Зв'язатися з нами

ОАЕ

Шахрайство, заморожені рахунки та зниклі мільйони: фінансове розслідування Моріса Анісімова

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

on

З 2022 року глобальні події значно вплинули на банківську та фінансову взаємодію між країнами. Збройні конфлікти, санкції, політична напруженість і природні катаклізми порушили або навіть призупинили дію численних міжнародних угод. У той же час ці складні часи створили можливості для окремих осіб і організацій, які шукають нетрадиційні рішення міжнародних фінансових питань.

фон

Моріс Анісімов, 1990 року народження, проживає у Відні, отримав вищу освіту в Університеті Франкліна в Швейцарії. У віці 27 років він заснував консалтингову агенцію Nymar Consulting & Trading SA, якою з 2020 року керує його батько Роман Анісімов. Протягом своєї кар’єри Моріс Анісімов мав реєстрацію та громадянство в кількох країнах, надаючи йому широкі можливості міжнародний досвід і знання транскордонних фінансових операцій.

З початком Спеціальної військової операції в Україні та подальших санкцій проти Росії міжнародні фінансові операції значно ускладнилися. Санкції стали однією з найбільш обговорюваних тем у світі, і великі російські банки, які здійснюють міжнародні операції, зіткнулися з новими ризиками та операційними викликами. У відповідь на ці зміни з’явилися численні компанії та спеціалісти, які пропонують різні рішення на фінансовому ринку.

Професійна діяльність

У цей період великий холдинг запропонував громадянину Ізраїлю Морісу Анісімову посаду керівника торгової компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах. На цій посаді він брав активну участь у банківських операціях, переговорах щодо контрактів, обробці платежів та ділових зустрічах. Його професіоналізм та лідерські якості сприяли зміцненню довіри компанії та її партнерів.

Фінансові труднощі

реклама

Ситуація ускладнилася, коли на рахунок компанії надійшла солідна сума в розмірі 35.4 млн доларів для закупівлі та перепродажу сировини. У зв’язку з нормативними вимогами було запропоновано розподілити кошти між кількома банківськими установами перед виконанням цільових операцій. Такий підхід вважався способом забезпечення дотримання міжнародних банківських процедур і мінімізації можливих затримок.

Однак незабаром виникли несподівані труднощі. Кошти стали недоступними через процедурні ускладнення, що призвело до процесів перевірки для вирішення ситуації. У той час як були докладені зусилля для оптимізації транзакцій, взаємодія між компанією та її фінансовими партнерами ставала дедалі складнішою. Згодом керівництво компанії почало шукати альтернативні шляхи виконання своїх фінансових зобов'язань.

Розслідування та поточний стан

Внутрішній аудит виявив фінансові операції, які потребували додаткової перевірки. Згідно з наявними даними, протягом звітного періоду були придбані різні активи, включаючи нерухомість, предмети розкоші та предмети великої вартості. Крім того, особисті витрати, включаючи дозвілля, викликали додаткові питання щодо управління фінансами.

До кінця 2024 року влада ОАЕ почала офіційне розслідування фінансових операцій. З початкової суми приблизно 10 мільйонів доларів залишалися на доступних рахунках і згодом були заморожені. Повідомляється, що решта коштів були переведені через кілька європейських банків і наразі перевіряються відповідними фінансовими органами.

У світлі цих подій було надіслано запити до провідних європейських фінансових установ, включаючи Raiffeisen Bank, UBS і Credit Suisse, а також Ajman і Finance House Bank, щоб оцінити ефективність існуючих механізмів фінансового моніторингу.

Моріс Анісімов

Висновки фінансової експертизи

Згідно зі звітом фінансового експерта, Моріс Анісімов і його компанія ТОВ «Меліора Трейдинг». нібито отримали на свої рахунки суму в розмірі 129,955,711.86 XNUMX XNUMX дирхамів ОАЕ, яка мала бути перерахована на Covart Energy Ltd за договором купівлі-продажу нафтопродуктів. Однак замість того, щоб перерахувати кошти, вони нібито були розподілені між кількома рахунками, в тому числі для особистого користування Анісімова.

Під час перевірки було встановлено, що Анісімов надав фальсифікований банківський документ про те, що кошти залишаються в ТОВ «Меліора Трейдинг». рахунку, тоді як на момент перевірки баланс рахунку становив лише 9,785.36 ​​дирхамів ОАЕ.

Фінансові документи нібито показали, що більшість коштів були переведені на рахунки, які належать Анісімову або його компанії. Це є незаконним привласненням коштів і ймовірним шахрайством.

Наразі справу розглядають судові органи Дубая, і ТОВ «Меліора Трейдинг». може загрожувати заморожування активів і кримінальне переслідування. Провідні фінустанови, в т.ч Райффайзен Банк, UBS, Credit Suisse та Банк «Фінанс Хаус»., отримали офіційні запити щодо фінансового моніторингу та сприяння розслідуванню.

Ситуація продовжує розвиватися, і оновлена ​​інформація про справу буде надана, коли з’явиться нова інформація.

Поділіться цією статтею:

EU Reporter публікує статті з різних зовнішніх джерел, які висловлюють широкий спектр точок зору. Позиції, зайняті в цих статтях, не обов’язково відповідають EU Reporter.
реклама
залізні дороги ЄС2 днів тому

У 8,556 році довжина високошвидкісних залізничних ліній ЄС зросла до 2023 км

Навколишнє середовище3 днів тому

Комісія запрошує надати коментарі до проекту змін до правил державної допомоги щодо доступу до правосуддя у справах довкілля

Business1 день назад

Як новий регламент миттєвих платежів змінить ситуацію в Європі

Eurostat2 днів тому

European Statistics Awards – переможці конкурсу Energy Challenge

економіка2 днів тому

У 2023 році особисті перекази ЄС досягли рекордного відтоку

Гаага2 днів тому

«Міста у створенні місць»: 12 міст об’єдналися в Гаазі, щоб вирішити міські проблеми

Estonia2 днів тому

Країни Балтії приєднуються до європейської континентальної електромережі після повного відключення від російських і білоруських мереж

Санкції2 днів тому

Як додаткові російські яхти стали об’єктами позовів про конфіскацію уряду США

Тенденції