Американське журі присудило БТА Банку понад 218 мільйонів фунтів стерлінгів у справі про крадіжку та відмивання грошей Аблязова

Після тритижневого судового розгляду журі у складі чотирьох чоловіків і чотирьох жінок, які засідали в Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка, ухвалило сьогодні вердикт на користь АТ «БТА Банк» за всіма позовами проти Triadou SPV SA  Журі присудило BTA відшкодування збитків у розмірі понад 100 мільйонів доларів США з відсотками, починаючи з середини 2013 року, що призвело до загальної суми понад 218 мільйонів доларів США.. Шановний Джон Г. Коелтл, окружний суддя південного округу Нью-Йорка, головував у судовому процесі та отримав сьогоднішній вирок.

Судовий процес, який розпочався 29 листопада 2022 року, став першим випадком, коли БТА Банк представив докази масштабного шахрайства та схеми відмивання грошей, організованої Мухтаром Аблязовим, у спірному судовому процесі. На момент розкриття шахрайства на початку 2009 року БТА був третім за величиною банком Казахстану. Багатомільярдна крадіжка, вчинена Аблязовим, призвела до націоналізації банку, що коштувало платникам податків понад мільярд доларів.

Відповідач, Triadou SPV, є підставною компанією, створеною та контрольованою зятем Аблязова Іллясом Храпуновим, яка отримала понад 70 мільйонів доларів США у вигляді грошей, вкрадених у BTA, які вона інвестувала в нерухомість у Нью-Йорку та інших місцях. Сполучені Штати. Компанія Triadou активно вела судові процеси протягом понад семи років розгляду справи та представила свій захист присяжним під час судового розгляду. 

Протягом приблизно тритижневого судового розгляду присяжні заслухали свідчення різних свідків, у тому числі колишніх співробітників УКБ-6 – підрозділу банку під час перебування на посаді Аблязова, відповідального за шахрайство, – а також американських інвесторів, які мали справу з викрадені кошти, осіб, залучених до схеми відмивання грошей, і різноманітних експертів із судово-бухгалтерської експертизи, шахрайства та відмивання грошей, а також аналізу почерку. Присяжним також були представлені свідчення ключових співучасників змови, включаючи Геннадія Петеліна, якого вважали законним джерелом багатства Тріаду, Ільяса Храпунова, який контролював інвестиції Тріаду, і самого Мухтара Аблязова. Виносячи сьогодні вердикт на користь БТА, присяжні неодмінно відхилили їхні свідчення та дійшли висновку, що Трідау свідомо відмивав гроші, вкрадені Аблязовим у БТА.

Тріаду з'явився на суді через Філіпа Глатца, бізнесмена зі Швейцарії та Бразилії, який стверджує, що придбав материнську компанію Тріаду в 2013 році у сім'ї Храпунових. Ґлатц давав свідчення протягом трьох днів і був детально допитаний давнім американським юристом BTA у Boies Schiller Flexner LLP. Під час огляду Ґлатц був змушений визнати, що він, знаючи, придбав батьківську компанію Тріаду, навіть не розмовляючи з уявними власниками на той час; що його передбачувана належна обачність батьків Тріаду не включала жодного письмового звіту про інвестиції Тріаду; що він тісно співпрацював із дубайським постачальником послуг, який відповідав за механізми схеми відмивання грошей Ільяса Храпунова; і що він дозволив Ільясу Храпунову продовжувати керувати Triadou ще довго після ймовірного продажу.

Метью Л. Шварц, керуючий партнер Boies Schiller Flexner LLP і радник BTA, сказав: «Вперше за більш ніж десятиліття зусиль БТА Банку по всьому світу, ця справа надала можливість для присяжних почути безпосередньо злочинців у серце цієї змови. Після цього журі одноголосно погодилося, що БТА Банк був ошуканий Мухтаром Аблязовим, і присудило значну компенсацію Triadou за його участь у схемі. Ми маємо привілей, що змогли представити ці докази журі присяжних США, і ми в захваті від вердикту на користь нашого клієнта, який має призвести до відшкодування понад 200 мільйонів доларів. Ми дякуємо присяжним за уважне ставлення до доказів».

Нью-йоркське провадження від імені міста Алмати та БТА Банку було розпочато більше семи років тому за звинуваченням Мухтара Аблязова та його кримінальних соратників у відмиванні вкрадених грошей у Сполучені Штати. У ході розгляду БТА та Алмати успішно довели, що Аблязов, Ільяс Храпунов і колишній мер Алмати Віктор Храпунов не підкорялися судовим розпорядженням, знищували докази та відмовлялися надати необхідну інформацію. У результаті різні судді Окружного суду Сполучених Штатів Південного округу Нью-Йорка винесли численні накази про застосування санкцій до Аблязова та Храпунових і, зрештою, визнали Аблязова неповагою. Незважаючи на це, BTA зібрало додаткові вагомі докази злочинів Аблязова та заручилося свідченнями численних свідків цих злочинів, які були представлені суду присяжних, що призвело до винесення сьогоднішнього вироку.

реклама

Поділіться цією статтею: