#TaxCrimes - Спеціальний комітет закликає Європейську фінансову поліцію

Рекомендації, прийняті Спеціальним комітетом з фінансових злочинів, ухилення від сплати податків та ухилення від сплати податків (TAX3), варіюються від капітального ремонту системи боротьби з фінансовими злочинами, ухилення від сплати податків та ухилення від сплати податків, зокрема шляхом ретельного вдосконалення співпраці у всіх сферах між безліччю задіяних органів влади. , до створення нових органів на рівні ЄС та на глобальному рівні.

Численні висновки та рекомендації включають:

• Комісія негайно працюватиме над пропозицією щодо створення європейської фінансової поліції;
• слід створити інститут боротьби з відмиванням грошей ЄС;
• в рамках ООН слід створити глобальний податковий орган;
• велике занепокоєння щодо загальної відсутності політичної волі держав-членів у Раді щодо боротьби з ухиленням / ухиленням від сплати податків та фінансовою злочинністю;
• сім країн ЄС (Бельгія, Кіпр, Угорщина, Ірландія, Люксембург, Мальта та Нідерланди) демонструють риси податкового оазису та сприяють агресивному податковому плануванню;
• золоті візи та паспорти є проблематичними і їх слід поступово скасувати;
• схема кум-екс-шахрайства чітко показує, що складність податкових систем призводить до правових лакун і що багатосторонні, а не двосторонні податкові договори є подальшим шляхом;
• проти США слід передбачати контрзаходи, якщо вони не забезпечують взаємності FATCA;
• Рада повинна належним чином оцінити ситуацію в Швейцарії, щоб переконатись, що не вводяться шкідливі податкові режими;
• Положення про "належне управління податками" слід систематично включати до нових угод ЄС із країнами, що не входять до ЄС;
• викривачів та журналістів-розслідувачів слід набагато краще захищати, а система винагород США для викривачів може бути відтворена в ЄС;
• Мальта та Словаччина повинні зробити все можливе, щоб встановити осіб, що спонукають до вбивств двох журналістів-розслідувачів.

Звіт був прийнятий 34 голосами проти чотирьох при трьох утрималися. Тепер він буде переданий на пленарне засідання для затвердження під час другої сесії березня (25 - 28) у Страсбурзі (TBC).

Голова комітету Петр Єжек (АЛДЕ, Чеська Республіка) сказав: “Значний обсяг роботи, досягнутий цим комітетом за його дванадцятимісячний мандат, пролив світло на безпрецедентні проблеми, що стосуються банківського та фінансового секторів. Розслідування та слухання допомогли нам розробити більш чіткі рекомендації, зокрема щодо необхідності кращого застосування законодавства ЄС щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, посилення банківського нагляду та посиленого обміну інформацією між ПФР та податковими органами. Зараз надзвичайно важливо підтримувати тиск на виконання наших рекомендацій урядам та відповідним суб'єктам ".

Співдоповідач Luděk Niedermayer (ЄНП, Чеська Республіка) заявив: “Нещодавні випадки відмивання грошей показали, що нам терміново потрібні існуючі правила протидії відмиванню коштів, щоб ефективніше застосовуватись, стримуючі санкції та наполегливе покращення співпраці та координації відповідних органів влади в державах-членах та між ними, а також активне партнерство з приватним сектором. Комітет закликає ЄС вести глобальну дискусію щодо пошуку рішення щодо оподаткування цифрової економіки та забезпечення ефективних, прозорих та справедливих податкових режимів, зберігаючи при цьому чесну та прозору податкову конкуренцію ".

Співдоповідач Jeppe Кофод (S&D, DK) сказав: «Європа має серйозну проблему відмивання грошей та податкових шахрайств. Ми маємо найбільший у світі, найбагатший та найбільш інтегрований єдиний ринок із вільним пересуванням капіталу, але майже без ефективного транскордонного нагляду та 28 різних національних положень щодо відмивання грошей та шахрайства проти податків. Це створює низку лазів, якими злочинці занадто легко зловживати, щоб відмити величезні суми грошей, як у скандалі з Danske Bank, або розробити високорентабельні схеми крадіжки податків, такі як CumEx. Нам потрібні жорсткіші норми на рівні ЄС, жорсткі санкції проти банків, що сприяють фінансовим злочинам, і нова європейська фінансова поліція в рамках Європолу ".

реклама

фон

Після тривалих відкриттів протягом останніх п'яти років (Luxleaks, Панамські документи, футбольні витоки та документи Раю), Європейський Парламент вирішив створити Спеціальний комітет з фінансових злочинів, ухилення від сплати податків та податкового уникнення (TAX3) на 1 березень 2018.

Сьогодні у звіті, що прийнято, завершується щорічний мандат комітету, який передбачав проведення слухань 18, присвячених окремим темам, обмін думками 10 з міністрами фінансів та європейськими комісарами, а також чотири місії з виявлення фактів - у США, острів Людина, Данія та Естонія, і Латвія.