Країни ЄС мають твердо виключений доступ громадськості до особи тих, хто контролює та володіє компаніями-оболонками, поки відбуваються поточні переговори щодо реформування законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. Ці компанії та інші корпоративні машини були причетні до скандалів з відмиванням грошей, викритих Панамськими документами.
У доповіді розглядається законодавство, що діє в шести європейських країнах, та дотримання цих правил. Він також дивиться на гарячі точки відмивання грошей, такі як азартні ігри, віртуальні валюти та сфери нерухомості, які можуть бути використані корумпованими, ухилячами від сплати податків і терористичними мережами для передачі та приховування незаконного багатства.
"У нас були скандали, ми говорили, тепер прийшов час для дій", сказала Лора Брілло, директор з питань протидії відмиванню грошей в Transparency International ЄС. «Нам не тільки потрібно краще правозастосування, але нам також потрібні кращі правила», - продовжив Бріл. «Здається, що держави-члени вже через рік після Панамських документів страждають від амнезії. Заперечуючи доступ громадськості до особистості тих, хто володіє оболонковими компаніями, країни-члени ЄС дозволяють процвітати тіньовому світу власності та контролю », - сказав Бріл.
Трансперенсі Інтернешнл ЄС закликає до повного доступу громадськості до всіх компаній і трестів, які працюють або здійснюють бізнес на території ЄС, навіть якщо вони не знаходяться в ЄС, для того, щоб припинити використання юрисдикцій екстериторіальної секретності, таких як Панама або Багами. У доповіді також висловлюються занепокоєння з приводу "кандидатів", яких можна зловживати як фронтменів корумпованими особами, як показали Панамські документи. Вона рекомендує посилити правила, вимагаючи від кандидатів мати ліцензію та розкривати особу, яка їх призначила.
Дослідження виявляє значні проблеми з професійними органами, які не виконують свою роботу, повідомляючи державні органи про підозрілу діяльність. Особливо з нефінансовими професіями, такими як юристи та нотаріуси, де звітність була незначною. Доповідь також проливає світло на недоліки сектору постачальників корпоративних послуг, які, здається, беруть участь у ряді випадків панамських документів.
Європейська комісія вжиті заходи після панамських доповідей для вирішення деяких з цих питань у проекті змін до 4th директиви щодо боротьби з відмиванням грошей. Запропоновані зміни Європейський парламент піде далі для вирішення цих проблем, наприклад, шляхом включення комерційних та приватних трастів до реєстрів-бенефіціарів. Зараз від Ради ЄС доводиться брати активну участь у боротьбі з відмиванням грошей, беручи до уваги ці зміни і припиняючи корупційні гроші, повідомляє Transparency International EU.
