Denmark
Поліція Данії затримала десятки людей у справі про відмивання грошей
Поліція Данії оголосила в четвер (5 січня), що 135 осіб були заарештовані в ході масштабної операції з розслідування підозр літніх шахраїв у відмиванні грошей.
Це робилося шляхом телефонування людям похилого віку, щоб переконати їх переказати гроші зі своїх банківських рахунків або надати особисту банківську інформацію.
Торбен Сваррер (керівник спецпідрозділу поліції) заявив, що підозрювані не були організаторами шахрайства. Натомість вони були тими, кого поліція називала «мулами», які дозволяли використовувати свої банківські рахунки для відмивання готівки.
Хоча 212 особам висунули звинувачення у відмиванні грошей, Сварнер заявив, що деякі з підозрюваних ще недоступні.
За його словами, поліцейська операція, в якій братимуть участь понад 600 офіцерів, планувалася ще з осені минулого року.
Поділіться цією статтею:
-
Тютюн4 днів тому
Чому політика ЄС щодо контролю над тютюном не працює
-
Китай-ЄС5 днів тому
Об’єднайте руки, щоб побудувати спільноту спільного майбутнього та створити світле майбутнє для китайсько-бельгійського всебічного партнерства дружньої співпраці разом
-
Європейська комісія4 днів тому
Не зовсім вільне пересування пропонується Великобританією для студентів і молодих працівників
-
середній Схід4 днів тому
Реакція ЄС на ракетний удар Ізраїлю по Ірану супроводжується попередженням щодо Гази