Комісія посилається #Luxembourg на #EUCourtOfJustice, оскільки не повністю впроваджує правила #EUMoneyLaundering

Європейська Комісія вирішила направити Люксембург до Суду ЄС щодо транспонування лише частини 4th Директива про боротьбу з відмиванням грошей (Директива 2015 / 849) у національне законодавство.

Комісія запропонувала Суду стягнути одноразову суму та щоденні штрафні санкції до тих пір, поки Люксембург не вживе необхідних заходів.

Уповноважена з питань юстиції, споживачів та гендерної рівності Вера Йорува сказала: "Ми маємо жорсткі правила боротьби з відмиванням грошей на рівні ЄС, але нам потрібні всі країни-члени, щоб застосовувати ці правила на місцях. Ми не хочемо, щоб в ЄС було слабке місце, яке злочинці можуть експлуатувати. Нещодавні скандали показали, що держави-члени повинні терміново розглядати це питання ".

Держави-члени мали транспонувати Директиву до національного законодавства до 26 червня 2018 року 4^th Директива проти відмивання коштів посилює існуючі раніше правила:

• Посилення зобов'язань щодо оцінки ризиків для банків, юристів та бухгалтерів;
• встановлення чітких вимог до прозорості щодо бенефіціарної власності для компаній та трестів;
• сприяння співпраці та обміну інформацією між відділами фінансової розвідки різних держав-членів з метою виявлення та дотримання підозрілих переказів грошей для запобігання та виявлення відмивання коштів або фінансування тероризму;
• встановлення узгодженої політики щодо країн, що не входять до ЄС, які мають дефіцитні правила боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;
• посилення санкційних повноважень компетентних органів.

фон

Що стосується 4^th Директива про боротьбу з відмиванням грошей, яка на сьогоднішній день відкрила Комісію, порушила процедуру порушень для передачі заходів щодо транспортування держав-членів 21: три на даний момент перебувають на стадії судового розгляду (Румунія, Ірландія і тепер Люксембург), один з яких утримується (Греція) , дев'ять на етапі аргументованих висновків, і вісім на етапі офіційного повідомлення.

Європейська Комісія також надіслала Естонії та Данії мотивовану думку та офіційне повідомлення відповідно до цієї ж оцінки.

реклама

Тим часом, після розголошення Панамських документів і терористичних атак в Європі, Комісія запропонувала 5^th Директива про боротьбу з відмиванням грошей для подальшого посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Ці нові правила спрямовані на забезпечення високого рівня гарантій для фінансових потоків з третіх країн із високим ризиком, розширення доступу підрозділів фінансової розвідки до інформації, створення централізованих реєстрів банківських рахунків та вирішення ризиків фінансування тероризму, пов'язаних з віртуальними валютами та передоплатою картки. Ці нові правила набрали чинності 9 липня 2018 року після їх публікації в Офіційному віснику ЄС, і держави-члени повинні будуть транспонувати їх 5^th Директива проти відмивання коштів у національне законодавство 10 Січень 2020.

Більш детальна інформація

- 4th Директива про боротьбу з відмиванням грошей та Регулювання переказу коштів

- Наднаціональний звіт про оцінку ризиків

- Робочий документ персоналу щодо підрозділів фінансової розвідки

- 5^th Боротьбі з відмиванням грошей Directive та фекчіт

- Про ключові рішення у пакеті порушень від листопада 2018 року див. Повний текст MEMO / 18 / 6247

- Щодо загальної процедури порушення, див MEMO / 12 / 12

- На Процедура порушення ЄС