Потужна сім'я Курдистану # Барзані звинувачується у використанні лондонської нерухомості для корупції іракських регуляторів

Тоді як 2019 рік відзначався десятирічний ювілей про виведення більшості британських військ з Іраку, судові подання у США пролили нове світло на те, як Великобританія, зокрема лондонська горезвісно непрозорий ринок нерухомості продовжує відігравати певну роль у питаннях управління, що руйнують Ірак до цього дня, пише Луї Оже.

A запит на відкриття поданий минулого місяця в окружний суд США в штаті Пенсільванія, спрямований на юридичну фірму Dechert LLP, детально виклав передбачувана схема використовувати дорогі лондонські будинки для підкупу іракських регуляторів телекомунікацій та ефективно грабувати деяких найвидатніших іноземних інвесторів у сотні мільйонів доларів.

Як стверджується, інженер Раймон Рахме, один з найвпливовіших бізнесменів Лівану, на користь Сірвана Барзані, осередку наймогутнішої родини іракського Курдистану, цей випадок демонструє, як 2.3 мільйонів фунтів нерухомості, як повідомляється, було достатньо, щоб допомогти експропентувати понад 800 мільйонів доларів, вкладених у Ірак - найбільша у Франції телекомунікаційна фірма та велика кувейтська логістична компанія.

Хоча справа відбувається в юрисдикціях від Дубая до Пенсильванії, його найсерйозніші наслідки полягають у самому Іраку, де народне розчарування укоріненою корупцією кинуло майбутнє політичного порядку, яке Великобританія допомогла створити під сумнів.

Спільна катастрофа

Провадження, про яке йдеться, поширюється на власність іракського телекомунікаційного оператора "Корек", розпочата в 2000 році як регіональний оператор, операції обмежені Іракським Курдистаном. У 2007 році Корек отримав загальнодержавну ліцензію мобільних телекомунікацій від Іракської комісії з питань зв'язку та ЗМІ (CMC). Однак ця ліцензія мала з собою a 1.25 млрд доларів цінник, а також положення, що вимагає затвердження CMC для будь-яких змін власності, що включають 10% або більше акцій компанії.

реклама

Щоб сплатити цю ліцензійну плату, Корек звернувся до зовнішніх інвесторів, а саме кувейтської логістичної фірми Agility Public Warehousing та її партнера, французького телекомунікаційного гіганта Orange. Разом, і за згодою CMC, компанія Agility і Orange інвестувала понад 800 мільйонів доларів у Корек через спільне підприємство «Ірак Телеком» у 2011 році.

У свою чергу, Ірак Телеком отримав 44% акцій Корека,варіант виклику", Що дозволило б підприємству отримати мажоритарний пакет акцій у 51% компанії в 2014 році. Як раз спільне підприємство намагалося реалізувати цей варіант виклику, однак суд подає інформацію про те, як ставлення КМЦ до раптових і незрозумілих відносин іноземних інвесторів. 'кислий.

У червні 2014 року регулятор повідомив Кореку, що більше не розглядає компанію Ірак, зобов’язавши її сплатити понад 43 мільйони доларів додаткових регуляторних платежів за рахунок її "іноземної власності". Менш ніж через місяць КМЦ заявила, що інвестиції Ira Telecom в курдський оператор "недійсні, недійсні та недійсні", і наказала всі акції будуть повернуті оригінальним акціонерам компанії, головним серед яких є курдський бізнесмен та командир Пешмерга Сірван Барзані.

Критично, хоча акції були повернуті Барзані та його акціонерам Явшину Хасану Джашину Баразані та Джіксі Хамо Мустафе, $ 800 мільйонів доларів, вкладених Agility та Orange НЕ були. Іноземні інвестори вирішили спір міжнародний арбітраж, у справах перед Дубайським фінансовим центром (DIFC) та Міжнародною торговою палатою (ICC).

Від Барн-Хілл до Банстеда

Подальші розслідування нібито виявили пояснення цього незрозумілого повороту подій. Відповідно з ex parte заява на виявлення, подана в Пенсильванії, двоє ділових партнерів Реймонда Рамеха, нібито незалежного члена наглядового комітету Корека, який насправді має тісні ділові стосунки із Сірваном Барзані, придбали два будинки в Лондоні, які потім використовували самі члени КМК вирішити долю Корека.

Як повідомляється, перший із цих двох будинків, розташований на пагорбі Барн у Вемблі, був придбаний цілком готівкою партнером Реймонда Рамеха П'єром Юсефом за 830,000 2014 фунтів стерлінгів у вересні 1.5 року. Другий будинок, на Вищій драйві в Бенстеді, також був придбаний повністю готівкою Мансур Сукар, ще один соратник Реймонда Рахме, за 2016 мільйона фунтів стерлінгів у грудні XNUMX року.

Ні містер Юсеф, ні пан Сукар не жили в цих будинках. Натомість майно у Вемблі, здається, майже три роки займало доктор Алі Насер аль-Хвілді, нинішній генеральний директор КМЦ, та його родина. Майно Banstead займало колишній генеральний директор КМЦ, доктор Сафа Алдін Рабі та його сім’я до цього минулого вересня, коли скарга, подана Іраком Телеком, виявила їх зв'язок з адресою.

Ці придбання майна також пояснюють зв'язок Дехерта та Пенсильванії з передбачуваним хабарництвом. У документах вказано, що Дехерт, штаб-квартира якого знаходиться у Філадельфії і раніше працювала як із Сірваном Барзані, так і з Реймоном Раме, з питань, пов'язаних з Кореком, представляла і пана Юссефа, і містера Сукар в цих угодах, і використовувала однаковий номер клієнта для обох продажів, демонструючи, що за ними стоїть та сама особа чи організація.

Згідно з документами суду, використання цих властивостей лідерами КМЦ є корумпованим "quid pro quo", в якому регулятори отримували винагороду за експроприацію Orange і Agility з лондонською нерухомістю. Запит на відкриття прагне створити додаткові докази для цього.

Вплив на політику у Великобританії та Багдаді

Передбачувана схема хабарництва, яка частково не розкрита Financial Times торік кидає жорсткий прожектор на зусилля британського уряду щодо припинення використання Великобританії як проспекту корупції. Крім 2010 року Закон про хабарництво, 2017 Закон про кримінальні фінанси передбачає незрозумілі замовлення на багатство (СТО), призначені для боротьби з корупційними операціями з нерухомістю. Ці інструменти, однак, залишаються новими і значною мірою перевірені, оскільки СРУ Національної агенції з питань злочинності націлили на будинки іноземного чиновника в минулому травні, представляючи лишеДругий раз що вони були використані.

Тим самим в Іраку ідея про те, що регулятори будуть корумповані потужними бізнес-діячами, навряд чи стане сюрпризом для демонстрантів, які виявилося в силі з жовтня вимагати знецінення політичного порядку після вторгнення країни. Корупція є ключовим рушійним фактором руху протесту, який змусив іракського прем'єра Адела Абдель-Мехді запропонував свою відставку на початку грудня. Зважаючи на неспроможність іракської держави вирішити проблему корупції вдома, такі юридичні дії, як ті, що стосуються акціонерів Корека, можуть допомогти досягти хоч певної міри прозорості для одного із світових більшість корумпованих країн.

Поділіться цією статтею: