Зв'язатися з нами

EU

Чи закривається мережа в'язнів, які перебувають у Європі?

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

on

Ми використовуємо вашу реєстрацію, щоб надавати вміст у спосіб, на який ви погодилися, і покращити наше розуміння вас. Ви можете будь -коли відписатися.

Європа, з будь-якої причини, здається, стала притулком останніх років для злодіїв і бандитів, які позбавили державні активи багатьох колишніх радянських держав. Добрими прикладами є випадки втікача Казака Мухтара Аблязова та його сподвижників Віктора та Ілляса Хропунова та Ботагоза Жардемалі, пише Брюссель- незалежний репортер-розслідувач Філіп Жон.

Аблязов, засуджений в Казахстані за розкрадання майна в $ 7.6 мільярдів активів з БТА Банку, покинув країну до Великобританії, де він вимагав політичного притулку. Підданий Англійським Верховним Судом на заморожування активів, який він ігнорував, позбавив його статусу шукача притулку, він знову пішов на п'яти, уникнувши тимчасового тюремного покарання 22 за неповагу до суду. В даний час він проживає у Франції, де також відбував покарання у в'язниці.

Засуджений до 20 років заочно в Казахстані в червні 2017, Аблязов зараз перебуває під слідством за вбивство 2004 його попередника на посаді глави БТА Банку Єржана Татішева. Вбивця Муратхан Токмаді описав, як протягом кількох зустрічей пара обговорювала «ліквідацію Єржана» і як Аблязов переконав його виконати удар і зробити його «схожим на випадкове вбивство».

На запитання в суді судді Азамата Тлєпова "Ви визнаєте свою провину?" Токмаді відповів "Так".

"Повністю?" - запитав суддя. - Так, - відповів Токмаді.

Існують видатні ордери на його видачу з Казахстану, Росії та України. Франція не має наміру виконувати ці ордери.

реклама

Віктор Храпунов, колишній мер Алмати, також втік з Казахстану, зробивши значне багатство від корупційних угод з нерухомістю. Спочатку він знайшов притулок в Литві, який не виявляв бажання виконувати ордери на екстрадицію або повідомлення про арешт Інтерполу. На момент написання статті він залишається на Червоному списку Інтерполу і висуває звинувачення у створенні та керівництві організованої злочинної групи або кримінальної асоціації (злочинної організації) та участі в злочинному об'єднанні; Експропріація або розкрадання довіреної власності; Шахрайство; Легалізація монетарних фондів або іншої власності, отриманої незаконно; Зловживання службовими повноваженнями; Отримання хабаря ».

Храпунов був названий у Високому суді Англії та Уельсу як співучасник Аблязова у незаконному перенесенні ним активів у порушення судового наказу. В даний час він проживає в Швейцарії.

Син Храпунова, Ілляс, також відомий поліції, а також підлягає червоному повідомленням Інтерполу. Йому пред'являють звинувачення у створенні та керівництві організованої злочинної групи або кримінальної асоціації (злочинної організації) та участі в злочинному об'єднанні; Легалізація грошових коштів або іншого майна, отриманого незаконно ». Українська влада також хотіла б отримати його на руки. Як і його батько, він зараз проживає в Швейцарії, і, як і його батько, здається безпечним від екстрадиції. Храпунов-молодший, до речі, є зятем Мухтара Аблязова.

Ботагос Жардемалі - колишній член Правління БТА Банку, і його назвали «правою рукою» Мухтара Аблязова. Джерела навіть припускають, що вона була коханкою Аблязова. У 2009 вона бігла з Казахстану.

Вона переїхала до Бельгії, де їй вдалося встановити різні бізнес-інтереси. Її бізнес-адреса в Брюсселі також є юридичною фірмою Ruchat Lexial, заснованою Еммануелем Рухатом, експертом з імміграції, кримінального та політичного права.

Бельгійські власті донедавна здавалися дещо не звертаючи уваги на присутність і діяльність Jardemalie у своїй країні.

Чому національні органи влади дозволили людям, які підлягають міжнародним ордерам на арешт, і, у деяких випадках, численні прохання про екстрадицію залишатися на свободі в своїх країнах? Люди, які, як і у випадку з Аблязовим, навіть вчинили правопорушення і отримали покарання в державах-членах ЄС?

Чи може це мати відношення до мільярдів, які вони приносять з собою, або це можуть бути контакти високого рівня, якими вони користуються? Ходять чутки про зв'язки з видатними європейськими бізнесменами і навіть роялами.

Нові незрозумілі розпорядження про багатство (UWOs) повинні бути використані для захоплення активів Великобританії олігархами та іншими особами, які підозрюються в отриманні прибутків від злочинних доходів. Накази були введені в Закон про кримінальні фінанси минулого року, але тепер вони набувають чинності. США також зосереджують увагу на діяльності олігархів.

ЄС, і особливо Європейський парламент, посилює свій тиск на податкові оази, хоча існує сильна опозиція з боку певних країн-членів, таких як Люксембург, які зацікавлені у збереженні статус-кво.

Ці ініціативи будуть викликати велике занепокоєння для таких, як наші чотири приклади, а також для їхніх високопоставлених меценатів у країнах-членах і за його межами.

Чи доведеться винуватим до відповідальності, чи гроші продовжуватимуть говорити, як це очевидно зараз?

Поділіться цією статтею:

EU Reporter публікує статті з різних зовнішніх джерел, які висловлюють широкий спектр точок зору. Позиції, зайняті в цих статтях, не обов’язково відповідають EU Reporter.

Тенденції