Наприкінці минулого року Комісія ЄС вирішила внести ОАЕ до свого чорного списку на тій підставі, що Емірати сприяють відмиванню грошей, - пише...
За шість років існування список ЄС «третіх країн із високим ризиком» не зробив нічого, крім як папугувати роботу встановлених наглядових органів з відмивання грошей –...
Глобальна фінансова система стикається з потоком загроз з боку злочинців, ворожих держав і недержавних акторів, які постійно розвиваються. Це неминуча реальність, що для...
3 червня набули чинності нові правила, які вдосконалять систему контролю за готівкою, що надходить і виходить з ЄС. Як частина...
30 вересня в Європейській комісії відбулася конференція високого рівня щодо боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Ця конференція ознаменувала завершення ...
Взаємозв’язані реєстри бенефіціарних власників, політика профілактичного внесення до чорного списку та ефективні санкції є одними із інструментів, запропонованих євродепутатами для зупинення відмивання грошей. У прийнятій резолюції ...
Країни-члени ЄС, безсумнівно, зітхнули з полегшенням, коли Європейська Комісія оголосила пакет економічного відновлення економіки на 1.85 трлн євро, щоб допомогти блоку пережити економічний спад, спричинений коронавірусом ...
