Тіньові оборудки Миколи Левицького на фондовому ринку Гонконгу

Про це повідомляє EU TODAY

Найбільш відомий банкрутствами своїх бізнесів російський бізнесмен Микола Левицький, який раніше був помічений серед засновників нафтосервісного холдингу «Геотех» і обіймав посаду генерального директора «ЄвроХіму», що належить і управляється довіреними особами дискреційного трасту з З 2006 року після участі в ряді невдалих бізнес-проектів активно надає послуги номінального утримувача активів російських олігархів, які перебувають під міжнародними санкціями.

Левицький скуповує частки в проектах, пов'язаних з великим капіталом, здійснюючи ринкові маніпуляції з акціями, що котируються на фондовій біржі Hong Kong Limited.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну значна кількість російських мільярдерів потрапила до санкційних списків ЄС, США, Великобританії та інших західних країн, які характеризуються як «члени найближчого оточення Володимира Путіна».

У відповідь вони шукали способи захистити свої російські активи.

За останні два роки був розроблений системний спосіб, здавалося б, рутинної передачі активів маловідомим російським бізнесменам, які на папері беруть на себе роль нових власників.

Показовим є історія Миколи Левицького, який у 2022 році став номінальним утримувачем активів, які потрапили під міжнародні санкції (Далекосхідний порт Ваніно, Приморська ГЕС, гірничодобувні компанії), а також Геннадія Тимченка. і його зять Гліб Франк (Морський вокзал «Тулома»), колишній міністр енергетики Сергій Генералов (АО «НПФ «МІКРАН»), Борис Алешин (ТОВ «ІК «Аксіома»).

І більшість його фіктивної діяльності залишається поза межами доступу західних регуляторних органів.

реклама

Микола Левицький став бенефіціаром «колишніх» активів у 2022-2023 роках. Для будь-якого бізнес-аналітика такий перебіг подій став би повною несподіванкою.

Тому що купівля активів відбулася після низки бізнес-провалів – скандального виходу з IGSS («Геотех»), збільшення боргу компанії до $700 млн через фінансові махінації та банкрутства її останнього активу (Новгородського квасного заводу «Дека»).

Однак у квітні 2022 року Микола Левицький раптово став покупцем компанії Donalink Ltd Андрія Мельниченка, яка нібито мала контрольний пакет акцій Приморської ГЕС.

Ще більш дивовижним було придбання, яке відбулося в 2021-2023 роках через серію операцій контролю над компанією IRC, власником Кімкано-Сутарського ГЗК (Збагачувально-збагачувального комбінату) в Єврейській автономній області, найбільшого виробника залізної руди. на російському Далекому Сході.

Такий актив мав би значну ціну навіть у складні економічні часи в Російській Федерації, оскільки основним ринком для продукції ГЗК є Китай, а акції IRC торгуються на фондовій біржі Hong Kong Limited.

На прикладі поглинання Кімкано-Сутарського ГЗК ми з’ясували внутрішню роботу схеми, в якій бере участь декілька осіб, у тому числі Марина Колеснікова, яка виступає як довірена особа Левицького та як власник ТОВ «МІК ІНВЕСТ» (одного з основні акціонери ІРЦ), а також Ольга Чеснокова.

Фінансовий радник Левицького і член ради директорів його «Геотек Холдингу», а також виступає його номінальною особою в Oikku Finance (акціонер IRC, який активно бере участь у фінансових схемах Левицького).

Як захоплювали Кімкано-Сутарський ГЗК

У грудні 2021 року Левицький через свій офшор Axiomi Consolidation Ltd придбав 29.86% акцій МРК, які на той момент були обтяжені на користь Газпромбанку кредитом у $113 млн, наданим Кімкано-Сутарському ГЗК (далі – КС ГЗК).

Буквально через два місяці, у лютому 2022 року, Газпромбанк «несподівано» переуступив свої кредитні права на користь ТОВ «МІК ІНВЕСТ», зареєстрованого на номінального власника Марини Колесникової.

Щоб забезпечити повний оперативний контроль над підприємством, Левицький у липні 2022 року сформував свою маріонеткову Раду директорів IRC, до складу якої увійшли особи, які раніше працювали на Левицького в інших його бізнесах: Денис Чередніченко, Дмитро Добряк, Наталія Ожегіна, Віталій Шеремет, Олексій. Романенко.

Виконавчим директором призначено Дениса Віталійовича Чередніченка – колишнього підлеглого Левицького і колишнього віце-президента і члена ради директорів Geotech Holding.

Перебуваючи під контролем ради директорів, Миколі Левицькому вдалося реалізувати схему скупки та консолідації пакета акцій ІРЦ. Зробив це за кошти основного, прибуткового підприємства КС ГЗК.

Щоб зміцнити свій повний контроль над активом, IRC здійснив додаткову емісію 16.7% акцій у жовтні 2022 року. Зазначається, що це було зроблено безкоштовно.

Нові акції за домовленістю були продані МІК ІНВЕСТ за $19 млн в рахунок погашення того ж кредиту.

Кошти надійшли до ІРЦ і наступного дня, після погашення ГЗК кредиту на користь МІК ІНВЕСТ, були повернені до первісного джерела, і в результаті такої схеми МІК ІНВЕСТ став новим акціонером ІРЦ з 16.7 % частки.

Щоб уникнути уваги регуляторів, у липні 2023 року Левицький переоформив свій «розбавлений» додатковою емісією і вже не обтяжений заставою пакет у розмірі 24.88% акцій з Axiomi Consolidation Ltd. на іншу свою офшорну компанію Axioma Capital. FZE (розташована в Об’єднаних Арабських Еміратах) і додатково придбала 1.01% у Ineth Limited.

Крім того, у листопаді 2023 року Левицький придбав 4.72% акцій у власної компанії Oikku Finance (імовірно, належить його колишній підлеглі та висунутій особі Ользі Чесноковій). Сума угоди склала 47 мільйонів гонконгських доларів (6 мільйонів доларів).

Слід зазначити, що Oikku Finance придбала свій пакет акцій (4.72%) за ті ж $6 млн у 2022 році, які були отримані через серію транзакцій, спочатку від Кімкано-Сутарського ГЗК для MIK INVEST, а потім для Oikku Finance, знову ж таки за погодженням ради директорів, яка повністю контролюється Левицьким.

У результаті до листопада 2023 року Левицький накопичив 30.61% акцій ІРЦ, а МІК ІНВЕСТ — 16.67%.

Після цього компанія Левицького Axioma Capital FZE розширила пропозицію викупу акцій іншим акціонерам за тією ж ціною – 0.118 HKD за акцію, оцінюючи весь IRC в 1 мільярд HKD (129 мільйонів доларів).

Широко заплющені очі регулювальників

По суті, протягом майже двох років підприємство було виведено із зони санкцій з мінімальними витратами, оскільки структури Левицького повністю контролюють Кімкано-Сутарський ГЗК.

Тому всі зароблені кошти підприємство має віддавати власному акціонеру (МІК ІНВЕСТ) для обслуговування боргів. Реалізувати таку домовленість без участі влади було б неможливо.

Таким чином, у схему виявляється давній знайомий Левицького, діючий губернатор Єврейської автономної області Ростислав Гольдштейн.

«Теплі стосунки» між бізнесменом і главою регіону ведуться з 2003 року, коли Левицький обіймав посаду віце-губернатора Комі, а Гольдштейн був головою Держради Комі.

Окрім мовчазної згоди на реалізацію схеми, присутність «дружнього» губернатора забезпечила додаткові податкові пільги для ГЗК, який забезпечує 10% податкових надходжень Єврейської автономної області.

Хоча такі схеми не є чимось незвичайним у сучасній Росії, відсутність інтересу з боку міжнародних регуляторів викликає здивування.

Фондова біржа в Гонконзі не розкриває приналежність усіх трьох компаній, залучених до останніх транзакцій – Axioma Capital FZE, Oikku Finance та MIK INVEST – незважаючи на явне спільне джерело фінансування від KS GOK та їх тісний взаємозв’язок через ланцюжки взаємного фінансування.

Крім того, пані Чеснокова протягом 2021-2022 років через компанії Левицького систематично отримувала фінансування від ТОВ «МІК». ТОВ «МІК» належить тій же висуванці Левицького, що і в «МІК ІНВЕСТ» Колеснікова М.А.

Сам пан Левицький у 2022 році отримав фінансування через КС ГЗК та МІК ІНВЕСТ особисто для себе та свого ТОВ «ІК «АКСІОМА», на яке були передані активи з метою ухилення від санкцій.

У результаті Левицький та його афілійовані компанії шляхом неправомірного викупу акцій за ціною, що істотно відрізняється від реальної ринкової, консолідували 47% акцій ІРЦ в руках одного номінального акціонера.

Придбання акцій фінансував сам емітент – ІРЦ, залучаючи кошти КС ГЗК.

Факт введення в оману для цих цілей добросовісних акціонерів IRC давно мав стати предметом розслідування контролюючих органів.

Поки така перевірка не відбудеться, ризик розширення схеми та подальшого розмивання часток інших акціонерів дуже високий.

NB. У попередній версії цієї статті власником «Єврохіму» помилково називався Андрій Мельниченко.

Пан Мельниченко був бенефіціаром довірчого трасту до березня 2022 року, але відтоді не має до нього жодного стосунку. Він також не має відношення до активів, якими номінально може володіти Микола Левицький. 

Поділіться цією статтею: