Швейцарія та фінансові суперечки: новий виклик енергетичному сектору

Швейцарія, відома своєю стабільною економікою та банківською майстерністю, останніми роками зазнала пильної уваги через свою участь у суперечливій фінансовій діяльності, зокрема в енергетичному секторі. Хоча це часто є сильною стороною, банківська конфіденційність і розважливість Швейцарії можуть бути використані зловмисниками, які прагнуть замести сліди або приховати свої наміри, часто намагаючись використовувати швейцарський ноус для використання фальшивих або шахрайських схем за кордоном.

Один важливий інцидент стосується швейцарського інвестиційного банкіра Ніколя Бравар і спірні угоди навколо електростанції Делімара на Мальті (на фото). Використовуючи слабкі сторони уряду Джозефа Муската, прем’єр-міністра, якого Проект звітності про організовану злочинність і корупцію (OCCRP) назвав «Людиною року в галузі організованої злочинності та корупції» за 2019 рік, ця справа викликала тривогу щодо фінансової практики та доброчесності. нормативно-правової бази як у Швейцарії, так і на Мальті.

Між 2013 і 2015 роками Ніколя Бравар через свою компанію Tradeexec Ltd, відіграв ключову роль у сприянні суперечливому виходу Gasol plc, головний розробник та акціонер проекту «Делімара». Звіти вказували, що Газоль був технічно банкрутом і шукав фінансової допомоги від уряду Азербайджану до участі Ніколя Бравара.

Крім того, у жовтні 2013 року Tradeexec Ltd погодилася надати a Кредит $100 млн і діяти як брокер для облігацій для Газоля. Цікаво, що в цей період інша компанія Ніколя Бравара, Alpstar Capital (Malta) Limited, поступилася ліцензією на надання інвестиційних послуг мальтійському фінансовому органу, що викликало сумніви щодо прозорості та етичних наслідків транзакцій. До липня 2015 року Газоль успішно вилучив кілька мільйонів євро з проекту, незважаючи на триваючі побоювання щодо його фінансової життєздатності.

У результаті місцеві ЗМІ охрестили цю схему «операціями Delimara» і зобразили її як «тінисту» та «скандальну».

Крім того, ці транзакції виявили численні конфлікти інтересів, пов’язані з мальтійськими політичними діячами, посилюючи складність скандалу. Примітно, що юридична фірма лідера опозиції Адріана Деліа надавала фідуціарні послуги, пов’язані з компанією Браварда, Tradeexec, що свідчить про тісні політичні зв’язки з проектом. Крім того, офіс Mossack Fonseca на Сейшельських островах, сумно відомий своєю причетністю до Панамських документів, керував інтересами ключових мальтійських чиновників, пов’язаних з проектом, що ще більше посилило підозри щодо переплетення політичних і фінансових мотивів.

Протягом усієї своєї сумнівної кар’єри Ніколя Бравард підтримував партнерські стосунки з Олівером Куріолем, французьким інвестиційним банкіром, якого звинувачують у тому, що він служив прикриттям для колишнього банкіра Credit Suisse Патріса Лескодрона у 2020 році, та Еріком Фреймондом, швейцарським менеджером із капіталу, звинуваченим у розтраті 12 мільярдів швейцарських франків у 2024 році. Це партнерство стало співзасновником NISFAN Investment Inc. на Британських Віргінських островах у 2008 році. Пізніше воно було розпущено у 2018 році. Тим не менш, нещодавні звіти вказують на те, що фірма могла бути відновлена, що викликало додаткові запитання щодо її відновлення діяльності та потенційного впливу Bravard. фінансових мереж у поточних угодах в енергетичному секторі. Крім того, останнім часом Ніколас Бравард допомагав сумнозвісному американському шахраю Гаураву Шріваставі.

Ситуація, пов’язана з Bravard і електростанцією Delimara, підкреслює ширші виклики у фінансових секторах Швейцарії та Мальти. Оскільки Швейцарія прагне збалансувати свою роль у міжнародних фінансах, подібні випадки підкреслюють необхідність посилення регуляторного нагляду та більшої прозорості, особливо в енергетичному секторі. Ця перевірка фінансової практики, яка триває в обох країнах, може суттєво вплинути на майбутнє інвестицій в енергетику та стимулювати зусилля з регуляторної реформи.

Поділіться цією статтею: