Ліхтенштейн продовжує розслідування проти російського банкіра-втікача

Не секрет, що Європа, зокрема Лондон, багато років вітають дисидентів та опозиційних лідерів з усього світу, забезпечуючи безпечне притулок для багатьох із них. Також відомо, що тисячі заможних росіян знайшли притулок у Великобританії та інших затишних куточках ЄС, вкладаючи великі суми грошей у бізнес, банківську діяльність та нерухомість. Але ніхто не може довести, що всі вони заслуговують на привілей жити тут, маючи на увазі своє неясне і навіть кримінальне походження.

Депутат від Торі Ендрю Брідген знову поставив дуже чутливе та суперечливе запитання у своєму нещодавньому запиті про надання золотих віз заможним російським бізнесменам, причетним до фінансових шахрайств та злочинів. Один з цих осіб - сумнозвісний Георгій Беджамов, якого звинувачують у Росії та Європі в різних банківських аферах та розшукуються Москвою з 2016 року. Ця людина шукає громадянства Великобританії. За словами депутата Брідгена, "Лондон торгує своєю репутацією як безпечне місце, де можна покласти гроші, але він не може бути притулком для відмивачів грошей".

Примітно схожа інформація про діяльність Беджамова надійшла кілька місяців тому з Європарламенту. Євродепутат від Латвії Тетяна Зданока надіслала офіційний лист міністру внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель з проханням звернути увагу на наміри Беджамова, який наполегливо шукає притулку у Великобританії. У своєму листі депутат Європарламенту Зданока дає короткий виклад незаконної діяльності Беджамова в Росії як організатора ряду шахрайств у російській банківській системі.

 

Згідно з її листом, після того, як суд звинуватив у знищенні російського Внешпромбанку, головного банку, маючи 2.5 мільярда фунтів стерлінгів, пан Беджамов втік до Великобританії, де зіткнувся з обвинуваченням у масштабному шахрайстві з активами банку. і був оголошений Інтерполом у міжнародному розшуку. Кредитори як Великобританії, так і Європейського Союзу, які стали жертвами справ пана Беджамова, зараз прагнуть повернути частину активів, якщо їх можна буде знайти.

У квітні 2019 року Верховний суд Великобританії в Лондоні надав кредиторам право переслідувати багатство пана Беджамова та видав у всьому світі наказ про заморожування на оцінку 1.34 мільярда фунтів стерлінгів, визнавши достовірність аргументів щодо участі та ключової ролі пана Беджамова шахрайство.

реклама

Депутат Європарламенту Зданока попереджає британську владу про те, що пан Беджамов наразі шукає громадянства у Великобританії та звернувся до Міністерства внутрішніх справ з цим проханням.

Подальші новини щодо цієї дуже чутливої ​​та делікатної тематики незабаром надійшли з податкового раю Європи, який є крихітним Князівством Ліхтенштейн.

Орган обвинувачення Ліхтенштейну підтвердив розслідування незаконних фінансових операцій втікача російського банкіра Георгія Беджамова. Цю особу заочно засудили у 2016 році та оголосили Росію в міжнародний розшук за звинуваченням у фінансових шахрайствах, що призвели до банкрутства одного з провідних банків - Внешпромбанку. Його сестра і бізнес-партнер Лариса Маркус була засуджена в 2017 році і ув'язнена на 8.5 років.

Беджамов бере участь у багатьох кримінальних справах та судових процесах як у Росії, так і в Європі. Наразі він не зміг довести свою невинність у судах та позбутися багатьох вимог до нього від вкладників Внешпромбанку, яких він просто пограбував. За інформацією з відкритих джерел, Беджамов злочинними діями разом зі своєю сестрою Ларисою Маркус викрав і вивіз з Росії понад 2 мільярди доларів.

Влада Ліхтенштейну розслідує колишнього власника Внешпромбанку та його сестру за підозрою у відмиванні грошей. На їхні рахунки в місцевих та швейцарських банках надійшло 143 мільйони доларів, у тому числі від Російської федерації бобслей. Він розпочався щонайменше у 2016 році, згідно з інформацією фінансової розвідки Ліхтенштейну та представника Агентства страхування вкладів Росії (DIA) Росії, який подає до суду на Беджамова у Вищому суді в Лондоні). DIA виступає довіреною особою банкрутства зруйнованого Внешпромбанку, який досі заборгував кредиторам понад 200 мільярдів рублів (2,7 мільярда доларів).

"Ліхтенштейн розпочав розслідування за підозрою у відмиванні грошей у зв'язку із згаданими фактами", - заявив в інтерв'ю заступник генерального прокурора Князівства Френк Хаун, додавши, що на цій стадії розслідування він не може надати більше деталей, включаючи імена підозрюваних, компаній та банків.

DIA вимагає від банкіра 1.75 млрд доларів, і його активи заморожені в межах цієї суми. Відоме майно Беджамова оцінюється набагато дешевше: сам банкір заявив Суду, що його стан склав близько 500 мільйонів доларів, а щорічний дохід - 2 мільйони доларів.

Серед активів Беджамова - вілла у Франції та нерухомість у Лондоні, але вони передані в іпотеку кредиторам. За даними DIA, застава є фіктивною і створена для захисту активів від Внешпромбанку. У вересні 2019 року суддя Вищого суду зазначив, що після продажу частки (33%) у готелі Badrutt's Palace Hotel AG на березі озера Санкт-Моріц у Швейцарії та вирахування судових витрат, 12 мільйонів доларів залишились на рахунках Беджамова.

Щоб знайти нібито приховані активи, DIA найняла інвестиційну компанію A1 (частина російської Alfa Group), і крім юридичної підтримки справи, вона розпочала рекламну кампанію з пошуку активів Беджамова та Маркуса в Росії та Великобританії. .

Нещодавно ДІА зазначило, що "відомо про порушення кримінального провадження правоохоронними органами Князівства Ліхтенштейн проти колишнього співвласника Внешпромбанку Георгія Беджамова".

Отже, що з’ясувала фінансова розвідка Ліхтенштейну?

Розслідування Беджамова та Маркуса описано в аналітичному звіті за 2016 рік заступника глави фінансової розвідки Ліхтенштейну (підрозділу фінансової розвідки) Валартіса (з 2019 року він очолює ПФР). За словами джерела, знайомого зі суперечкою між Беджамовим та DIA, документи, підписані Шебою, були призначені для ліхтенштейнських банків Valartis та LGT, які звернулись до прокуратури Ліхтенштейну.

Вони зацікавились операціями Бежамова та Маркуса після від'їзду колишнього власника Внешпромбанку з Росії до Монако та оголошення про те, що він розшукується на міжнародному рівні з 2016 року. Звіт також може стосуватися грошей, вилучених із Внешпромбанку, пише заступник голови Ліхтенштейнська фінансова розвідка.

За даними служби фінансової розвідки Ліхтенштейну, понад 90 мільйонів швейцарських франків було перераховано на рахунки, пов'язані з Беджамовим та Маркусом. В основному, як випливає із звіту, гроші перераховувались на рахунок панамського апельсинового дерева, створеного в інтересах Беджамова, в банку Валартіс Ліхтенштейну. Також є ознаки того, що на рахунок компанії в швейцарському банку Vontobel було перераховано близько 40 мільйонів франків.

Кошти на рахунки Маркуса надходили зі швейцарського банку Vontobel, на рахунки Беджамова - з Естонії та Швейцарії, повідомляє служба фінансової розвідки Ліхтенштейну. "Гроші в основному використовувались для придбання розкішних яхт та нерухомості", - йдеться у повідомленні.

Інвестиції в Панамське помаранчеве дерево, зокрема, отримали 31.9 млн. Євро від Eurotex, близько 18.8 млн. Євро від Silverrow, 12.8 млн. Рублів від IMET Group та 10.6 млн. EUR від корпорації Venus, а близько 40 мільйонів франків перераховано на швейцарський рахунок Orange Дерево, зазначає документ.

У звіті також вказується, що служба фінансової розвідки вважає, що "британські офшорні компанії Silverrow і Eurotex експлуатувалися з Москви", обидві мали однакову електронну адресу. Компанії були зареєстровані в Бірмінгемі та Единбурзі, Silverrow було ліквідовано 6 вересня 2016 року, за даними британського реєстру.

Окремо фінансова розвідка Ліхтенштейну вказує, що в 2013 році Orange Tree отримало близько 1 млн. Євро від Російської федерації бобслі (в описі вказано, що метою виплат був аванс за спортивне спорядження) та понад 130 тис. Євро від Міжнародної федерації бобслі. рахунок LGT Bank (опис платежів стосується "виграшу" та "внесків" на користь Російської Федерації).

Що стосується відтоку коштів, серед іншого, Шеб зазначає, що Orange Tree перерахувало 21 мільйон євро німецькій верфі Lurssen, а трансфери на користь Lurssen, швидше за все, пов'язані з будівництвом розкішної яхти Ester III. Спеціалізований портал Суперяхтфан назвав Беджамова власником Ester III. У 2016 році він був проданий у зв'язку з позовом французького банку BNP Paribas проти Беджамова в суді Гібралтару. Яхту придбав власник футбольного клубу "Ліверпуль" Джон Генрі, який оцінює її вартість у 90 мільйонів доларів.

Серед відносно невеликих витрат у матеріалі - переказ 1.1 мільйона євро британській компанії Basel Properties, яка безпосередньо належить Аліні Золотовій (такою ж іменем дружини Беджамова).

Слід припустити, що європейські суди навряд чи будуть толерантними та лояльними до російських бізнесменів-втікачів. Їхні сльозливі історії про переслідування та загрози життю на батьківщині вже не викликають такої милосердної реакції в серцях європейських суддів, як це було раніше. Так само судові органи сприймають як казку твердження Георгія Беджамова про фальсифікацію звинувачень проти нього у шахрайстві та розкраданні депозитів інших людей.

Здається, час пошуку "безпечного притулку" у затишних європейських закутках для міжнародних шахраїв та корумпованих чиновників пішов у минуле. Європа вже втомилася від потоку фальшивих дисидентів та шахраїв з колишнього СРСР. Про це свідчать дедалі жорсткіші та однозначніші рішення судів.

Поділіться цією статтею: