Зв'язатися з нами

Злочин

#DontBeAMule - В усьому світі виявлено понад 1,500 #MoneyMules

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

on

Ми використовуємо вашу реєстрацію, щоб надавати вміст у спосіб, на який ви погодилися, і покращити наше розуміння вас. Ви можете будь -коли відписатися.

 

Співпрацюючи з Європолом, Євроюстом та Європейською банківською федерацією (EBF), поліцейські сили з більш ніж 20 держав заарештували людей 168 (досі) в рамках скоординованої боротьби з відмиванням грошей, Європейської грошової мули (EMMA). Цей міжнародний напад, четвертий у своєму роді, мав на меті вирішити проблему «мулів грошей», які допомагають злочинцям відмивати брудні гроші в мільйони євро.

Протягом останніх трьох місяців (вересень-листопад 2018), цьогорічне видання EMMA взяли участь правоохоронні органи Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Греції, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія, Швеція, Австралія, Молдова, Норвегія, Швейцарія, Великобританія та Сполучені Штати.

По всій Європі та за її межами були встановлені мулові гроші 1504, що призвели до арешту 168 та організаторів грошових мул 140. Розкрито кримінальне розслідування 837, багато з яких ще тривають. Більш ніж банки 300, асоціації банків 20 та інші фінансові установи допомогли повідомити 26376 шахрайські транзакції mule, що перешкоджає загальній втраті € 36,1 мільйонів. Широке співтовариство глобальних та європейських банків надало підтримку там, де це було необхідно, протягом трьох місяців дії і зобов'язалися підвищити обізнаність у своїй країні. Це ще раз підкреслює важливість швидкого та скоординованого реагування правоохоронних органів та банківського сектору.

Чому люди допомагають злочинцям відмивати гроші?

Грошові мули - це особи, які нерідко ненавмисно рекрутуються злочинними організаціями як агенти з відмивання грошей, щоб приховати походження незаконно отриманих грошей. Перехоплені обіцянками легких грошей, мули передають вкрадені кошти між рахунками, часто в різних штатах, від імені інших і, як правило, пропонують частку коштів, які проходять через власні рахунки.

Серед найбільш сприйнятливих до цього злочину найчастіше присутні новоприбулі в державі, безробітні і люди в економічних лихах. Цього року справи, в яких беруть участь молоді люди, відібрані вербувальниками грошових мулів, зростають, а злочинці дедалі більше орієнтуються на студентів з фінансових проблем, щоб отримати доступ до своїх банківських рахунків.

реклама

Хоча мулів набирають через численні маршрути, злочинці все частіше звертаються до соціальних медіа, щоб набирати нових співучасників через рекламу фальшивих робочих місць або швидких посад.

Хоча це може звучати як швидкі та легкі гроші - все, що потрібно, це клацання, щоб перевести гроші з рахунку на інший - дозволяючи злочинній групі використовувати свій банківський рахунок, це може мати суворі правові наслідки. Мули можуть зіткнутися з тривалими ув'язненнями і отримати судимість, що може серйозно вплинути на решту їхнього життя, наприклад, ніколи не в змозі забезпечити іпотеку або відкрити банківський рахунок.

#DontBeAMule

Підвищити обізнаність про цей тип шахрайства, грошову кампанію з роз'яснення грошей #DontBeAMule розпочалася по всій Європі. Матеріали для підвищення обізнаності, доступні для завантаження на мовах 25, кампанії будуть інформувати громадськість про те, як ці злочинці діють, як вони можуть захистити себе і що робити, якщо вони стануть жертвою.

Протягом наступного тижня міжнародні партнери з правоохоронних та судових органів, разом з фінансовими установами, будуть підтримувати кампанію на національному рівні.

Як ви думаєте, ви могли б бути використані як мул? Дійте зараз, перш ніж буде занадто пізно: припиніть переказ грошей і негайно повідомте свій банк і вашу національну поліцію.

Слідкуйте за профілактичною кампанією EMMA

Європол та EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube та LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook та Linkedin

#DontBeaMule

Поділіться цією статтею:

Тенденції