Зв'язатися з нами

Bulgaria

Казначейство санкціонує впливових болгарських осіб та їх експансивні мережі за участь у корупції

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

on

Ми використовуємо вашу реєстрацію, щоб надавати вміст у спосіб, на який ви погодилися, і покращити наше розуміння вас. Ви можете будь -коли відписатися.

Міністерство фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) санкціонувало трьох болгарських осіб відповідно до "закону Магнітського" за їх велику роль у корупції в Болгарії, а також їх мережі, що охоплюють 64 організації. Адміністрація вважає, що корупція принижує верховенство права, послаблює економіку та економічне зростання, підриває демократичні інститути, продовжує конфлікт та позбавляє невинних цивільних осіб основних прав людини, і сьогоднішня акція - найбільша на сьогоднішній день акція, спрямована на корупцію - демонструє Департамент Постійні зусилля Казначейства притягнути до відповідальності причетних до корупції. 

Уряд США продовжуватиме накладати відчутні та суттєві наслідки на тих, хто бере участь у корупції та працює над захистом світової фінансової системи від зловживань.

"Сполучені Штати підтримують усіх болгар, які прагнуть викорінити корупцію, сприяючи підзвітності корумпованим чиновникам, які підривають економічні функції та демократичні інститути Болгарії", - сказала директор Управління з контролю за іноземними активами Андреа М. Гацький. «Корупція не тільки позбавляє громадян ресурсів, вона може розмити інституції, призначені для їх захисту. Це призначення в рамках глобальної програми санкцій Магнітського показує, що ми прагнемо боротися з корупцією, де б вона не була ».

реклама

Ця акція націлена на Василя Крумова Бойкова, видатного болгарського бізнесмена та олігарха; Делян Славчев Пеєвський, колишній народний депутат; Ілько Димитров Желязков, колишній заступник керівника Болгарського державного агентства з технічних операцій, призначений до Національного бюро з контролю за спеціальними розвідувальними приладами; а також компанії, що належать або контролюються відповідними особами. Ці фізичні та юридичні особи призначені відповідно до Виконавчого наказу (EO) 13818, який ґрунтується на та впроваджує Глобальний закон про підзвітність прав людини імені Магнітського та націлений на винних у серйозних порушеннях прав людини та корупції у всьому світі. Ці санкції збігаються з додатковими діями, здійсненими Державним департаментом США щодо публічного призначення Пеевського та Желязкова, серед іншого, відповідно до розділу 7031 (c) Закону про асигнування Державного департаменту, іноземних операцій та пов'язаних програм через їхню причетність до значної корупції .

Позначення представляють найбільшу глобальну дію Магнітського, здійснену за один день в історії програми, на яку спрямовано понад 65 фізичних та юридичних осіб за їхні значні корупційні дії в Болгарії. 

Корупційна діяльність, яку здійснюють призначені сьогодні особи, демонструє, як поширена корупція поєднується з іншими незаконними діями. Широта сьогоднішніх дій свідчить про те, що США підтримають верховенство закону та покладуть на державних службовців та тих, хто з ними пов’язаний, які використовують державні установи для отримання особистого прибутку. Сьогоднішнє призначення викриває Бойкова, Пеєвського та Желязкова за зловживання державними установами з метою отримання прибутку та обмежує доступ цих осіб та їх компаній до фінансової системи США. Для подальшого захисту міжнародної фінансової системи від зловживань з боку корумпованих суб’єктів, Казначейство закликає усі уряди застосовувати відповідні та ефективні заходи проти відмивання грошей для подолання вразливості до корупції.

реклама

Ці дії дають потужний сигнал про те, що Сполучені Штати підтримують усіх болгар, які прагнуть викорінити корупцію. Ми прагнемо допомогти нашим партнерам реалізувати свій повний економічний та демократичний потенціал шляхом подолання системної корупції та притягнення корупціонерів до відповідальності. Казначейство залишається відданим співпраці з Болгарією для вирішення реформ, пов’язаних з відмиванням грошей, які ведуть до фінансової прозорості та підзвітності. Ми закликаємо регулятори повідомити про ризики ведення бізнесу з цими корумпованими чиновниками та їх компаніями.  

Василь Крумов Бойков (Бойков), болгарський бізнесмен і олігарх, кілька разів підкуповував державних чиновників. Серед цих чиновників є нинішній політичний лідер та колишній голова нині скасованої Державної комісії з азартних ігор (SCG). Бойков також планував надати гроші колишньому болгарському чиновнику та болгарському політику на початку цього року, щоб допомогти Бойкові створити канал для російських політичних лідерів для впливу на чиновників уряду Болгарії.

В даний час Божков перебуває в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, де він успішно ухилився від екстрадиції Болгарії за низкою звинувачень, висунутих у 2020 році, включаючи керівництво організованою злочинною групою, примус, спробу підкупу чиновника та ухилення від сплати податків. В ході розслідування прокуратура Республіки Болгарія встановила, що в лютому 2018 року Божков щодня виплачував тодішньому голові SCG 10,000 6,220 болгарських левів (приблизно 2021 доларів США) за анулювання ліцензій на конкуренцію Бойкова. За цією масовою схемою підкупу голова SCG подав у відставку, був заарештований і SCG скасований. Залишається міжнародний ордер на арешт Бойкова, оскільки його вплив продовжується в Болгарії. Напередодні парламентських виборів у Болгарії, що відбудуться в липні XNUMX року, Бойков зареєстрував політичну партію, яка буде висувати кандидатів на згаданих виборах для націлювання на болгарських політиків та чиновників.

Бойков призначений згідно з EO 13818 як особа, яка матеріально допомагала, спонсорувала або надавала фінансову, матеріальну або технологічну підтримку, товари чи послуги корупції або на підтримку корупції, включаючи привласнення державних активів, експропріацію приватні активи для отримання особистої вигоди, корупції, пов’язаної з державними контрактами чи видобутком природних ресурсів, або хабарництва. 

OFAC також призначає 58 суб'єктів господарювання, включаючи "Болгарське літо", зареєстровані в Болгарії, які перебувають у власності або під контролем Бойкова або однієї з його компаній:

  • Вабо-2005 ЕООД, Цифрові послуги EAD, Еде 2 ЕООД, Нове Інтернешнл ЕООД, «Мостстрой Ізток» АД, Галеніт Інвест АД, Вабо 2008 ЕООД, Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Ва Бо Компані ЕООД, Вабо Менеджмент ЕООД, Вабо 2012 ЕООД, Прим БГ ЕАД, Єврогруп Інжиніринг ЕАД, Крістіано ГР 53 АТ АД, Нове-АД-Холдинг АД, Бул Партнерс Тревел ООД, Буллет Трейд ООД, Caritex Lucky AD, Сізіф V ООД, Фракійський фонд, Внутрішня реклама Vabo, і Болгарська сумаr належать або контролюються Бойковим.
  • Рекс Лото н.е. належить або контролюється Вабо-2005 ЕООД.
  • Eurobet Partners ООД належить або контролюється Цифрові послуги EAD.
  • Євробет ООД належить або контролюється Eurobet Partners ООД.
  • Eurobet Trading EOOD належить або контролюється Євробет ООД.
  • Вабо Системс ЕООД, Вато 2002 ЕООД, Нове Девелопмент ЕООД, Власність-ВБ ООД, Транс Нове ООД, Нове Партнери OOD, Адлер БГ АД, Efbet Partners ООД, і Інтерньюз 98 ООД належать або контролюються Нове Інтернешнл ЕООД.
  • Євросадружіе ООД і Декарт ООД належать або контролюються Вабо Системс ЕООД.
  • Числові ігри ООД, Lottery Distributions OOD, Національна лотерея OOD, і Єврофутбол ООД належать або контролюються Євросадружіе ООД.
  • Національна лотерея AD належить або контролюється Нове Девелопмент ЕООД.
  • Меліора Академіка ЕООД, Domino Games ООД, і ML Build EAD належать або контролюються Декарт ООД.
  • Ігри Необмежена ООД належить або контролюється VB Management EOOD.
  • Євробет - Румунія ЕООД і Олд Ігри ЕООД належать або контролюються Ігри Необмежена ООД.
  • Віхрогоніка А.Д. належить або контролюється Вабо Менеджмент ЕООД.
  • Vabo 2017 ООД і Лотерея БГ ООД належать або контролюються Вабо 2012 ЕООД.
  • Сігуро ЕООД належить або контролюється Єврогруп Інжиніринг ЕАД.
  • Тракія-Папір 96 ООД, «Паркстрой-Софія» ООД, Видавництво Спорт ЛТД, і Баскетбольний клуб ЦСКА належать або контролюються Нове-АД-Холдинг АД.
  • Стародавня спадщина н.е. належить або контролюється Фракійський фонд.

Делян Славчев Пеєвський (Пеєвський) - олігарх, який раніше служив болгарським депутатом та медіа-магнатом і регулярно вживав корупцію, використовуючи торгівельний вплив та хабарі, щоб захистити себе від громадського контролю та здійснювати контроль над ключовими установами та секторами болгарського суспільства. У вересні 2019 року Пеєвський активно працював з метою негативного впливу на болгарський політичний процес на муніципальних виборах 27 жовтня 2019 року. Пеєвський вів переговори з політиками щодо надання їм політичної підтримки та позитивного висвітлення у ЗМІ в обмін на отримання захисту від кримінальних розслідувань.

Також Пеєвський займався корупцією через свого керівника Ілька Димитрова Желязкова (Желязкова), колишнього заступника керівника Болгарського державного агентства з технічних операцій та колишнього офіцера Державного агентства національної безпеки Болгарії (DANS), який був призначений до Національного бюро з питань контролю Спеціальні пристрої збору розвідки. Пеєвський використовував Желязкова для здійснення схеми підкупу, що включає болгарські документи на проживання іноземних осіб, а також для підкупу державних службовців різними способами в обмін на їх інформацію та лояльність. Наприклад, станом на 2019 рік Желязков був відомий тим, що пропонував хабарі вищим болгарським державним чиновникам, які, як очікувалося, надаватимуть інформацію Желязкові для подальшого переходу до Пеєвського. Натомість Желязков побачив би, що особи, які прийняли його пропозицію, були розміщені на владних посадах, а також щомісяця давали хабар. Пеевський і Желязков також мали посадовця, який займав керівну посаду для розкрадання коштів у 2019 році. В іншому прикладі, на початку 2018 року, ці двоє урядовців управляли схемою продажу болгарських документів про проживання, де представники компаній нібито платили хабарі болгарським чиновникам забезпечити своїм клієнтам негайне отримання документів про громадянство, а не внесення депозиту в 500,000 XNUMX доларів або очікування п'яти років на обробку законного запиту. Нарешті, Желязков також шантажував потенційного міністра болгарського уряду кримінальними звинуваченнями Генеральної прокуратури Болгарії, якщо міністр не надасть йому подальшої допомоги після призначення.

Пеєвські та Желязков призначені згідно з EO 13818 як іноземні особи, які є чинними чи колишніми урядовими чиновниками, або особи, які діють від імені або від імені такої посадової особи, які відповідають або є співучасниками або безпосередньо чи опосередковано займаються, корупція, включаючи незаконне привласнення державних активів, експропріацію приватних активів в особистих цілях, корупцію, пов’язану з державними контрактами чи видобутком природних ресурсів, або хабарництво. 

OFAC також призначає шість юридичних осіб, зареєстрованих у Болгарії, які належать або контролюються Пеєвським або однією з його компаній:

  • Int Ltd EOOD та Intrust PLC EAD належать або контролюються Пеєвським.
  • BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD та Real Estates Int Ltd EOOD належать або контролюються Intrust PLC EAD.

Як результат, все майно та інтереси у власності вищезазначених осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або перебувають у володінні або контролі американських осіб, заблоковані та повинні повідомлятися до OFAC. Крім того, також заблоковані будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать 50% або більше одній або кільком заблокованим особам. Якщо це не дозволено загальною або спеціальною ліцензією, виданою OFAC, або іншим чином не звільнено, положення OFAC зазвичай забороняють усі операції, що здійснюються особами США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які стосуються будь-якого майна або інтересів у власності призначених або заблокованих іншим чином осіб. Заборони включають внесення будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг будь-якою заблокованою особою або на її користь або отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг від будь-якої такої особи.

Спираючись на Глобальний закон про підзвітність прав Магнітського, EO 13818 був виданий 20 грудня 2017 року на знак визнання того, що поширеність порушень прав людини та корупції, джерелом яких є, повністю або значною мірою, за межами США, досягла такого масштабу та тяжкості, що загрожують стабільності міжнародних політичних та економічних систем. Зловживання правами людини та корупція підривають цінності, які становлять важливу основу стабільного, безпечного та функціонуючого суспільства; мають руйнівний вплив на окремих людей; послабити демократичні інститути; принижують верховенство права; продовжувати жорстокі конфлікти; сприяти діяльності небезпечних осіб; і підривати економічні ринки. Сполучені Штати прагнуть накласти відчутні та суттєві наслідки на тих, хто вчинив серйозне порушення прав людини або вчинив корупцію, а також захистити фінансову систему США від зловживань цими ж особами.

Натисніть тут щоб переглянути додаткову інформацію про позначення.

Bulgaria

На румунсько -болгарському кордоні розгортається транспортний хаос

опублікований

on

Болгарські водії вантажівок протестують на прикордонному переході через жорсткі умови руху. Міністр транспорту Болгарії Георгі Тодоров заявив, що він звернеться до комісара з питань транспорту Адіни Валеан за допомогою у прискоренні обробки трафіку, що надходить до Румунії. Є скарги, що водіям вантажівок доводиться чекати до 30 годин, щоб перетнути прикордонний пункт пропуску, пише Крістіан Герасім, кореспондент Бухареста.

Наразі немає офіційної інформації щодо того, чому водіям вантажівок доводиться чекати 30 годин, щоб перетнути внутрішній кордон Європейського Союзу, - йдеться у прес -релізі Палати автомобільних перевізників.

Існує кілька причин збільшення руху на румунсько -болгарському кордоні. Як внутрішній кордон ЄС, перетин повинен тривати лише кілька хвилин, але прикордонна влада проводить ретельні перевірки через збільшення імміграції. Це збільшує час на перевірку вантажівки, повідомили пресі прикордонники. Кожна вантажівка перевіряється детектором вуглекислого газу. Якщо кількість виявленого CO2 занадто велика, автомобіль обшукують, чи немає іммігрантів, які незаконно ховаються у вантажних автомобілях під час відпочинку водіїв.

реклама

За словами болгарської транспортної влади, іншою причиною збільшення транспортного потоку є повернення робітників до Західної Європи, а на додаток до цього албанці об’їжджають Болгарію, щоб уникнути перетину Сербії, яка за останній місяць значно збільшила дорожні податки.

Також Болгарія потрапила в жовту зону країн з високим епідеміологічним ризиком передачі коронавірусу, і всі ті, хто приїжджає з цього штату, перебувають на карантині, якщо вони не щеплені або якщо у них немає негативного тесту ПЛР. Таким чином, румуни, які відпочивали в Болгарії, намагалися повернутися до рідної країни до введення нових обмежень, щоб уникнути карантину.

За останні кілька днів серпня кордон перетнули близько 1.2 мільйона людей і понад 300,000 XNUMX транспортних засобів.

реклама

Навіть пункт в'їзду до Болгарії з Румунії не був без проблем. Багато туристів застали зненацька. Оскільки черги очікування розтягнулися на понад 5 км, відвідувачі Болгарії, які поїхали у відпустку, застали зненацька.

Румуни можуть в'їхати до Болгарії після пред'явлення цифрового сертифіката ЄС на COVID, підтвердження вакцинації, тестування або подібного документа, що містить ті ж дані, що і цифровий сертифікат ЄС на COVID.

Серед особливих категорій осіб, звільнених від вимоги пред’являти документи COVID при в’їзді до Республіки Болгарія, є особи, які здійснюють транзит через Болгарію.

Останнім часом у Болгарії спостерігається стрибок захворюваності на COVID-19, і були введені нові обмеження. Болгарські ресторани та бари закриються о 22:00 за місцевим часом з 7 вересня, а спортивні змагання у приміщенні відбуватимуться без глядачів. Музичні фестивалі будуть заборонені, а театри та кінотеатри працюватимуть максимум на 50%.

Болгарія має найнижчий рівень вакцинації від COVID-19 в Європейському Союзі, Румунія наслідує її приклад.

Продовжити читання

Bulgaria

Болгарію чекають нові вибори, оскільки соціалісти відмовляються формувати уряд

опублікований

on

By

Президент Болгарії Румен Радев. REUTERS/Йоганна Герон/Пул

Болгарія вирушить на свої треті загальнонаціональні вибори цього року, після того, як у четвер (2 вересня) соціалісти стали третьою політичною партією, яка відмовилася очолити уряд після невдалих у липні парламентських виборів, пише Цветелія Цолова, Reuters.

Соціалісти відмовились від планів сформувати робочий уряд після того, як їхні потенційні союзники, партія ITN проти істеблішменту та дві менші партії проти графства, відмовилися їх підтримати. Партія поверне президенту мандат завтра (7 вересня).

реклама

"Ми зробили все можливе і закликали до розуму та відповідальності, але це не вийшло", - сказала лідер соціалістів Корнлія Нінова.

Президенту Румену Радеву загрожує розпуск парламенту, призначення нової тимчасової адміністрації та проведення позачергового опитування протягом двох місяців.

Нові парламентські вибори можуть відбутися вже 7 листопада або збігатися з одним із двох турів президентських виборів 14 чи 21 листопада. докладніше.

реклама

Тривала політична невизначеність гальмує здатність Болгарії ефективно справлятися з четвертою хвилею пандемії COVID-19 та залучати значні кошти Європейського Союзу на оздоровлення від коронавірусу.

Рішення соціалістів приймається після того, як ІТН, яка ледь перемогла на липневих виборах, та правоцентристська партія ГЕРБ колишнього прем’єра Бойка Борисова відмовилися від спроб сформувати уряд у роздробленому парламенті. докладніше.

Продовжити читання

Bulgaria

Політика згуртованості ЄС: 2.7 млрд євро для підтримки відновлення в Іспанії, Болгарії, Італії, Угорщині та Німеччині

опублікований

on

Комісія схвалила зміну шести операційних програм (ОП) для Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР) та Європейський соціальний фонд (ESF) в Іспанії, Болгарії, Італії, Угорщині та Німеччині під РЕАКТ-ЄС на загальну суму 2.7 млрд євро. В Італії 1 млрд євро додається до Національної операційної програми ЄФРР-ЄФР для столичних міст. Ці ресурси спрямовані на посилення екологічного та цифрового переходу, а також на стійкість столичних міст. 80 мільйонів євро також спрямовані на зміцнення соціальної системи в столичних містах. В Угорщині Оперативна програма економічного розвитку та інновацій (EDIOP) отримує додаткові ресурси у розмірі 881 млн євро.

Ці гроші будуть використані для безпроцентного інструменту позики оборотного капіталу для підтримки понад 8,000 МСП та підтримки схеми субсидування заробітної плати для працівників підприємств, які постраждали від заходів карантину COVID-19. В Іспанії, Оперативна програма ЄФРР для Канарських островів отримає додаткову суму у розмірі 402 мільйонів євро на засоби захисту та інфраструктуру для охорони здоров'я, включаючи проекти науково-дослідної роботи, пов'язані з COVID-19. Асигнування також підтримують перехід до зеленої та цифрової економіки, включаючи сталий туризм. Майже 7,000 МСП, переважно з туристичного сектора, отримають підтримку для подолання фінансових труднощів, спричинених кризою COVID-19. Регіон також виділить значну частину ресурсів на соціальну та інфраструктуру екстрених служб. У регіоні Галичини 305 млн євро завдяки REACT-EU поповнюють Оперативну програму ЄФРР.

Ці асигнування були призначені на продукти та послуги для охорони здоров’я, перехід до цифрової економіки, включаючи цифровізацію адміністрації та МСП. Вони також підтримують такі «зелені» проекти, як науково-дослідницька робота в галузі лісового господарства, ланцюг біологічних відходів, міська мобільність, інтермодальний транспорт, а також запобігання пожежам та оновлення медичних центрів та шкіл. У Болгарії ОП «Конкурентоспроможність та інновації» ЄФРР отримує додаткові 120 млн євро. Ці ресурси будуть використані для підтримки оборотного капіталу МСП.

реклама

За оцінками, близько 2,600 МСП мають отримати вигоду від підтримки. У Німеччині область Бранденбург отримає додаткові 30 мільйонів євро для своєї Оперативної програми ЄФРР на підтримку туристичного сектора та МСП, які постраждали від пандемії коронавірусу, та на заходи з цифровизації в закладах культури та ремісничих палатах. REACT-EU є частиною NextGenerationEU та надає 50.6 млрд євро додаткового фінансування (у поточних цінах) протягом 2021 та 2022 років для програм політики згуртованості.

реклама
Продовжити читання
реклама
реклама
реклама

Тенденції