Дмитро Ніколаєв: Професія-мародер

Бій за українське місто Покровськ з кожним днем ​​стає все більш драматичним і кровопролитним епізодом війни, пише Українські новини політтехнолог Андрій Золотарьов. Апостроф.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya–marodr/60153) За повідомленнями Генштабу ЗСУ, російські війська щодня роблять до 50 спроб прорвати українську оборону в районі Покровська.

Але мало хто знає, що у російської влади є цілеспрямована і грошова причина атакувати саме Покровськ. В окупації Покровська є конкретний бенефіціар – російський олігарх Дмитро Ніколаєв, який мріє заволодіти найбільшим в Україні центром видобутку коксівного вугілля.

Його компанія АТ «Стройсервіс» потрапила до санкційних списків США, але це не заважає Миколаєву розвивати бізнес, причому глобально. У нас є документи, які свідчать про те, що і банки з деяких країн Перської затоки, і юристи з Євросоюзу охоче продовжують надавати свої послуги спонсору наступу на Покровськ.

Гра в хованки в умовах санкцій

У серпні 2024 р. сайт Міністерства фінансів США опублікований черговий пакет санкцій проти юридичних та фізичних осіб, які підтримують вторгнення Російської Федерації в Україну та фактично спонсорують цю війну. Ми регулярно стежимо за оновленням санкційних списків і збираємо детальну інформацію про найцікавіші компанії та персонажів. Віримо, що це допоможе компетентним органам ефективніше боротися не лише із зовнішнім, а й внутрішнім ворогом України – корупціонерами та зрадниками.

Цього разу об’єктом нашого розслідування є російський олігарх Ніколаєв Дмитро Миколайович – одноосібний власник ТОВ «Стройсервіс», яке потрапило під санкції. список OFAC (Офіс з контролю за іноземними активами) від 23 серпня 2024 року спільно з афілійованою кіпрською компанією Stroyservice Trading Limited (HE254132). Також на сайті російської корпорації реєстру є попередження, що АТ «Стройсервіс» перебуває під санкціями США, тому контактувати з цією компанією в будь-якому форматі відносин ризиковано.

Дмитро Ніколаєв, який у Forbes список найбагатших мільярдерів світу зі статком у 1.8 мільярда доларів, цікавий не лише тим, що величезними податками «годує» загарбницьку війну Росії. Його спонсорство – це своєрідна «інвестиція», яку в цивілізованому світі прийнято називати мародерством.

Миколаїв, який має інтереси в металургії, активно капіталізує українські металургійні підприємства, розташовані в так званих «ДНР» і «ЛНР». З цієї ж причини його дуже цікавить місто Покровськ – єдиний центр видобутку коксівного вугілля, який залишається під контролем України. За нашою інформацією, на випадок захоплення Покровська російською армією (сподіваємося, цього не станеться), юристи Ніколаєва вже підготували необхідні пакети документів для передачі йому у власність Приватного акціонерного товариства «Покровське шахтоуправління».

реклама

Однак, як бізнесмен, в принципі розсудливий Дмитро Ніколаєв прекрасно розуміє, що кривава авантюра Путіна рано чи пізно закінчиться провалом, і складати всі «золоті яйця» в один небезпечний «кошик» не дуже розумно. Тому він намагається приховати філії свого великого бізнесу від західних санкцій.

Особливо показовим у цьому плані стало нещодавнє оновлення сайту АТ «Стройсервіс», яке відбулося незадовго до публікації чергового списку OFAC. Якщо подивитися на архіви сайту, автоматично створені сервісом Wayback Machine, то можна побачити, що вже 14 липня сайт містяться значний перелік компаній холдингу, а саме:

· АТ «СТРОЙСЕРВІС», ІПН 4234001215

· ТОВ СП «БАРЗАСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО», ІПН 4203000074

· ВАТ «ГУБАХІНСЬКИЙ КОХІЗ» ІПН 5913004822

· ТОВ “БЕРЕЗОВСЬКИЙ РАЗРІЗ” ІПН 4223035452

· ТОВ «БІЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС», ІПН 4202023632

· ТОВ «ШАХТА № 12», ІПН 4220023963

· ТОВ «БЕЛТРАНС», ІПН 4202015913

· ТОВ «ПЕРМЯКОВСЬКИЙ КАР'ЄР», ІПН 4231003020

· ТОВ «КАПІТАЛ ГРУПП», ІПН 4205329788

· ТОВ “БРИЗАНТ”, ІПН 4205401177

· ТОВ «СТРОЙСЕРВІС», ІПН 4205408359

· ТОВ «БРЕВИ МАНУ», ІПН 7713298978

· ВАТ «БЕРЕЗОВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПЕРЕГОТУВАЛЬНИЙ ЗАВОД», ІПН 4203001617.

Однак тепер із цього списку залишилося лише п'ятирядкове повідомлення «Про компанію», яке не розкриває жодних суттєвих даних.

Проте така «гра в хованки» в сучасному інформаційному світі є малоефективною дією. І перше, що ми знайшли, це документ, який підтверджує одноосібне право власності Миколаєва на ЗАТ «СТРОЙСЕРВІС»: це виписка з реєстру акціонерів, яка свідчить, що 88.89% акцій компанії олігарх контролює безпосередньо, а решту 11.11% – через компанія ТОВ ЗАТ «СТРОЙСЕРВІС».

(ілюстрація: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

Дані мажоритарника в цьому реєстрі збігаються з паспортними даними громадянина Ніколаєва Д.Н., що видно на фото нижче:

(ілюстрація: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

Однак той же реєстр російських юридичних осіб показує, що багато активів Миколаїв намагається надійніше приховати. Почнемо з того, що близько 70 відсотків компаній, так чи інакше пов'язаних з АТ «Стройсервіс», наразі значиться як ліквідовані або в процесі ліквідації. Сам Дмитро Ніколаєв залишився номінальним засновником єдиного діючого ТОВ «Белтранс».

18.10.2024 він перейменував інші підприємства, наприклад АТ «ЦПЗ «Березовська» (ІПН 4203001617) – тепер це АТ «Центральне» – і перереєстрував їх на своїх довірених осіб. Засновниками «Березовської» тепер значиться Юртов Єгор Петрович – комерційний директор «Стройсервіс», а також Андрій Сковпень, директор з правових питань та управління майном АТ «Стройсервіс».

(ілюстрація: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Але, як це прийнято у великому бізнесі, такі спроби приховати активи схожі на синдром страуса. Сховавши маленьку «голову» своєї бізнес-імперії в пісок, Миколаєв залишив свою величезну, вибачте, дупу незахищеною і відкритою для світу. А тепер, вивчивши вміст цієї «філейної частини», ми виявили ще багато цікавого.

З Москви в Дубай

Було б наївно вважати, що активи олігарха, який веде зовнішньоекономічну діяльність, зосереджені лише в Росії та на окупованих територіях.

Спочатку ми намагалися шукати зв’язки в Китаї, який залишається головним економічним оплотом путінського режиму у світі. Але розумні китайці дедалі обережніше ставляться до зв’язків з російським бізнесом, і не тільки вони. Навіть Казахстан дедалі сильніше закручує санкційні гайки, особливо коли йдеться про виплати в інтересах войовничого сусіда.

Тим не менш, нам вдалося знайти дві підконтрольні Миколаєву фірми в Китаї, а точніше, в економічно вільнішому Гонконгу. Але головні «ворота» для виходу на світовий ринок зараз знаходяться в Бахрейні та Об’єднаних Арабських Еміратах. А в Бахрейні олігарх намагається приховати переважно особисті, сімейні фінанси, а Абу-Дабі та Дубай стали зручними гаванями для експортних операцій підсанкційного «Стройсервісу». Ці висновки підтверджуються конкретними документами.

Так, в Еміратах, за нашою інформацією, Дмитро Ніколаєв повністю контролює компанію DVTC TRADING LLC-FZ, копія ліцензії якої представлена ​​нижче.

(ілюстрація https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

Керівником цієї компанії є громадянин Кіпру Андреас Замбас, адвокат Дмитра Ніколаєва. Ця особа офіційно працює в кіпрській структурі «Стройсервісу» – згаданій вище Stroyservice Trading Limited, яка також є в списку санкцій США. Примітно, що ця компанія зареєстрована за давно відомою адресою масової реєстрації фірм, пов’язаних з Росією: 2 поверх, квартира 204, 25 Afroditis, 1060 Nicosia. Принаймні п'ять фірм зареєстровані за однією адресою згаданий у відомому «панамському архіві».

Нам вдалося отримати копії паспорта Андреаса Замбаса та власної посвідки на проживання Дмитра Ніколаєва (посвідчення особи резидента) у Дубаї. Нижче публікуємо скани цих документів, і варто звернути увагу на одну суттєву деталь. В ID-картці Миколаєва, яка дає йому право на легальне проживання в ОАЕ, вказано, що він є співробітником DVTC TRADING LLC-FZ. Насправді це просто фірма Ніколаєва, номінальним директором якої є кіпрський юрист.

(ілюстрації: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

Ще одна компанія, яка також належить Дмитру Ніколаєву і використовується ним, швидше за все, для виведення грошей з Росії та мінімізації податків, називається Vitelia Trade Limited. Вона зареєстрована в Гонконзі, а з наведеної нижче копії свідоцтва про право власності видно, що єдиним власником цієї компанії є Миколаєв.

(ілюстрація: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

Там же, в Гонконзі, зареєстрована компанія Vittolia Сompany Limited (№ компанії 3144395), якою керує син російського олігарха Ігор Ніколаєв (на фото праворуч) і ще кілька відряджених співробітників «Стройсервісу».

(ілюстрація: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

Згідно зі Dun & Bradstreet реєстру, директор Андрій Бєлков. На сайті російської бібліотеки «Леніна» автором наукової статті вказана особа з тим же ім’ям та прізвищем, а також вказана його посада: начальник відділу продажів ЗАТ «Стройсервіс».

Як ми з'ясували, він є заступником згаданого Юртова і найближчим до самого Миколаєва співробітником; він знаходиться в дубайському офісі олігарха, навчаючи Миколаєва-молодшого працювати. У тій же Vittolia Сompany Limited працюють і інші співробітники «Стройсервісу»: Денис Давидов, Михайло Родін, Володимир Морозов. Цікаво також, що компанія створила свій профіль на платформі HeadHunter для пошуку співробітників в ОАЕ. Сайт цієї компанії також несподівано занепав відразу після введення санкцій, але вцілілі копії в веб-архівах вказувати що Vittolia Сompany Limited імпортує коксівне вугілля з Росії. У тому числі вугілля, викрадене з українських надр, вивезене з окупованих територій. Не випадково в списку чорноморських портів, з яких Vittolia пропонує своїм клієнтам відвантажувати вугілля, перші місця посідають «Порт Таганрог, Порт Кавказ, Порт Тамань» – найближчі до Донбасу, до захоплених шахт.

Просто дивно, як за таких очевидних прямих зв’язків санкції проти Дмитра Ніколаєва обмежилися лише двома компаніями? Окрім перерахованих вище DVTC, Vitelia, Vittolia, ми знайшли ще декілька, на які також почали збирати документи. Це, зокрема, такі компанії як:AMANI TRADING WLLTramada DMCCGREENPINE SUPPLY CHAINMonolink Group-FZCO,SAVVY TRADING LIMITED

Ось, наприклад, договір комісійної винагороди за посередництво морських перевезень між компаніями SAVVY TRADING LIMITED (Гонконг, брокер) і Monolink Group-FZCO (ОАЕ, замовник). Йдеться про чартер судна під панамським прапором, начебто для перевезення підсанкційного російського вугілля, можливо, навіть з окупованих регіонів України:

(ілюстрація: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

Наступний документ – рахунок-фактура від дубайської компанії Tramada DMCC, виставлений як опціон на купівлю вугілля у дубайської компанії Monolink Group-FZCO, підконтрольної, як ми вважаємо, Миколаєву:

(ілюстрація: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

Дивно, що експерти Мінфіну США досі не звернули на них уваги. Або у них ще недостатньо доказів? Тож нехай звертаються до нас, ми з радістю допоможемо!

«Щупальця» тягнуться до України

Тим часом санкції стає все важче обійти, і Миколаїв придумує нові шляхи. Буквально за місяць до появи в списку OFAC, 19 вересня 2024 року, він зареєстрував компанію «АВК-Експедиція» на свого нинішнього співробітника Кочукова Олександра Вікторовича (ІПН 9705231589). У компанії «Стройсервіс» новоспечений бізнесмен займає скромну посаду заступника комерційного директора з логістики.

Також у нашому розпорядженні була ціла низка угод, які вказують на те, що після введення санкцій ТОВ «Стройсервіс» почало активно реалізовувати свою продукцію через компанію ТОВ «НОРД ТРЕЙД», ІПН 7000002988. Прямих доказів того, що Миколаїв участі в цій компанії, але примітно, що одразу після введення санкцій майже всі компанії, раніше позначені як «дочірні компанії» на сайті АТ «Стройсервіс» уклали договори з цим новим посередником. Ось номери деяких угод:

№ 2583730 від 27.08.2024 з ТОВ СП «Барзаське партнерство»,

№ 2583604 від 27.08.2024 з ТОВ «Шахта №12»,

№ 2644520 від 30.09.2024 з АТ «Стройсервіс».

ТОВ «НОРД ТРЕЙД» уклало аналогічні договори з перерахованими вище офшорами, які, як ми припускаємо, також контролюються Миколаєвом. № НТ-ДВ-01 від 27.08.2024 з DVTC Trading LLC-FZ , № НТ-АМ-01 від 10.09.2024 з AMANI TRADING WLL, № NT-VIT-01 від 27.08.2024 з Vittolia Company Limited, № NT-TR-01 від 27.08.2024 з Tramada DMCC, № NT-GP-01 від 27.08.2024 з GREENPINE SUPPLY CHAIN.

Створюючи таку широку мережу компаній-посередників по всьому світу, олігарх Ніколаєв, очевидно, виконує покладену на нього Кремлем місію: шукати шляхи експорту російського вугілля та металу в обхід санкцій. Ось і Миколаєву, мабуть, пообіцяли щедру «подачку» у вигляді шахтоуправління «Покровське».

Однак, що особливо цікаво, союзниками Миколаєва в цьому мародерському бізнесі можуть бути і деякі громадяни України.

Вивчаючи афілійовані з олігархом компанії, ми помітили, що засновники однієї з них, ТОВ «БРЕВІ МАНУ» (ІПН 7713298978), includes Кіпрський холдинг GRAINFUL HOLDING LTD. Наші колеги з видання СокальІНФО запропонований Рік тому за цією офшорною компанією міг ховатися одіозний український бізнесмен Павло Фукс. Так от, як виявилося, разом з Дмитром Ніколаєвим пан Фукс має власну частку в компанії в РФ. Дива, і все!

Крім того, таємне лобіювання Дмитра Ніколаєва в Україні також може здійснюватися через його кіпрського адвоката Андреаса Замбаса. Не так давно ми були свідками майора скандал в яку втягнувся глава Dragon Capital Томаш Фіала після того, як президент Володимир Зеленський вніс до санкційного списку свого радника, також кіпрського юриста Андреаса Софоклеуса. Ми уважно вивчили біографію цього героя і виявили, що аж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він активно співпрацював… з російськими металургами та гірничодобувною промисловістю! Таким чином, його дані містяться в річному звіти групи компаній «Поліметал», яка веде розробку надр в РФ і Казахстані. Тобто, образно кажучи, адвокати Ніколаєва та Фіали є кіпріотами «російського походження».

Невже за красиве життя немає санкцій?

Крім документів, пов'язаних з бізнесом Ніколаєва, ми отримали багато цікавих паперів, які вказують на його особистий спосіб життя, статус і звички.

Зокрема, Дмитро Ніколаєв вважає за краще подорожувати по Росії, а також літати в Казахстан, Бахрейн і ОАЕ на розкішних бізнес-джетах. В середньому за один тільки політ по Росії він платить 8-9 мільйонів рублів (90 тисяч доларів за поточним курсом). Наведемо приклади договорів приватного авіаперевезення, укладених в інтересах пасажира Д.Н. Ніколаєва.

(ілюстрації:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

За нашою інформацією, Дмитро Ніколаєв замовляє приватні літаки щонайменше 4-5 разів на місяць, витрачаючи на це понад $400,000 тис.

Що стосується інших витрат, то Миколаїв нічим не відрізняється від інших російських олігархів, які заробляють гроші на батьківщині, але вважають за краще зберігати і витрачати їх за кордоном, якщо Путін програє. Як ми вже зазначали, він вважає за краще жити в багатих жарких країнах Перської затоки і, незважаючи на санкції, ні в чому собі там не відмовляє. Більше того, банки Бахрейну та Дубая обслуговують його як VIP-клієнта, не ставлячи зайвих питань про походження коштів.

Як ми з’ясували, Ніколаєв особисто та його компанії відкрили багато рахунків у таких великих та авторитетних банках країн Перської затоки, як EMIRATES NBD BANK PJSC, HDFC BANK, Banque Misr – Gulf Branches. І навіть після введення санкцій США проти «Стройсервісу» ці банки не припинили обслуговувати капітали російського олігарха: його рахунки в еміраті Дубай і королівстві Бахрейн продовжували працювати, як і раніше. Чи справді корупція проникла в такі начебто благополучні країни?..

Наприклад, 18 січня 2023 року на рахунок його дружини Тетяни Ніколаєвої в HDFC Bank (Бахрейн) була перерахована сума в розмірі $24,807,101 XNUMX XNUMX. І це лише один задокументований переклад! Як ви розумієте, ставка на Путіна не велика, оскільки десятки, а швидше за все сотні мільйонів утримуються за межами РФ.

(ілюстрація: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

А ось ще три перекази з Миколаєва на особистий private banking рахунок в Emirates NBD Bank (Дубай) – на 3, 5 і 8 мільйонів доларів. Також ми публікуємо ще кілька прикладів іноземних акаунтів Миколаєва, які нам вдалося отримати.

Фото: не визначено

(ілюстрації: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

Зрозуміло, що лише небагатьом обраним дозволено регулярно виводити такі суми з російської економіки. За два з половиною роки навколо загарбницької війни, розв’язаної Путіним, сформувалася ціла «команда» професійних величезних мародерів – таких як Дмитро Ніколаєв.

Поки вони спонсорують так звану «СВО» (так звану «спеціальну військову операцію»), Кремль великодушно закриває очі на їх крадіжки всередині Росії, на їхні офшори та на мільярди доларів, які надходять у ці офшори. Але практика показує, що на кожного «улюбленого» в РФ рано чи пізно з'являється ще більш «улюблений». І поки наші воїни захищають Покровськ, Миколаїв цілком можуть відкинути від «сінекури».

Автор: Андрій Золотарьов, політтехнолог

Автор титульного зображення: global.espreso

Поділіться цією статтею: