Мережа, яка продає підроблені фінансові послуги в Інтернеті, знищена

Правоохоронні та судові органи з Болгарії, Кіпру, Німеччини, Нідерландів та України за підтримки Європолу та Євроюсту об'єдналися проти організованої злочинної групи, причетної до бінарного шахрайства. Група стояла за платформою онлайн -торгівлі фінансовими послугами з бінарними опціонами. Європол створив Оперативну робочу групу для підтримки транскордонного розслідування. 

День дій 6 жовтня 2021 р. У Києві, Лімассолі та Софії призвів до:

• Вісім обшуків у будинку (п'ять у Болгарії, один на Кіпрі, два в Україні)
• 17 осіб допитано в Болгарії
• На Кіпрі заарештували одну цінність
  Вилучення включали телефони, електронне обладнання, банківські рахунки та резервні копії даних 

Щонайменше 15 мільйонів євро втрачено через підроблені опціони

Працюючи в період з травня 2019 року по вересень 2021 року, злочинна мережа заманила німецьких інвесторів укласти угоди на загальну суму не менше 15 мільйонів євро. Підозрювані рекламували фінансові послуги в Інтернеті та через соціальні мережі, використовуючи при цьому понад 250 доменних імен. Злочинна мережа, пов'язана з компанією, що базується в Україні, створила колл -центр у Болгарії. Приблизно 100 співробітників двох колл -центрів, розташованих у Софії, зв’язалися з “клієнтами” та рекламували фіктивні фінансові послуги у сфері бінарних опціонів під виглядом фінансових радників. Щоб здійснити шахрайство, співробітники колл -центру мали сценарії, що містять заздалегідь визначені розмови та ключові повідомлення, щоб переконати клієнтів звільнити більше коштів. Однак подальше розслідування показує, що більшість співробітників не знали, що компанія, в якій вони працюють, причетна до шахрайства. Початковий прибуток, показаний в інтерфейсі користувача, спонукав клієнтів інвестувати значні суми грошей. Однак клієнти не отримали виплати своїх виграшів або залишку кредиту, як тільки вони цього попросили. Досі розслідування призвело до 246 кримінальних проваджень у 15 федеральних землях Німеччини. 

Для підтримки розслідування Європол створив спеціальну оперативну робочу групу, через яку він сприяв обміну інформацією та надавав аналітичну підтримку. Протягом днів дій Європол направив шістьох експертів до Болгарії, Кіпру та України для перехресної перевірки оперативної інформації в реальному часі з базами даних Європолу, щоб надати слідчим на місцях слідчі. Експерти також надали технічну експертизу, щоб уможливити вилучення інформації з мобільних пристроїв та ІТ -інфраструктури.

Євроюст розмістив координаційний центр для полегшення обміну інформацією та підтримки співпраці між залученими органами влади протягом дня дії. 
 

Поділіться цією статтею: