Минулого тижня євродепутати висловили занепокоєння тим, що держави-члени провалили план Комісії щодо включення нових країн до чорного списку відмивання грошей ЄС. Резолюцію прийняв ...
Сьогодні (21 лютого) директор Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США відвідав штаб-квартиру Європолу та обговорив ...
Європейський банківський орган (ЄБА) розпочав офіційне розслідування щодо можливого порушення законодавства Союзу Естонським органом фінансових послуг (Finantsinspektsioon) та ...
Сьогодні (18 лютого) Комісія затвердила свій новий список з 23 третіх країн, що мають стратегічні недоліки в рамках протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. ...
Європейська комісія продовжує одну з дій, викладених у пропозиції Президента Юнкера про стан союзу щодо посилення нагляду за відмиванням грошей ....
Співпрацюючи з Європолом, Євроюстом та Європейською банківською федерацією (EBF), поліцейські з понад 20 держав заарештували 168 осіб (на сьогодні) в рамках ...
Нові заходи протидії відмиванню грошей за кримінальним законодавством набули чинності в усьому ЄС. Нові правила гарантуватимуть, що небезпечні злочинці та ...