Угорські шахраї звинувачені після розслідування OLAF

Угорські прокурори виконали рекомендацію Європейської служби боротьби з шахрайством (OLAF) та відкрили провадження проти осіб, яких звинувачують у незаконному надмірному надходженні коштів за ремонт дитячих майданчиків на гроші ЄС. Прокурори вимагають покарання у в'язницях для шахраїв, які незаконно уклали більше 1.7 мільйона євро європейського та угорського фінансування.

Генеральний директор OLAF Вілле Ітяля сказав: “Я вітаю рішення угорської влади розпочати справу проти шахраїв, яких розслідує OLAF, відповідно до наших початкових рекомендацій. Це було явним випадком шахрайства проти грошей платників податків ЄС та Угорщини, і приємно бачити, що угорські прокурори погоджуються з цією оцінкою. Цей випадок є яскравим прикладом того, як OLAF та національні судові органи спільно працюють над боротьбою з шахраями, щоб забезпечити, щоб кожен євро європейського фінансування витрачався як слід і де він повинен бути. Таке розслідування є суттю того, що робить OLAF, і я радий, що наша співпраця з угорською владою у цій справі призвела до таких позитивних результатів ".

У 2011 році OLAF розпочав розслідування щодо можливих маніпуляцій з початковою оцінкою витрат та нерегулярними тендерними процесами для будівництва дитячих майданчиків у невеликих муніципалітетах Угорщини. Чисті витрати на будівництво або реконструкцію дитячих майданчиків були повністю відшкодовані за рахунок поєднання ЄС (Європейського сільськогосподарського фонду для розвитку сільських територій) та національного фінансування. Тільки витрати на податок на додану вартість (ПДВ) не відшкодовувались.

Розслідування OLAF виявило, що консультант змовився з двома колегами, щоб штучно завищити витрати, пов'язані з реконструкцією та будівельними роботами. Тим часом було встановлено, що четверта особа створила нову компанію з чіткою метою проведення будівельних робіт. Шахраї орієнтувались на менші муніципалітети Угорщини - з населенням менше 5,000 - пропонуючи реконструювати або будувати свої громадські дитячі майданчики за мінімальні витрати. Консультант запровадив систему, в якій він запитував значно завищені пропозиції від інших компаній і використовував їх для подання заявки на фінансування від влади в Будапешті.

Після того, як проект був присуджений, той самий консультант був призначений відповідальним за тендерні процедури, якими маніпулювали, щоб систематично віддавати перевагу тому самому генеральному підряднику. Роботи виконувались субпідрядниками за значно нижчою ціною: в більшості випадків основний підрядник стягував більш ніж подвійну реальну вартість робіт, виконаних субпідрядниками.

Шахраї також домоглися того, що муніципалітетам навіть не потрібно було покривати ПДВ, не відшкодовані фінансуванням. Натомість ПДВ покривався за рахунок платежів фонду, що фінансувався компаніями, пов’язаними з консультантом або будівельною фірмою.

Розслідування OLAF показало, що загальна сума нерегулярних субсидій, виплачених для 145 проектів, становила близько 4 млн. Євро. Ця сума була виключена з фінансування ЄС Європейською Комісією, а відповідна сума відшкодована до бюджету ЄС Угорщиною.

реклама

Справа була закрита в 2014 році, рекомендації Генеральному прокурору Угорщини розпочати судові процедури. OLAF також надав експертизу та інформацію Генеральному управлінню кримінальних справ Угорського податкового та митного управління під наглядом прокуратури столиці для розслідування злочинів.

Згідно з обвинувальним висновком, угорські органи влади знайшли достатньо доказів шахрайства, здійсненого в рамках 60 проектів між 2009 і 2013 роками, в результаті чого троє головних обвинувачених склали понад 536 мільйонів форинтів (1.7 млн. Євро) ЄС та Державні гроші Угорщини. Вважається, що четвертий відповідач ошукав майже 187 мільйонів форинтів (609,000 XNUMX євро).

Прокуратура в Будапешті вимагає покарання у вигляді позбавлення волі проти шахраїв, а також штрафу та заборони на керівництво компаніями та проведення громадських робіт. Основний обвинувачений у цій справі вже перебуває в СІЗО в Угорщині стосовно іншої кримінальної справи, тоді як його співучасники залишаються на волі.

Місія, повноваження та компетенції OLAF

Місія OLAF полягає у виявленні, розслідуванні та припиненні шахрайства з використанням коштів ЄС.

OLAF виконує свою місію:

• Проведення незалежних розслідувань шахрайства та корупції, пов’язаних із коштами ЄС, щоб гарантувати, що всі гроші платників податків ЄС досягають проектів, які можуть створити робочі місця та зростання в Європі;
• сприяння зміцненню довіри громадян до інституцій ЄС шляхом розслідування серйозних порушень з боку персоналу ЄС та членів інституцій ЄС;
• розробка чіткої політики ЄС щодо боротьби з шахрайством.

Під час своєї незалежної слідчої функції Олаф може розслідувати питання, пов'язані з шахрайством, корупцією та іншими правопорушеннями, що впливають на фінансові інтереси ЄС щодо:

• Усі видатки ЄС: основними категоріями витрат є структурні фонди, сільськогосподарська політика та сільські.
• фонди розвитку, прямі витрати та зовнішня допомога;
• деякі сфери доходів ЄС, в основному митні збори;
• підозри в серйозному зловживанні співробітниками ЄС та членами інституцій ЄС.

Поділіться цією статтею: