Сінгапур, санкції та зниклий слід Алекса Кано

Як пов'язаний з Росією бізнесмен, звинувачений у сприянні діяльності мереж, що підпадають під санкції, нібито уникнув розслідування — і чому ця справа викриває критичні прогалини у забезпеченні виконання санкцій Заходом

Те, що спочатку здавалося проривом у руйнуванні пов'язаних з Росією транснаціональних мереж, натомість перетворилося на тривожний приклад того, як санкціоновані суб'єкти нібито можуть стерти свої сліди, змінити ідентичність та продовжувати діяти в різних юрисдикціях з мінімальним контролем.

У жовтні 2025 року з'явилися повідомлення про те, що влада Сінгапуру затримала Александро Девіда Кано Ласкіна, широко відомого як Алекс Кано, після запиту Сполучених Штатів про екстрадицію, пов'язаного зі звинуваченнями у шахрайстві з криптовалютою та підозрою у зв'язках з так званою мережею закупівель «Сернія». Згідно з висновками США, організації, пов'язані з мережею, нібито сприяли придбанню конфіденційної мікроелектроніки та технологій подвійного використання для російського військово-промислового сектору.

Для слідчих, які відстежують ухилення Росії від санкцій в Азії, ця подія ненадовго видалася значною. Компанія Кано, «Alexsong», раніше була застосована до обмежувальних санкцій США за нібито підтримку російської діяльності з закупівель, пов'язаної з обороною. Однак через кілька місяців, незважаючи на широкі повідомлення про його арешт, Кано, як повідомляється, залишався на волі в Сінгапурі та продовжував подорожувати за кордон.

Ця справа зараз порушує незручні питання не лише щодо ефективності застосування санкцій, але й щодо того, як легко особи, пов'язані з санкційними структурами, можуть нібито зникнути за новими ідентифікаторами, юрисдикціями та корпоративними структурами.

Компанія, на яку поширюються санкції, але немає видимої підзвітності

За словами адвокатів та осіб, знайомих з цим питанням, існує мало публічних доказів того, що провадження проти Кано просунулося після перших повідомлень про його затримання.

Один адвокат із Сінгапуру, який представляє інтереси ймовірних жертв діяльності Кано, виступаючи на умовах анонімності через делікатність поточних справ, описав ситуацію як таку, що важко узгодити з серйозністю звинувачень.

«Понад півроку після повідомлення про його арешт він продовжував вільно подорожувати до Сінгапуру та за його межі. Або існують серйозні прогалини в механізмах правозастосування, або він користується значним захистом. Інакше цю ситуацію важко пояснити».

Неодноразові запити на коментарі, які, як повідомляється, журналісти надсилали Кано, залишилися без відповіді.

Ширше значення цієї справи полягає не стільки в одній особі, скільки в тому, що слідчі називають структурною слабкістю у впровадженні санкцій. Хоча «Alexsong» було санкціоновано, критики стверджують, що загальнодоступна документація щодо санкцій не в достатній мірі ідентифікувала осіб, які стоять за компанією, що нібито дозволило Cano розпустити організації, стерти бізнес-записи та продовжувати роботу під ребрендинговим профілем.

За словами фахівців зі санкцій, з якими було проведено консультації для цього розслідування, це відображає постійну вразливість західних обмежувальних заходів: компанії котируються на біржі, але бенефіціарні власники та операційні керівники часто залишаються невідомими для звичайних банків, ділових партнерів та фірм з належної перевірки.

Зв'язок «Сернія»

Ймовірні зв'язки між Кано та мережею закупівель «Сернія» є особливо делікатними, оскільки влада США пов'язує цю мережу зі зусиллями щодо отримання обмежених технологій для оборонного сектору Росії.

Слідчі та російські опозиційні діячі, які контролюють російські комерційні мережі в Азії, описували Кано як людину, яка нібито намагалася зміцнити зв'язок з російськими державними структурами та впливати на мережі за кордоном.

Одне джерело, знайоме з діяльністю російської діаспори в Південно-Східній Азії, заявило, що Кано раніше брав участь у проектах, спрямованих на просування російського впливу в регіоні, включаючи медіа-ініціативи, спрямовані на громади емігрантів. Однак, за словами того ж джерела, його довіра до певних російських кіл, як повідомляється, погіршилася після того, як посилився пильний розгляд діяльності, пов'язаної з "Сернією".

Інша особа, знайома зі структурами російської громади в Сінгапурі, стверджувала, що Кано пізніше прагнув зблизитися з представниками Російської православної церкви в Сінгапурі, можливо, в пошуках неформальної легітимності та доступу до мереж. За словами джерела, представники церкви згодом дистанціювалися від нього, дізнавшись про його репутацію.

Жодне з цих тверджень не могло бути повністю незалежно перевірене. Кано не відповів на запити про коментарі.

Переосмислення як стратегія виживання

Оскільки продовжувати свої схеми в Сінгапурі стає дедалі складніше, не варто дивуватися, якщо Кано змінить свою особистість і знову з'явиться деінде, наприклад, у Японії, де, як повідомляється, його дружина має сімейне коріння.

За словами одного джерела, яке стверджувало, що знає його особисто, зміна юрисдикцій та ідентичностей нібито стала частиною повторюваної схеми.

«Він змінює країни, ідентичності та наративи щоразу, коли до нього привертають увагу. Сьогодні він представляє себе як сінгапурського бізнесмена. Завтра він може знову з'явитися під японською ідентичністю з абсолютно чистою історією».

Такі звинувачення підкреслюють одну з центральних проблем, з якими стикається сучасне застосування санкцій: санкції спрямовані проти юридичних осіб, тоді як фізичні особи нібито можуть переміщувати активи, створювати нові компанії та використовувати прогалини між юрисдикціями набагато швидше, ніж встигають відреагувати регуляторні органи.

Юридичні експерти, опитані для цього розслідування, стверджували, що стандартні процедури корпоративної перевірки часто є недостатніми, коли структури бенефіціарної власності приховані або особи змінюються через кілька громадянств та варіантів імен.

Лазівка ​​в основі санкційної політики

Критики стверджують, що справа Кано демонструє, чому політика санкцій Заходу потребує значної адаптації.

Один юрист, який займався розшуком структур, пов’язаних з Cano, поставив під сумнів, чому імена директорів та бенефіціарних власників часто відсутні або недостатньо помітні в санкційних списках.

«Компанія — це зрештою лише юридична оболонка. Справжнє питання полягає в тому, хто нею керував, хто отримував від неї вигоду і хто приймав рішення».

За словами фахівців із санкцій, особи, пов’язані з організаціями, що перебувають під санкціями, часто можуть ліквідувати компанії та знову відкривати їх під новими іменами, якщо тільки влада спеціально не націлиться на мережі бенефіціарних власників.

Це питання стає дедалі актуальнішим, оскільки Європейський Союз готує додаткові пакети санкцій, спрямовані проти російських ланцюгів закупівель та механізмів обходу санкцій.

Експерти, опитані для цієї статті, стверджували, що майбутні санкційні рамки ЄС та США повинні систематично визначати бенефіціарних власників та операційних директорів разом із компаніями. Також важливими є посилення координації з третіми країнами, куди можуть переїхати санкціоновані суб'єкти, а також прозорість щодо ліквідованих санкційних організацій. Нарешті, владі необхідно розширити контроль за натуралізованими громадянами, які нібито використовують нові паспорти або статуси проживання для приховування попередньої діяльності.

Сінгапур та Японія під пильною увагою

Ця справа також знову привертає увагу до ролі основних азійських фінансових та бізнес-центрів у забезпеченні дотримання санкцій.

Сінгапур давно позиціонує себе як міжнародний фінансовий центр, що базується на правилах, з надійними регуляторними стандартами. Японія аналогічним чином розширила обмежувальні заходи проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак дослідники стверджують, що глобально пов'язані особи, які працюють під кількома ідентичностями, все ще можуть використовувати відмінності між правовими системами та стандартами розкриття інформації.

Чи загрожує Алексу Кано зрештою кримінальне переслідування, екстрадиція чи подальші санкції, залишається незрозумілим. Однак, що є очевиднішим, так це те, що його історія ілюструє дедалі більш транснаціональний характер ухилення від санкцій, а також труднощі, з якими стикаються демократичні уряди, запобігаючи простому повторному появі санкційних мереж під новими іменами та новими паспортами.

Незважаючи на численні запити на коментарі, надіслані журналістами та посередниками, Кано не відповів на момент публікації.

Поділіться цією статтею: