Європейська операція ліквідувала мережу незаконного постачання тютюнових виробів на суму 10 мільйонів євро в Іспанії

П'ятдесят людей було заарештовано, а шість підпільних тютюнових фабрик ліквідовано після масштабної міжнародної операції, спрямованої на виробництво та розповсюдження підроблених сигарет по всій Європі.

Європейські та національні правоохоронні органи ліквідували дві міжнародні злочинні організації, ймовірно відповідальні за ведення багатомільйонного ланцюга незаконних поставок тютюнових виробів з Іспанії.

В результаті операції було вилучено понад 20 мільйонів сигарет та 38.4 тонни тютюнового листя й різаного тютюну, попередньо оцінена вартість якої перевищує 10 мільйонів євро.

Іспанські офіцери провели 23 обшуки в будинках, комерційних приміщеннях та промислових складах в Аліканте, Куенці, Уельві, Мурсії, Севільї та Толедо. П'ятдесят осіб було заарештовано, а сімох підозрюваних, як повідомляється, взяли під варту.

Правоохоронці також вилучили обладнання для виробництва та пакування сигарет, 18 транспортних засобів, зашифровані електронні пристрої, приблизно 170 000 євро готівкою та кілька одиниць вогнепальної зброї.

Операцію очолювала Цивільна гвардія Іспанії за розвідувальної та оперативної підтримки Європейського управління з боротьби з шахрайством, OLAF та Європолу.

Правоохоронні органи Польщі, Португалії та Литви були безпосередньо залучені, тоді як агентства з кількох інших європейських країн зробили свій внесок у ширше розслідування та обмін розвідувальними даними.

Виявлено шість підпільних фабрик

За даними Громадської гвардії, слідчі виявили шість нелегальних тютюнових фабрик, чотири з яких працювали на момент рейдів. Решта дві були неактивними, але, як повідомляється, містили обладнання та докази, пов'язані з незаконним виробництвом сигарет.

Фабрики були організовані в окремі зони для виробництва, пакування та зберігання сигарет. У деяких приміщеннях також було житло, де робітники нібито постійно проживали.

Іспанські слідчі заявили, що керівникам заводів забезпечували порівняно кращі умови проживання, тоді як інші робітники проживали в переповнених та небезпечних умовах на промислових об'єктах.

За повідомленнями, фабрики були здатні виробляти до 7.8 мільйона сигарет на день під час періодів повної роботи.

Підроблені вироби імітували відомі комерційні марки сигарет і, як вважається, призначалися для розповсюдження не лише в Іспанії, але й у Португалії, Франції та, можливо, у Великій Британії.

Розслідування велося протягом кількох років

Громадянська гвардія заявила, що розслідування бере свій початок з розвідувальних даних, отриманих понад сім років тому від Європолу та влади Польщі та Литви.

Спочатку слідчі зосередилися на громадянині Польщі, який нібито був причетний до аналогічної злочинної діяльності з 2016 року та часто переїжджав між різними місцями в Іспанії.

Попередні поліцейські операції, проведені у 2021 та 2023 роках, допомогли слідчим скласти детальніше уявлення про структуру, логістику та міжнародні зв'язки організацій.

Два розслідування, відомі як операції Верніса та Майдан-Сигалайк, зрештою виявили підпільні виробничі центри та мережу розповсюдження, які, як вважається, постачали продукцію як організаціям, що знаходяться під слідством, так і іншим злочинним угрупованням.

Двох із заарештованих розшукувала польська влада, і з того часу їх було передано під варту Польщі.

OLAF надавав транскордонну розвідувальну інформацію

OLAF заявило, що надало оперативну інформацію щодо переміщення тютюнових матеріалів, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого обладнання, призначеного для незаконних фабрик.

Ця інформація дозволила національним органам влади контролювати логістичну діяльність підозрюваних та координувати слідчі дії в кількох юрисдикціях.

OLAF також заявило, що обмін розвідувальними даними під час розслідування призвів до виявлення додаткових підозрюваних, які раніше не були відомі правоохоронним органам.

Генеральний директор OLAF Петр Клемент заявив, що операція продемонструвала зв'язок між незаконним обігом тютюну, втраченими податковими надходженнями та організованою злочинністю.

«Хоча куріння небезпечне, куріння підроблених сигарет ще гірше», – сказав він.

«Окрім шкоди для здоров’я, кожна незаконна сигарета обкрадає платників податків і винагороджує організовану злочинність. Саме тому існує OLAF — для виявлення незаконної торгівлі та сприяння транскордонній розвідці та координації».

Ширша європейська співпраця

Поряд з OLAF, Європолом та Цивільною гвардією, в операції брали участь Центральне бюро розслідувань Польщі, Національна республіканська гвардія Португалії та Митна кримінальна служба Литви.

За даними Guardia Civil, до розслідування також долучилися органи влади Румунії, Італії, Франції, України, Словаччини, Естонії, Латвії, Чехії та Німеччини.

Цей випадок ілюструє дедалі більш міжнародний характер незаконного виробництва тютюну, в якому тютюнова сировина, обладнання, робоча сила, упаковка та готова продукція можуть переміщатися через кілька країн, перш ніж потрапити до споживачів.

Незаконне виробництво сигарет також позбавляє національні уряди та Європейський Союз митних та акцизних надходжень, водночас забезпечуючи організовані злочинні мережі потенційно прибутковим джерелом доходу.

Розслідування тривають, і як OLAF, так і іспанська влада заявили, що можуть бути вжиті подальші правоохоронні заходи.

Усі особи, яких слідство проводить або які заарештовано, вважаються невинними, доки їх не визнає винними компетентний суд.

Ця стаття базується на офіційній інформації, опублікованій Європейським бюро з боротьби з шахрайством та Громадською гвардією Іспанії.

Поділіться цією статтею: