#DontBeAMule - більше ніж 1,500 #MoneyMules, ідентифіковані в усьому світі #MoneyLaundering sting

Працюючи разом з Європолом, Євроюстом та Європейською банківською федерацією, поліцейські сили з-поміж держав 20 арештували людей 168 (до цих пір) як частину скоординованої боротьби з відмиванням грошей - Європейською грошовою масою (EMMA). Цей міжнародний підхід, четвертий у своєму роді, мав на меті вирішувати питання про "грошові мули", які допомагають злочинцям відмити мільйони євро вартістю брудних грошей.

Протягом останніх трьох місяців (вересень-листопад 2018), в цьому році видання EMMA побачило участь правоохоронних органів з Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Греції, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія, Швеція, Австралія, Молдова, Норвегія, Швейцарія, Сполучене Королівство та США.

По всій Європі та за її межами виявлено грошові мули 1504, що призвели до арешту 168 та організаторів грошових мулів 140. Розслідування кримінальних справ 837 було відкрито, багато з них все ще тривають. Більше ніж банки 300, банківські асоціації 20 та інші фінансові інститути допомагали повідомляти про операції з шахрайськими грошима 26376, запобігаючи загальним втратам у розмірі € 36,1 мільйонів. Більш широке співтовариство глобальних та європейських банків надало підтримку, де це було необхідно протягом трьох місяців діяльності, і прагнуло підвищити рівень обізнаності у своїй країні. Це ще раз підкреслює важливість швидкої та скоординованої відповіді правоохоронних органів та банківського сектора.

Чому люди допомагають злочинцям відмивати гроші?

Грошові мули - це особи, які, часто небажано, були залучені злочинними організаціями як агентів з відмивання грошей, щоб приховати джерело недоотриманих грошей. Обманом обіцянки легких грошей, мули передають викрадені кошти між рахунками, часто в різних державах, від імені інших, і, як правило, пропонують частку коштів, які проходять через власні рахунки.

Найбільш сприйнятливі до цього злочину часто стають новими країнами, безробітними та людьми, що знаходяться в економічному стані. Цього року випадки залучення молодих людей, відібраних грошово-грошовими вербувальниками, зростають, і злочинці все більше орієнтувалися на фінансових проблем студентів, щоб отримати доступ до своїх банківських рахунків.

У той час як мули залучаються через численні маршрути, злочинці все частіше звертаються до соціальних мереж, щоб залучати нових співучасників через рекламу фальшивих робочих місць або повідомлень, що набирають обтяжливості.

Хоча це може звучати як швидкі та легкі гроші - все, що потрібно, це клік переказувати гроші з рахунку на інший, - щоб кримінальна група користуватися своїм банківським рахунком мала серйозні юридичні наслідки. Мулі можуть зіткнутися з тривалим ув'язненням і отримати судну репутацію, яка може серйозно вплинути на решту життя, наприклад, ніколи не мати змоги забезпечити іпотеку чи відкрити банківський рахунок.

#DontBeAMule

Підвищити обізнаність про цей тип шахрайства кампанія з підвищення обізнаності про гроші #DontBeAMule почалася по всій Європі. З інформаційним матеріалом, доступним для завантаження на мовах 25, кампанія буде інформувати громадськість про те, як діють ці злочинці, як вони можуть захистити себе і що робити, якщо вони стануть жертвою.

Наступного тижня міжнародні партнери з правоохоронних та судових органів разом з фінансовими установами будуть підтримувати кампанію на національному рівні.

Як ти думаєш, що ти можеш бути використаний як мул? Починайте діяти до того, як це занадто пізно: припинити переказ коштів та негайно повідомити свій банк та вашу національну поліцію.

Дотримуйтесь кампанії профілактики EMMA тут

Європол і EC3 Twitter, facebook, Instagram, Youtube і LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, facebook і Linkedin

#DontBeaMule

Ключові слова: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

категорія: Головна сторінка, Злочин, EU, Відмивання грошей, Відмивання грошей