допомогою стандартної форми. Органи влади будуть мати повноваження здійснювати контроль за будь-якими партіями, контейнерами або транспортними засобами, які можуть містити грошові кошти без супроводу.

реклама

Влада держав-членів обмінюватиметься інформацією, зокрема там, де є вказівки на те, що готівка пов'язана із злочинною діяльністю, яка може негативно вплинути на фінансові інтереси ЄС. Ця інформація також буде передана Комісії. Новий регламент не заважатиме державам-членам передбачати додатковий національний контроль за переміщенням готівки в межах Союзу відповідно до національного законодавства за умови, що такий контроль відповідає основним свободам Союзу.

Поділіться цією статтею: