Казначейство санкціонує впливових болгарських осіб та їх експансивні мережі за участь у корупції

Міністерство фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) санкціонувало трьох болгарських осіб відповідно до "закону Магнітського" за їх велику роль у корупції в Болгарії, а також їх мережі, що охоплюють 64 організації. Адміністрація вважає, що корупція принижує верховенство права, послаблює економіку та економічне зростання, підриває демократичні інститути, продовжує конфлікт та позбавляє невинних цивільних осіб основних прав людини, і сьогоднішня акція - найбільша на сьогоднішній день акція, спрямована на корупцію - демонструє Департамент Постійні зусилля Казначейства притягнути до відповідальності причетних до корупції. 

Уряд США продовжуватиме накладати відчутні та суттєві наслідки на тих, хто бере участь у корупції та працює над захистом світової фінансової системи від зловживань.

"Сполучені Штати підтримують усіх болгар, які прагнуть викорінити корупцію, сприяючи підзвітності корумпованим чиновникам, які підривають економічні функції та демократичні інститути Болгарії", - сказала директор Управління з контролю за іноземними активами Андреа М. Гацький. «Корупція не тільки позбавляє громадян ресурсів, вона може розмити інституції, призначені для їх захисту. Це призначення в рамках глобальної програми санкцій Магнітського показує, що ми прагнемо боротися з корупцією, де б вона не була ».

Ця акція націлена на Василя Крумова Бойкова, видатного болгарського бізнесмена та олігарха; Делян Славчев Пеєвський, колишній народний депутат; Ілько Димитров Желязков, колишній заступник керівника Болгарського державного агентства з технічних операцій, призначений до Національного бюро з контролю за спеціальними розвідувальними приладами; а також компанії, що належать або контролюються відповідними особами. Ці фізичні та юридичні особи призначені відповідно до Виконавчого наказу (EO) 13818, який ґрунтується на та впроваджує Глобальний закон про підзвітність прав людини імені Магнітського та націлений на винних у серйозних порушеннях прав людини та корупції у всьому світі. Ці санкції збігаються з додатковими діями, здійсненими Державним департаментом США щодо публічного призначення Пеевського та Желязкова, серед іншого, відповідно до розділу 7031 (c) Закону про асигнування Державного департаменту, іноземних операцій та пов'язаних програм через їхню причетність до значної корупції .

Позначення представляють найбільшу глобальну дію Магнітського, здійснену за один день в історії програми, на яку спрямовано понад 65 фізичних та юридичних осіб за їхні значні корупційні дії в Болгарії. 

Корупційна діяльність, яку здійснюють призначені сьогодні особи, демонструє, як поширена корупція поєднується з іншими незаконними діями. Широта сьогоднішніх дій свідчить про те, що США підтримають верховенство закону та покладуть на державних службовців та тих, хто з ними пов’язаний, які використовують державні установи для отримання особистого прибутку. Сьогоднішнє призначення викриває Бойкова, Пеєвського та Желязкова за зловживання державними установами з метою отримання прибутку та обмежує доступ цих осіб та їх компаній до фінансової системи США. Для подальшого захисту міжнародної фінансової системи від зловживань з боку корумпованих суб’єктів, Казначейство закликає усі уряди застосовувати відповідні та ефективні заходи проти відмивання грошей для подолання вразливості до корупції.

Ці дії дають потужний сигнал про те, що Сполучені Штати підтримують усіх болгар, які прагнуть викорінити корупцію. Ми прагнемо допомогти нашим партнерам реалізувати свій повний економічний та демократичний потенціал шляхом подолання системної корупції та притягнення корупціонерів до відповідальності. Казначейство залишається відданим співпраці з Болгарією для вирішення реформ, пов’язаних з відмиванням грошей, які ведуть до фінансової прозорості та підзвітності. Ми закликаємо регулятори повідомити про ризики ведення бізнесу з цими корумпованими чиновниками та їх компаніями.  

реклама

Василь Крумов Бойков (Бойков), болгарський бізнесмен і олігарх, кілька разів підкуповував державних чиновників. Серед цих чиновників є нинішній політичний лідер та колишній голова нині скасованої Державної комісії з азартних ігор (SCG). Бойков також планував надати гроші колишньому болгарському чиновнику та болгарському політику на початку цього року, щоб допомогти Бойкові створити канал для російських політичних лідерів для впливу на чиновників уряду Болгарії.

В даний час Божков перебуває в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, де він успішно ухилився від екстрадиції Болгарії за низкою звинувачень, висунутих у 2020 році, включаючи керівництво організованою злочинною групою, примус, спробу підкупу чиновника та ухилення від сплати податків. В ході розслідування прокуратура Республіки Болгарія встановила, що в лютому 2018 року Божков щодня виплачував тодішньому голові SCG 10,000 6,220 болгарських левів (приблизно 2021 доларів США) за анулювання ліцензій на конкуренцію Бойкова. За цією масовою схемою підкупу голова SCG подав у відставку, був заарештований і SCG скасований. Залишається міжнародний ордер на арешт Бойкова, оскільки його вплив продовжується в Болгарії. Напередодні парламентських виборів у Болгарії, що відбудуться в липні XNUMX року, Бойков зареєстрував політичну партію, яка буде висувати кандидатів на згаданих виборах для націлювання на болгарських політиків та чиновників.

Бойков призначений згідно з EO 13818 як особа, яка матеріально допомагала, спонсорувала або надавала фінансову, матеріальну або технологічну підтримку, товари чи послуги корупції або на підтримку корупції, включаючи привласнення державних активів, експропріацію приватні активи для отримання особистої вигоди, корупції, пов’язаної з державними контрактами чи видобутком природних ресурсів, або хабарництва. 

OFAC також призначає 58 суб'єктів господарювання, включаючи "Болгарське літо", зареєстровані в Болгарії, які перебувають у власності або під контролем Бойкова або однієї з його компаній:

• Вабо-2005 ЕООД, Цифрові послуги EAD, Еде 2 ЕООД, Нове Інтернешнл ЕООД, «Мостстрой Ізток» АД, Галеніт Інвест АД, Вабо 2008 ЕООД, Вертекс Пропертіс ТОВ, VB Management EOOD, Ва Бо Компані ЕООД, Вабо Менеджмент ЕООД, Вабо 2012 ЕООД, Прим БГ ЕАД, Єврогруп Інжиніринг ЕАД, Крістіано ГР 53 АТ АД, Нове-АД-Холдинг АД, Бул Партнерс Тревел ООД, Буллет Трейд ООД, Карітекс Лакі АД, Сізіф V ООД, Фракійський фонд, Внутрішня реклама Vabo та Болгарська сумаr належать або контролюються Бойковим.
• Рекс Лото н.е. належить або контролюється Вабо-2005 ЕООД.
• Eurobet Partners ООД належить або контролюється Цифрові послуги EAD.
• Євробет ООД належить або контролюється Eurobet Partners ООД.
• Євробет Трейдінг ТОВ належить або контролюється Євробет ООД.
• Вабо Системс ЕООД, Вато 2002 ЕООД, Нове Девелопмент ЕООД, Власність-ВБ ООД, Транс Нове ООД, Нове Партнери OOD, Адлер БГ АД, Efbet Partners ООД та Інтерньюз 98 ООД належать або контролюються Нове Інтернешнл ЕООД.
• Євросадружіе ООД та Декарт ООД належать або контролюються Вабо Системс ЕООД.
• Числові ігри ООД, Lottery Distributions OOD, Національна лотерея OOD та Єврофутбол ООД належать або контролюються Євросадружіе ООД.
• Національна лотерея AD належить або контролюється Нове Девелопмент ЕООД.
• Меліора Академіка ЕООД, Domino Games ООД та ML Build EAD належать або контролюються Декарт ООД.
• Ігри Необмежена ООД належить або контролюється VB Management EOOD.
• Євробет - Румунія ЕООД та Олд Ігри ЕООД належать або контролюються Ігри Необмежена ООД.
• Віхрогоніка А.Д. належить або контролюється Вабо Менеджмент ЕООД.
• Vabo 2017 ООД та Лотерея БГ ООД належать або контролюються Вабо 2012 ЕООД.
• Сігуро ЕООД належить або контролюється Єврогруп Інжиніринг ЕАД.
• Тракія-Папір 96 ООД, «Паркстрой-Софія» ООД, Видавництво Спорт ЛТД та Баскетбольний клуб ЦСКА належать або контролюються Нове-АД-Холдинг АД.
• Стародавня спадщина н.е. належить або контролюється Фракійський фонд.

Делян Славчев Пеєвський (Пеєвський) - олігарх, який раніше служив болгарським депутатом та медіа-магнатом і регулярно вживав корупцію, використовуючи торгівельний вплив та хабарі, щоб захистити себе від громадського контролю та здійснювати контроль над ключовими установами та секторами болгарського суспільства. У вересні 2019 року Пеєвський активно працював з метою негативного впливу на болгарський політичний процес на муніципальних виборах 27 жовтня 2019 року. Пеєвський вів переговори з політиками щодо надання їм політичної підтримки та позитивного висвітлення у ЗМІ в обмін на отримання захисту від кримінальних розслідувань.

Також Пеєвський займався корупцією через свого керівника Ілька Димитрова Желязкова (Желязкова), колишнього заступника керівника Болгарського державного агентства з технічних операцій та колишнього офіцера Державного агентства національної безпеки Болгарії (DANS), який був призначений до Національного бюро з питань контролю Спеціальні пристрої збору розвідки. Пеєвський використовував Желязкова для здійснення схеми підкупу, що включає болгарські документи на проживання іноземних осіб, а також для підкупу державних службовців різними способами в обмін на їх інформацію та лояльність. Наприклад, станом на 2019 рік Желязков був відомий тим, що пропонував хабарі вищим болгарським державним чиновникам, які, як очікувалося, надаватимуть інформацію Желязкові для подальшого переходу до Пеєвського. Натомість Желязков побачив би, що особи, які прийняли його пропозицію, були розміщені на владних посадах, а також щомісяця давали хабар. Пеевський і Желязков також мали посадовця, який займав керівну посаду для розкрадання коштів у 2019 році. В іншому прикладі, на початку 2018 року, ці двоє урядовців управляли схемою продажу болгарських документів про проживання, де представники компаній нібито платили хабарі болгарським чиновникам забезпечити своїм клієнтам негайне отримання документів про громадянство, а не внесення депозиту в 500,000 XNUMX доларів або очікування п'яти років на обробку законного запиту. Нарешті, Желязков також шантажував потенційного міністра болгарського уряду кримінальними звинуваченнями Генеральної прокуратури Болгарії, якщо міністр не надасть йому подальшої допомоги після призначення.

Пеєвські та Желязков призначені згідно з EO 13818 як іноземні особи, які є чинними чи колишніми урядовими чиновниками, або особи, які діють від імені або від імені такої посадової особи, які відповідають або є співучасниками або безпосередньо чи опосередковано займаються, корупція, включаючи незаконне привласнення державних активів, експропріацію приватних активів в особистих цілях, корупцію, пов’язану з державними контрактами чи видобутком природних ресурсів, або хабарництво. 

OFAC також призначає шість юридичних осіб, зареєстрованих у Болгарії, які належать або контролюються Пеєвським або однією з його компаній:

• Int Ltd EOOD та Intrust PLC EAD належать або контролюються Пеєвським.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD та Real Estates Int Ltd EOOD належать або контролюються Intrust PLC EAD.

Як результат, все майно та інтереси у власності вищезазначених осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або перебувають у володінні або контролі американських осіб, заблоковані та повинні повідомлятися до OFAC. Крім того, також заблоковані будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать 50% або більше одній або кільком заблокованим особам. Якщо це не дозволено загальною або спеціальною ліцензією, виданою OFAC, або іншим чином не звільнено, положення OFAC зазвичай забороняють усі операції, що здійснюються особами США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які стосуються будь-якого майна або інтересів у власності призначених або заблокованих іншим чином осіб. Заборони включають внесення будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг будь-якою заблокованою особою або на її користь або отримання будь-якого внеску або надання коштів, товарів чи послуг від будь-якої такої особи.

Спираючись на Глобальний закон про підзвітність прав Магнітського, EO 13818 був виданий 20 грудня 2017 року на знак визнання того, що поширеність порушень прав людини та корупції, джерелом яких є, повністю або значною мірою, за межами США, досягла такого масштабу та тяжкості, що загрожують стабільності міжнародних політичних та економічних систем. Зловживання правами людини та корупція підривають цінності, які становлять важливу основу стабільного, безпечного та функціонуючого суспільства; мають руйнівний вплив на окремих людей; послабити демократичні інститути; принижують верховенство права; продовжувати жорстокі конфлікти; сприяти діяльності небезпечних осіб; і підривати економічні ринки. Сполучені Штати прагнуть накласти відчутні та суттєві наслідки на тих, хто вчинив серйозне порушення прав людини або вчинив корупцію, а також захистити фінансову систему США від зловживань цими ж особами.

Натисніть тут щоб переглянути додаткову інформацію про позначення.

Поділіться цією статтею: