Справа Шевцової: позасудові санкції підривають довіру до української справи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про накладення черговий пакет санкцій РНБО. Покарання стосуються в першу чергу команди «рекордсменів» екс-президента Віктора Януковича: колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова, екс-нардепа Сергія Клюєва, бізнесмена Віктора Поліщука. Серед згаданих винуватців виділяється четверта особа. РНБО ввела санкції проти колишньої власниці iBox Bank Альони Шевцової, а експерти ставлять під сумнів цей крок. В першу чергу тому, що Раду підозрюють у тероризації банкіра, оскільки судові справи проти Шевцової – не що інше, як провал.

Сама Шевцова стверджував, Відповідальними за санкції є кілька колишніх і діючих чиновників, у тому числі екс-начальник Головного управління контррозвідки СБУ з питань захисту фінансових інтересів держави Артем Шило, начальник Головного детективного відділу Управління економічної безпеки України (БЕБ) Олександр Ткачук і екс-заступник генпрокурора Дмитро Вербицький. Шевцова має намір оскаржити санкції в суді, визнавши їх незаконними та необґрунтованими.

Санкції чи рейдерська атака?

Не дивно, що механізм реалізації санкцій РНБО часто називають інструментом вибіркового позасудового тиску. За два місяці до того, як Шевцова потрапила до санкційного списку, така сама доля спіткала колишнього президента і народного депутата Петра Порошенка та підприємця Костянтина Жеваго. Порошенко заявив, що санкції проти нього – «не що інше, як засіб політичної боротьби»; Жеваго вважає, його поява у списку є розплатою за те, що він володіє телекомпанією «Еспресо», яка не обслуговує потреби центральної влади.

У певному сенсі справа Шевцової досить схожа. За її словами, запроваджені санкції – це всього лише спроба певних органів влади позбавити бізнесвумен від її підприємства. Вона продовжує: «Я створила компанію, у якій до 2023 року працювало близько тисячі людей. Компанія, яка згодом стала банком, однією з 10 кращих банків України не менше. Моє питання очевидне: навіщо вони це роблять? Просто тому, що хтось дивиться на мій бізнес?»

Багато експертів схиляються до думки, що санкції безсумнівно пов'язані з бізнес-успіхом Швецової. Євген Магда, директор Інституту світової політики, каже це як на: "Природа IBOX Bank полягає в тому, що навколо нього крутиться багато готівки, що не дуже веселить чинних чиновників, які стурбовані майбутніми виборами – виборами на життя чи смерть, без перебільшення. Тому банда з Банкової вважала злиття Шевцова і тих "хлопців Януковича" вірним рішенням". Фінансовий репортер Сергій Лямець упевнений, що санкції були введені через те, що політики не змогли довести провину Шевцової в залі суду. «Вона вела війну в залі суду, і досягла в цьому успіху занадто багато, як їм подобається», — він говорить.

Співголова партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко сказав це два роки тому: «В українських реаліях сьогодення це означає, що є поле для цілеспрямованого тиску та рейдерських атак». Захід відчуває майже те саме. А саме, авторитетне американське видання The Hill пише наступне: «Якщо зловживання санкціями під час війни поширюється і стає приводом для зведення рахунків або підриву бізнес-конкуренції, ні Україна, ні Захід не виграють».

Кейс iBox Bank

Починається з березня 2023 року. Нацбанк анулювала ліцензію iBox Bank та поставити його на ліквідацію без можливості залучення нових інвесторів чи можливого повторного запуску. Нацбанк звинуватив iBox Bank у порушенні вимог фінансового моніторингу. ЗМІ припустили Що Саме тому національний регулятор усунув будь-які шанси врятувати банк шляхом термінової ліквідації.

Інші гравці ринку були майже одностайні в тому, що ліквідація iBox Bank була Випендрюватися щоб змусити інших фінансистів розірвати свої зв’язки з гральними підприємствами та іншими сумнівними підприємствами, які, як правило, утримуються від своїх обов’язків щодо сплати податків і не отримують обов’язкових ліцензій. Офіційні звіти свідчать, що iBox Bank на момент ліквідації був оборотним і нормально функціонував. У 2022 році акціонери збільшили статутний капітал банку в 2.9 раза до 759.3 млн гривень. В результаті власний капітал банку зріс до 1.4 млрд, чого не буває з банками на межі викупу.

Через пару місяців після рішення про продаж банку, в Служба безпеки України (СБУ) і БЕБ звинуватили Шевцову в незаконній легалізації підпільних онлайн-казино майже на 5 мільярдів гривень.

Тим часом розслідування БЕБ тягалося місяцями, грубо перевищуючи встановлені законом терміни перевірки, а суди неодноразово ставали на бік банку. Можна подумати, що так зроблено і витерто пил 5 грудня 2024 року, оскільки Верховний Суд визнав дії детективів БЕБ протиправними. Проте 13 березня 2025 року суддя Личаківського райсуду Львова Володимир Мармаш задовольнив клопотання детективів БЕБ про проведення спеціального досудового розслідування щодо Шевцової. «Те, що зараз відбувається з iBox Bank, не є й близьким до справедливості; це політичний шантаж із спробою розгромити банк із відвертим ігноруванням рішення Верховного суду», пише Георгій Тука, екс-губернатор Луганської області.

Артем Свитка, адвокат iBox Bank, вважає, що суддя порушив усі чинні процесуальні норми. «Законність такого рішення є чисто риторичною», – додав юрист.

На даний момент власники банку продовжують боротися в судах зі звинуваченнями у відмиванні грошей, водночас подають позови про скасування необґрунтованих санкцій. «Я буду оскаржувати незаконні постанови щодо мене в суді, тому що визначати винуватість – це суд, а не купка переляканих продажних ухильників», – сказала Альона Шевцова.

Нечесна трійця

Якщо ви подивитеся на те, що Шевцова стверджує, що вона є мізком усієї операції зі змазування, то справа стає ще більш дивною. З трьох – Шило, Вербицький, Ткачук – двоє зараз перебувають під слідством НАБУ.

Колишнього начальника Головного управління контррозвідки, що відповідає за захист фінансових інтересів держави, Артема Шило підозрюють у великомасштабне шахрайство з Укрзалізниці 94.8 млн. грн. ЗМІ також повідомляли, що купила його дружина дев'ять об'єктів нерухомості у Дубаї вартістю 4.3 мільйона доларів у період з грудня 2021 року по червень 2022 року – саме тоді, коли її чоловік був радником в Офісі президента.

У екс-заступника генпрокурора Дмитра Вербицького все простіше: жадібність змусила його приєднатися до корупціонерів Мін’юсту. Його було досліджено кореспонденти “Схем”. Невдовзі потрапило Національне агентство з питань запобігання корупції дійсно зацікавлений у згаданого пана. З відкриттям НАБУ можливе незаконне збагачення справа теж. Вербицький швидко покинув посаду генпрокурора, переїхав до Одеси, намагаючись ухилитися від НАБУ, і публічно «займається благодійністю», щоб якось відбілити свою заплямовану репутацію.

НАБУ ще не відкриває справу проти начальника Головного детективного відділу БЕБ України (БЕБ) Олександра Ткачука, зверніть увагу на «поки». У липні 2024 року Ткачук скоїв дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками, а сам Ткачук вийшов чистим. За висновками журналістів, Ткачук системно тиснули на детективів розслідування незаконного виробництва сигарет. Його також підозрюють у причетності до корупція в торгівлі зерном. Також надходили повідомлення щодо Ткачука тиск на суддів Личаківського районного суду. Саме такий суд і розглядає справу Шевцової, майте це на увазі.

Експерти вважають, що справедливий суд поставить справедливу крапку в цій справі. «Такі надумані звинувачення – це бомба сповільненої дії, яку підклали під президента Зеленського та суспільство в цілому 5-6 «ефективних» менеджерів», – каже Лямець. Махда повторює це твердження. «Думаю, вона спочатку звернеться до Верховного суду, а якщо його рішення їй не сподобається, то звернеться до Європейського суду з прав людини», – сказав Євген в одному зі своїх останніх виступи в подкасті.

Крім того, механізм позасудових санкцій за переслідування громадян викликає на Заході все більше питань. Переважно докази порушень тримаються в таємниці та не розголошуються, коли ставлять під сумнів легітимність і достовірність санкцій. Це підриває довіру з боку європейських та американських партнерів України, допомога яких Україні життєво необхідна.

Поділіться цією статтею: