Депутати Європарламенту підтверджують чорний список Комісії країн, яким загрожує # грошовий прання

Незважаючи на напружені зусилля деяких депутатів Європарламенту, їм не вдалося набрати абсолютну більшість голосів у 376 голосів, необхідну для відхилення включення Тунісу, Шрі-Ланки та Тринідаду і Тобаго до списку Європейської Комісії країн, що не входять до ЄС, які вважаються стратегічними недоліками -режими відмивання грошей та фінансування тероризму.

Голосування в середу (7 лютого) відображало розкол у парламенті з цього питання - 357 голосів за підтримку пропозиції, до 283 голосів проти та 26 утрималися.

Євродепутати, які подали пропозицію, зосередили свою опозицію на включенні Тунісу. Вони вважають, що приєднання північноафриканської країни є незаслуженим; що це наростаюча демократія, що потребує підтримки, і що у списку не визнаються останні кроки, які вона зробила для зміцнення своєї фінансової системи проти злочинної діяльності. Інші дві країни були включені в той же делегований акт.

Зобов'язання Комісії згідно з AMLD

В рамках своїх зобов’язань згідно з Директивою ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, Європейська Комісія періодично зобов’язана складати список “третіх країн з високим ризиком”.

Парламент має право вето на чорний список, який є одним із інструментів збройової зброї Європейського Союзу для захисту своєї фінансової системи від відмивання грошей та фінансування тероризму. Однак протягом багатьох місяців цей список був джерелом розбіжностей між Європейською Комісією та Парламентом.

реклама

Депутати Європарламенту відхилили дві попередні версії після розбіжностей щодо методології, яка була використана Комісією для складання списку. З тих пір обидва органи погодили нову методологію, яка буде впроваджена з кінця цього року для додавання та видалення країн.

У середині грудня, згідно зі своїм звичаєм слідувати керівництву Міжнародної робочої групи з фінансових заходів (FATF), Комісія вирішила включити Туніс та інші дві держави до свого чорного списку, що викликало нинішні суперечки.

У своєму зверненні до парламенту в понеділок Уповноважений з питань юстиції, споживачів та гендерної рівності Вера Журова відхилила прохання деяких депутатів Європарламенту негайно видалити Туніс. Вона сказала, що Комісія цього року "якнайшвидше" оцінить прогрес країни. "Однак ми ще не там", - додала вона.