Скандальна правозахисна група виступає на публічних слуханнях у Вашингтоні, округ Колумбія

Брюссельська правозахисна група, звинувачена у захисті олігархів, яких обвинувачують у крадіжці мільярдів євро та співпраці з Кремлем проти України, була запрошена виступити на престижних публічних слуханнях у Вашингтоні, округ Колумбія, провідним конгресменом-демократом. пише Джеймс Хіпвелл.

Людмила Козловська, родом з України, але нині президент правозахисної групи «Фонд відкритого діалогу» (ODF), виступила на Капітолійському пагорбі в червні на слуханнях двопартійної Комісії з прав людини імені Тома Лантоса щодо тенденцій у транснаціональних репресіях.

Її організацію пов'язують з опальним колишнім депутатом Європарламенту від Qatargate П'єром Антоніо Панцері та звинувачують у заплямовуванні репутації олігархів, підозрюваних у крадіжці мільярдів з банків Молдови, Росії, України та Казахстану.

Панцері, який працював з ODF та був головою підкомітету з прав людини Європейського парламенту, був звинувачений у корупції, відмиванні грошей та участі у злочинній організації у 2022 році, але уклав угоду з бельгійськими прокурорами про обмін інформацією про скандал з використанням грошей за вплив, відомий як Qatargate.

Влада в Києві також розслідувала та запровадила санкції проти брата Козловської, який фінансував Фундацію «Відкритий демократ» (ODF), через військові контракти, за якими контрольована ним компанія продовжувала постачати обладнання ВМС Росії після незаконної анексії Криму Кремлем у 2014 році.
Джерела у польській секретній службі також стверджували, що ODF працювала на російські спецслужби, але неурядова організація це заперечує.

Однак, у звіті Інституту європейської доброчесності, аналітичного центру, який здійснює моніторинг неурядового сектору, ODF назвав неурядовою організацією «високого ризику» через її зв’язки з кількома суперечливими олігархами та звинуватив її у роботі з «знецінення репутації... втікачів та клептократів» під виглядом захисту прав людини.

Фундація «Відкритий демократ» захищала інтереси 52-річного В'ячеслава Платона, олігарха та колишнього депутата Молдови, якого було заарештовано в Лондоні на початку цього року за підозрою в організації багатомільярдної схеми, яка передбачала переміщення величезних сум злочинних грошей через банківську систему Молдови.
Бенефіціари коштів – імовірно, що щонайменше 18 мільярдів євро, але, за повідомленнями, до 75 мільярдів євро – нібито інвестували відмиті гроші в бізнес та елітну нерухомість у Лондоні та інших місцях по всьому світу.

Платон, якого вважають одним із найбагатших людей у ​​Молдові з бізнес-інтересами в цукровій промисловості та банківській справі, а також інвестиціями в атомну енергетику в Україні, був депутатом парламенту у своїй рідній країні з 2009 по 10 рік.

Його заарештували в Києві у 2016 році та екстрадували до Молдови, де у 2017 році його засудили до 18 років ув'язнення за відмивання грошей та шахрайство на суму 1 мільярд доларів, що місцеві жителі назвали «крадіжкою століття».

Його було звільнено, що викликало суперечки, а потім виправдано в червні 2021 року після повторного розгляду справи, наступного місяця він переїхав до Великої Британії, де попросив політичного притулку. Кілька місяців потому молдовські прокурори звинуватили його у шахрайстві та підробці документів, які йому зараз висунуті.

Фундація «Відкритий демократ» також часто виступала на захист Мухтара Аблязова, колишнього банкіра та члена уряду Казахстану, якого звинувачують у крадіжці мільярдів у свого колишнього роботодавця та який у 2009 році втік з Казахстану до Великої Британії.

Фундація «Відкритий демократ» стверджує, що 62-річний Аблязов є політичним дисидентом, але лондонські суди послідовно займали іншу позицію та неодноразово виносили рішення проти нього за нерозкриття інформації про його активи. У 2012 році, після того, як у Великій Британії його визнали винним у неповазі до суду, було видано ордер на арешт Аблязова, і він втік з країни.

Через рік олігарха відстежили на Лазурному березі, де він проживав між трьома розкішними віллами, і зараз він живе в Парижі. У червні 2024 року суд Нью-Йорка присудив понад 32 мільйони доларів на користь казахстанського БТА Банку у справі, яка продемонструвала, що Аблязов зловживав своїм становищем як його колишній голова, видаючи фіктивні позики на мільярди доларів, що призвело до його краху у 2009 році.

Раніше, у грудні 2022 року, суд присяжних у Нью-Йорку визнав його винним у шахрайстві на суму 218 мільйонів доларів проти BTA. Тим часом в Англії суди виставили на продаж нерухомість, що належить йому, зокрема чудовий будинок вартістю 23 мільйони євро на «Ряді мільярдерів» у Гемпстеді, Лондон, та маєток площею 40 гектарів на краю Великого Віндзорського парку.

Роками ходили чутки, що Аблязов фінансує Фундацію відкритого демократа (ФОД). У звіті IEI також йдеться про це, і справді, близький соратник Аблязова Бота Джардемаліє, який був членом правління БТА та втік з Казахстану разом з втікачем у 2009 році, близький до Козловської та регулярно з'являється на заходах ФОД.

Фундація «Відкритий демократ» заперечує фінансування від Аблязова, але IEI виявила складну мережу компаній, через які фінансується організація. Багато компаній контролюються братом Козловської Петром Козловським та сестрою Оленою Мірошниковою, які зараз проживають у Бока-Ратон, штат Флорида.

Вони контролюють низку компаній, що базуються в Криму, звідки походить родина Козловських і який був незаконно анексований Росією у 2014 році. «Маяк», ключова компанія в мережі, заробила статки на постачаннях матеріалів ВМС Росії. У звіті IEI ВМС Росії описуються як «головний споживач» компанії та виявлені докази корупції та зв'язків з російським урядом.

На слуханнях на Капітолійському пагорбі Козловська скаржилася, що члени її родини були покарані фінансовими установами після фінансування, яке вони надали її організації. Вона сказала: «Наші фінансові дані були використані проти… наших партнерів та членів наших родин на транснаціональному рівні. Це те, що ми називаємо транснаціональними фінансовими репресіями».

Слухання вів представник Демократичної партії в Палаті представників Джим Макговерн, колишній голова та високопоставлений член Комітету з питань правил Палати представників, одного з найвпливовіших комітетів у Конгресі.

Він сказав: «[Людмила Козловська] та її організація стали об’єктом транснаціональних репресій через міжнародну фінансову систему та перетворення законів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму, кібербезпекою та взаємною правовою допомогою, на зброю».

Поділіться цією статтею: