Україна: Комісія пропонує правила щодо заморожування та конфіскації активів олігархів, які порушують обмежувальні заходи, та злочинців

Європейська комісія пропонує додати порушення обмежувальних заходів ЄС до списку злочинів ЄС. Комісія також пропонує нові посилені правила щодо повернення та конфіскації активів, що також сприятиме впровадженню обмежувальних заходів ЄС. Поки російська агресія проти України триває, надзвичайно важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС були повністю реалізовані, а порушення цих заходів не окупилося. Сьогоднішні пропозиції спрямовані на те, щоб активи фізичних та юридичних осіб, які порушують обмежувальні заходи, могли бути ефективно конфісковані в майбутньому. Пропозиції надходять у контексті Оперативна група «Заморозити та захопити»., створений Комісією у березні.

Зробити порушення обмежувальних заходів ЄС злочином ЄС

По-перше, Комісія пропонує додати порушення обмежувальних заходів до списку злочинів ЄС. Це дозволить встановити загальний базовий стандарт щодо кримінальних правопорушень і покарань у всьому ЄС. У свою чергу, такі спільні правила ЄС полегшили б розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх країнах-членах.

Порушення обмежувальних заходів відповідає критеріям, викладеним у статті 83(1) ДФЄС, as це злочин у більшості держав-членів. Це також особливо тяжкий злочин, оскільки це може продовжувати загрози міжнародному миру та безпеці, і має чіткий характер транскордонний контекст, що вимагає єдиної реакції на рівні ЄС та глобального рівня.

Супроводжуючи цю пропозицію, Комісія також визначає, як майбутня Директива про кримінальні санкції може виглядати в Зв'язок з додатком. Потенційні кримінальні правопорушення можуть включати: участь у діях або діяльності, спрямованих на пряме чи опосередковане обхід обмежувальних заходів, у тому числі шляхом приховування активів; не заморожування коштів, що належать, утримуються чи контролюються визначеною особою/організацією; або займатися торгівлею, наприклад, імпортувати чи експортувати товари, на які поширюються торгові заборони.

Після того, як країни-члени ЄС погодяться з ініціативою Комісії щодо розширення переліку злочинів ЄС, Комісія представить законодавчу пропозицію на основі супровідного Повідомлення та додатка.

Посилення правил ЄС щодо повернення активів та конфіскації до обмежувальних заходів ЄС

реклама

По-друге, Комісія висуває пропозицію щодо a Директива про повернення та конфіскацію активів. Основна мета полягає в тому, щоб гарантувати, що злочинність не окупиться, позбавляючи злочинців їхньої неправомірної вигоди та обмежуючи їхню здатність вчиняти подальші злочини. Запропоновані правила стосуватимуться також порушення обмежувальних заходів, що забезпечують ефективне відстеження, заморожування, управління та конфіскацію доходів, одержаних внаслідок порушення обмежувальних заходів.

Пропозиція модернізується Правила повернення активів ЄС, серед іншого, за:

• Продовження повноважень Офіси з повернення активів для швидкого відстеження та ідентифікації активів фізичних та юридичних осіб, на які поширюються обмежувальні заходи ЄС. Ці повноваження стосуватимуться також злочинних активів, у тому числі шляхом термінового заморожування майна, коли є ризик зникнення активів.
• Розширення можливостей до конфіскувати активи від більш широкого кола злочинів, включаючи порушення обмежувальних заходів ЄС, після ухвалення пропозиції Комісії щодо розширення переліку злочинів ЄС.
• Встановлення Офіси з управління активами у всіх країнах-членах ЄС гарантувати, що заморожене майно не втрачає цінності, дозволяючи продавати заморожені активи, які можуть легко знецінитися або є дорогими в утриманні.

Віце-президент з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова сказала: «Санкції ЄС потрібно поважати, а тих, хто намагається їх обійти, карати. Порушення санкцій ЄС є серйозним злочином і має мати серйозні наслідки. Щоб це встановити, нам потрібні загальноєвропейські правила. Як Союз ми відстоюємо наші цінності, і ми повинні змусити тих, хто підтримує військову машину Путіна, заплатити ціну».     

Комісар з питань юстиції та прав споживачів Дідьє Рейндерс сказав: «Ми повинні забезпечити притягнення до відповідальності осіб або компаній, які обходять обмежувальні заходи ЄС. Такі дії є кримінальним злочином, який має суворо каратися в усьому ЄС. Наразі різні кримінальні визначення та санкції щодо порушення обмежувальних заходів все ще можуть призвести до безкарності. Нам потрібно закрити лазівки та надати судовим органам належні інструменти для переслідування за порушення обмежувальних заходів Союзу».

Комісар внутрішніх справ Ілва Йоханссон сказала: «Кримінальні боси використовують залякування та страх, щоб купити мовчання та лояльність. Але зазвичай їх жадібність означає прийняття багатого способу життя. Це завжди залишає слід. Тепер Європейська комісія пропонує нові інструменти для боротьби з організованою злочинністю, слідуючи цим шляхом активів. Ця пропозиція дозволяє співробітникам відділу повернення активів відстежувати та заморожувати: відстежувати, де знаходяться активи, та видати наказ про термінове заморожування. Відстеження дозволяє знайти активи, а термінове заморожування дає час для дій судів. Ця пропозиція охоплюватиме нові види злочинів, включаючи торгівлю вогнепальною зброєю, вимагання, на суму 50 мільярдів євро. Наша пропозиція також шукає незрозуміле багатство. Ті, хто очолює кримінальні угруповання, більше не будуть ізольовані від судового переслідування. Нарешті, криміналізація порушення санкцій означає, що час реагування на акторів-шахраїв набагато швидше».

фон

Обмежувальні заходи є важливим інструментом захисту міжнародної безпеки та заохочення прав людини. Такі заходи включають заморожування активів, заборони на поїздки, обмеження на імпорт і експорт, а також обмеження на банківські та інші послуги. Наразі в ЄС діє понад 40 режимів обмежувальних заходів, і правила, що криміналізують порушення таких заходів, відрізняються в різних країнах-членах.

Союз запровадив низку обмежувальних заходів проти російських і білоруських фізичних осіб і компаній, а також секторальних заходів, деякі з яких датуються 2014 роком. Запровадження обмежувальних заходів ЄС після нападу Росії на Україну свідчить про складність ідентифікації активів належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях за допомогою складних правових та фінансових структур. Непослідовне застосування обмежувальних заходів підриває здатність Союзу говорити єдиним голосом.

З метою посилення координації на рівні Союзу у застосуванні цих обмежувальних заходів Комісія створила "Оперативна група «Заморозити та захопити».. Окрім забезпечення координації між державами-членами, Спеціальна група прагне дослідити взаємодію між обмежувальними заходами та заходами кримінального права. Наразі країни-члени повідомили про заморожені активи на суму 9.89 млрд євро та заблоковані транзакції на суму 196 млрд євро. На 11 квітня, Європол спільно з країнами-членами, Євроюстом і Frontex розпочав операцію «Оскар» для підтримки фінансових та кримінальних розслідувань, спрямованих проти злочинних активів, що належать фізичним та юридичним особам, на які поширюються санкції ЄС.

Обмежувальні заходи ефективні лише за умови систематичного та повного виконання, а порушення караються. Держави-члени вже зобов'язані ввести ефективні, пропорційні та переконливі покарання за порушення обмежувальних заходів. Однак деякі країни-члени використовують набагато ширші визначення, інші мають більш детальні положення. У деяких державах-членах порушення обмежувальних заходів є адміністративним та кримінальним правопорушенням, в деяких – суто кримінальним правопорушенням, а в деяких – порушення обмежувальних заходів наразі призводять лише до адміністративних стягнень. Це клаптевий шик дає можливість особам, до яких застосовуються обмежувальні заходи, обійти їх.

Комісія також опублікувала звіт про хід виконання щодо імплементації Стратегії Союзу безпеки ЄС, яка підкреслює загрози безпеці, що випливають із неспровокованої та невиправданої війни Росії проти України. У доповіді наголошується на необхідності скоординованого підходу ЄС до низки питань і підкреслюється, що боротьба з організованою злочинністю є одним із головних пріоритетів ЄС у забезпеченні Союзу безпеки для всіх.

Більш детальна інформація

Питання та відповіді

Factsheet

До Директиви про кримінальні покарання за порушення законодавства Союзу про обмежувальні заходи

Пропозиція щодо рішення Ради щодо розширення переліку злочинів ЄС для включення порушення обмежувальних заходів Союзу

Повідомлення та додаток

Вилучення та конфіскація активів

пропозиція для Директиви про повернення та конфіскацію активів

Стратегія ЄС для боротьби з організованою злочинністю на 2021-2025 роки

Поділіться цією статтею: