Передбачувані відмиває гроші в разі Магнітського постане перед судом в Нью-Йорку

На 6 2016 січня, федеральний суд США у південному окрузі Нью-Йорка розгляне справу про відмивання грошей та цивільну конфискацію - Сполучені Штати Америки проти Prevezon Holdings Ltd (Ні 1:13-cv-06326). Це буде перша судова справа США, пов’язана з корупційною схемою в 230 мільйонів доларів, розкритою та викритою покійним Сергієм Магнітським.

Випробування базується на одному аспекті $ 230 мільйонів шахрайства з податковими пільгами, чиї доходи раніше були простежені до швейцарських банків і нерухомості в Дубаї.

Відповідно до скарги, поданої Міністерством юстиції США, компанія Prevezon Holdings Ltd отримала майже два мільйони доларів, пов'язаних із схемою шахрайства $ 230, яку розкрив Сергій Магнітський, і інвестував прибутки в багатомільйонні нерухомості на Манхеттені.

У скарзі стверджується, що незабаром після того, як було здійснено шахрайство у розмірі $ 230, Превезон отримав декілька грошових переказів від шахрайства через компанії-постачальники, в яких зазначалися фіктивні причини. Наприклад, деякі з банківських переказів були описані як платежі за комплекти ванн і автозапчастин, в той час як Prevezon - компанія з нерухомості, яка не має нічого спільного з виробництвом або торгівлею будь-яким з цих товарів.

Превезон - компанія, якою володіє Денис Кацив, син 38-року віце-президента Російських залізниць і екс-міністр транспорту Московської області, колишній міністр транспорту Московської області в Росії Петро Кацив.

Відповідно до заяви Міністерства юстиції США: «Російська злочинна організація, в тому числі корумповані російські урядовці, обманювала російських платників податків приблизно в 5.4 мільярдів рублів, або приблизно $ 230 мільйонів у доларах США, через розроблену схему шахрайства з поверненням податків. Після здійснення цього шахрайства члени Організації здійснили протизаконні дії, щоб приховати це шахрайство і вчинити помсту проти осіб, які намагалися її розкрити. У результаті цих репресій Сергій Магнітський, російський адвокат, який розкрив схему шахрайства, був неправдиво заарештований і загинув під час досудового ув'язнення ».

«Члени Організації та асоційовані члени цих організацій також брали участь у широкому схемі відмивання грошей, щоб приховати доходи від схеми шахрайства. Ця діяльність по відмиванню грошей включала придбання частин манхеттенської нерухомості з фондами, об'єднаними з шахрайськими надходженнями », - йдеться в поданні.

реклама

Зокрема, через місяць після того, як мільйон $ 230 був викрадений з російського казначейства, понад $ 857,000 викрадених коштів було передано з Росії через молдавські оболонки на рахунок Prevezon у Швейцарії. Дротові перекази були описані як платежі за акрилові набори для ванн “Doctor Jet”, Sicilia (Італія), з розмірами 190 x 120 / 95 x 65, коли Prevezon не продавав ці набори для ванн.

Ванна 'Doctor Jet'

Перший дріт до Prevezon з $ 410,000 прийшов на 6 February 2008, нібито для ванн 280. Другий дріт до Prevezon $ 447,354 на 13 лютого 2008 нібито для ванн 306. Обидва вони походили з оболонки молдавських компаній, Bunicon Impex і Elenast Com, які не займалися жодною законною діяльністю.

На додаток до цих дротів, Prevezon отримав $ 1,108,090.55 протягом лютого і березня 2008 в дохід від шахрайської схеми $ 230 млн., Відповідно до скарги Уряду США

Ці додаткові трансферти надходили від компанії BVI, описаної в поданні уряду США як «Компанія-1», як передбачуваної плати за «автозапчастини». Компанія BVI, у свою чергу, накопичила кошти з того ж молдавського Bunicon Impex через дві посередницькі оболонки, Megacom Transit і Castlefront, які обидва мали одного і того ж номінального адміністратора, латвійського громадянина Вольдемара Спатца, який був включений до складу директора компанії 200 New Zealand компаній.

«Станом на березень 20, 2008, компанія з нерухомості Prevezon Holdings отримала в сумі щонайменше $ 1,965,444.55 в доходах від $ 230 мільйонів шахрайських схем з трьох різних компаній, Bunicon, Elenast і Company-1. кошти в якості передплати санітарного обладнання або для автомобільних запчастин. "

Подача уряду США ідентифікує шість подальших платежів Превезону, зроблені в період з лютого по червень і червень 2008, які вони ідентифікують як "помилкові і сумнівні"

1. У лютому 14, 2008, Prevezon Holdings Ltd отримала $ 70,000 від белізської компанії Mobiner Trade Ltd.

2. У травні 12, 2008, Prevezon Holdings отримали 93,717.03 євро від компанії Британських Віргінських островів Genesis Trading Investments Ltd.

3. У двох передачах травня 29 і червневих 4, 2008, Prevezon Holdings отримали $ 697,408.30 від белізської компанії Cefron Invest Ltd. нібито за «комп'ютерне обладнання».

4. У травні 30, 2008, Prevezon Holdings отримали $ 272,400 від Apasitto Ltd.

5. У червні 4, 2008, Prevezon Holdings отримали $ 292,039.18 від кіпрської компанії Nysorko Ltd.

6. У червні 13, 2008, Prevezon Holdings отримали $ 779,128.80 від кіпрської компанії Weldar Holdings Limited, нібито за «товари».

«У всі відповідні часи« Превезон Холдингс »не займався поставками санітарного обладнання, автозапчастин, технічного обладнання, комп'ютерної техніки, відеотехніки, побутової техніки або інших товарів. Протягом цього періоду ці фальшиві та сумнівні виплати становили значну більшість надходжень до холдингу «Превезон», - зазначає Міністерство юстиції США у своїй скарзі щодо цивільної конфіскації та відмивання грошей.

Превезон у своєму захисті заявив, що кошти з Молдови на свій швейцарський рахунок від російського інвестора, якого назвав Петров, на думку представника ПР, Дениса Кацива, наведеного у скарзі уряду США: «Представник 1 заявив, що кошти, залучені до Лютий 2008 Bunicon та Elenast Трансферти випливають з угоди між Критом [колегою Дениса Кацива] і «його другом, п. Петровим». Представник 1 стверджував, що «пан Петров »та« Крит »спільно домовилися розвивати бізнес, заснований на інвестиціях та управлінні майном. Згідно з угодою пан Петров повинен був перерахувати кошти на Превезон з цією метою.

У скарзі уряду США також стверджується, що у Дениса Кацива, власника Prevezon Holdings Ltd, були попередні питання, пов'язані з відмиванням грошей в Державі Ізраїль. У ізраїльському провадженні компанія, що повністю належить Кациву, вилучила 35 мільйона шекелів (на суму близько 8 мільйонів доларів США у 2005), що була конфіскована державою Ізраїль у рамках урегулювання, заснованого на твердженнях держави Ізраїль, що компанія порушила Ізраїль Закон про заборону відмивання грошей.

Уряд США прагне в цій акції захопити власність Манхеттена і американські активи Prevezon Holdings і накласти штрафи на відмивання грошей.

Справа була доведені до відома уряду США за кампанію «Справедливість для Сергія Магнітського» у грудні 2012. Це одне з багатьох досліджень в усьому світі, які виграли від шахрайства у розмірі $ 230, розкритого Сергієм Магнітським.

За рік до того, як уряд США розпочав судовий процес проти Prevezon Holdings в американському суді, у вересні 2012, швейцарський генеральний прокурор заморозив рахунки Дениса Кацива, Prevezon Holdings і пов'язаних з ним осіб у зв'язку з тим же шахрайством у розмірі $ 230. Коли Денис Кацив намагався розморозити свої рахунки в швейцарських судах, його заява була відхилена.

Тепер близько $ 40 мільйонів були заморожені у всьому світі в судових процесах, пов'язаних з шахрайством та відмиванням коштів у розмірі 230 доларів, у тому числі у Швейцарії, Франції, Люксембурзі та Монако.

Правосуддя для кампанії Сергія Магнітського допомагає органам прокуратури шукати правосуддя та виявляти вигодонабувачів злочину, який розкрив Сергій Магнітський, та тих, хто скористався його вбивством в поліції російської поліції шість років тому, у листопаді 2009, після того, як він показав про співучасть Чиновники МВС Росії в найбільшій відомі шахрайства повернення податків в російській історії.

«З моменту загибелі Сергія Магнітського російські чиновники, які брали участь у його неправомірному арешті, тортурах і вбивствах, були звільнені, заслужені і заохочені. Оскільки сьогодні неможливо отримати правосуддя всередині Росії, ми шукаємо за межами Росії інформацію про те, хто скористався злочином, розкритий Сергієм Магнітським, щоб вони мали правосуддя », - сказав представник юстиції за кампанію Сергія Магнітського.

Російський адвокат Сергій Магнітський розкрив найбільшу в Росії відому справу про корупцію, пов’язану з крадіжкою 230 мільйонів доларів, і дав свідчення про це, назвавши співучасника російських чиновників. Він був заарештований деякими причетними чиновниками, утримувався під вартою протягом 358 днів і вбитий під вартою російської поліції 16 листопада 2009 р. Після смерті Сергія Магнітського російський уряд підвищив і вшанував чиновників, причетних до його затримання та смерті.

Поділіться цією статтею: