Російський мільярдер Авен бореться з розслідуванням санкцій Великобританії

Петро Авен (Фото)Британія розслідує російського мільярдера за нібито порушення санкцій. У вівторок (27 вересня) британський адвокат заявив, що він нібито використовував банки з грошима, припаркованими на британських рахунках, щоб «витягти готівку» на фінансування свого життя.

Про це заявив HSBC Джонатан Холл, який представляє Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA). (HSBA.L.) і банки Monzo підняли попередження щодо переказів коштів під час розслідування NCA щодо дев’яти рахунків, що належать шести особам і компаніям, пов’язаним з Aven.

Холл заявив, що "ми підозрюємо, що отримані кошти... були призначені для ухилення від санкцій".

За даними NCA, Авен потрапив під санкції Великобританії, а також Європейського Союзу за свої дії у відповідь на вторгнення в Україну. Для управління своїми витратами та уникнення санкцій він мав намір використовувати дві компанії.

Юристи Aven і дві компанії вимагають скасувати два накази про блокування рахунків через «хаотичний, безпринципний» підхід НКА. Вони також стверджують, що немає підстав для будь-якої "передбачуваної підозри" або що агентство ввело суддю в оману.

Ця справа є першою, в якій досліджується ефективність підходу Британії до застосування санкцій. Це стосується двох AFO, а також рішення іншого суду дозволити Авену сплатити основні витрати після того, як він стверджував, що у нього немає коштів для оплати домашніх рахунків.

NCA створило підрозділ під назвою «Осередок боротьби з клептократією» для боротьби з людьми, підозрюваними в тому, що вони належать до найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Він оскаржує рішення іншого суду.

реклама

Після виявлення незвичайних моделей витрат і виплати 200,000 1.5 фунтів стерлінгів дилеру розкішних автомобілів агентство заморозило 1.6 мільйона фунтів стерлінгів (XNUMX мільйона доларів США) підозрюваних злочинних доходів у травні.

Хелен Тейлор, юридичний дослідник Spotlight on Corruption, заявила, що «цей перший великий випадок ухилення від санкцій визначить напрямок для подальшої стратегії NCA» і що невдача зараз може серйозно перешкодити майбутнім зусиллям.

Поділіться цією статтею: