Зв'язатися з нами

EU

Нові правила боротьби з #терроризмом та #CriminalFinancing

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

on

Ми використовуємо вашу реєстрацію, щоб надавати вміст у спосіб, на який ви погодилися, і покращити наше розуміння вас. Ви можете будь -коли відписатися.

П'ятсот банкнот євро в лічильниці. © AP Images / Європейський Союз-ЄПЄС працює над новими правилами боротьби з відмиванням грошей © AP Images / European Union-EP

Депутати Європарламенту мають намір активізувати боротьбу з тероризмом та злочинністю, затвердивши правила щодо запобігання відмиванню грошей, а також жорсткіші перевірки грошових потоків.

Нові правила боротьби з відмиванням грошей

За підрахунками, Щороку від злочинної діяльності генерується 110 мільярдів євро в межах ЄС (еквівалентно 1% від валового внутрішнього продукту ЄС). Доходи від злочинів та схеми відмивання грошей можуть бути використані для фінансування терористичної діяльності.

Відмивання грошей є кримінальним злочином у всіх країнах ЄС, але визначення та санкції різняться. Ці відмінності можуть бути використані злочинцями, які можуть діяти в країнах із більш м'якими покараннями.  нові правила проти відмивання грошей визначить кримінальні правопорушення та санкції, пов’язані з відмиванням грошей, однаковим для всіх країн ЄС. Законодавство також передбачає боротьбу з доходами від кіберзлочинності та полегшить країнам ЄС співпрацю щодо цих злочинів.

«Боротьба з відмиванням грошей є європейською та глобальною проблемою, яка потребує рішучої реакції. Зараз ми надаємо правоохоронним органам потужний набір інструментів для позбавлення злочинців їх найважливішого майна - грошей », - сказав автор звіту. Ігнаціо Корао, італійський член групи EFDD.

Касовий контроль на кордонах ЄС

Євродепутат також проголосує за оновлення правила переміщення готівки до країн, що не входять до ЄС. Кожен, хто подорожує до ЄС або з нього, зобов’язаний буде заявити, якщо має при собі понад 10,000 XNUMX євро.

реклама

Нові правила також поширюватимуть визначення готівки на передоплачені картки та високоліквідні товари, такі як золото. Також потрібно буде задекларувати готівку, надіслану вантажем або посилкою. Правила також покращать обмін інформацією між країнами ЄС та країнами, що не входять до ЄС. Штрафи за нерозголошення готівки визначаються державами-членами, але вони повинні бути ефективними, пропорційними та стримуючими.

"Ми повинні переконатися, що потрібні люди мають доступ до потрібних даних", - сказав він Маді Дельво, член люксембурзької групи S&D, який є одним з членів Європарламенту, відповідальних за управління планами через Парламент. Вона також додала, що наявність європейського підрозділу фінансової розвідки може допомогти їхнім національним колегам розслідувати міжнародні злочини.

За певних умов органи влади матимуть право стежити за переміщенням готівки нижче порогового значення та тимчасово затримувати їх, якщо є ознаки злочинної діяльності.

"Ми оновили інструменти, якими правоохоронні органи повинні краще відстежувати готівку в дорозі, забезпечуючи пропорційність цих норм та поважаючи основні права громадян", Juan Fernando López Aguilar, іспанський член групи S&D, який є іншим членом Європарламенту, відповідальним за ці плани.

Поділіться цією статтею:

EU Reporter публікує статті з різних зовнішніх джерел, які висловлюють широкий спектр точок зору. Позиції, зайняті в цих статтях, не обов’язково відповідають EU Reporter.

Тенденції