Муркий світ виявлено в #GoldenVisa схемах, щоб стати корупційним ризиком для ЄС

Серія розслідувань, опублікована в понеділок (5 березня) Проектом звітування про організовану злочинність та корупцію (OCCRP), відомою організацією розслідування, показує, як європейські країни продають іноземним інвесторам доступ до безмежної Шенгенської зони та громадянство ЄС з невеликою ретельністю та прозорістю, пише Леттія Лін.

Згідно з висновками OCCRP, деяким країнам ЄС, зокрема Мальті, Кіпру, Угорщині та Португалії, деяким країнам, які ухиляються від сплати податків та відмивачам грошей, надано статус місця проживання або громадянство за рахунок інвестицій, що варіюються від Від 250,000 10 до XNUMX мільйонів євро майна, бізнесу чи державних облігацій.

Нові громадяни ЄС за цими схемами включають російського олігарха Олега Дерипаску, трьох осіб із `` кремлівського списку '', які, як вважають, мають тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним, а також кілька представників правлячого класу Анголи.

Рамі Махлуф, двоюрідний брат президента Сирії Башара Асада, отримав кіпрське громадянство в січні 2011 року, за чотири місяці до цього, призначений ЄС для фінансування режиму Асада. Через два роки його громадянство ЄС було вилучено.

"Зрозуміло, що процедури належної перевірки в деяких країнах ЄС, таких як Угорщина та Португалія, були недостатньо суворими", - заявила Кейсі Келсо, директор з питань адвокації Transparency International, яка співпрацює з OCCRP для розслідування.

"Громадянство та проживання є одними з найцінніших активів, які країна може запропонувати окремій особі, але країни-члени ЄС навіть не застосовують тих самих мінімальних чеків, які банки повинні застосовувати до своїх клієнтів з високим рівнем власного капіталу", - додав Келсо.

13 європейських країн (Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Греція, Латвія, Литва, Мальта, Монако, Португалія, Іспанія, Швейцарія та Великобританія) пропонують програми "Золота віза" на різних умовах. У деяких країнах заможні можуть негайно отримати громадянство. Точна кількість одержувачів громадянства або місця проживання незрозуміла через непрозорий характер процесу подання заявки.

реклама

Угорщина проводила інвестиційну імміграційну програму між 2013 і 2017 роками і може відновити її після виборів до парламенту у квітні 2018 року. Весь процес подання заявки обіцяли завершити за 20 днів. Протягом чотирьох років 6,585 громадянам, що не входять до ЄС, переважно китайцям, було надано посвідку на постійне проживання за програмою.

"Це питання для всього ЄС", - заявила Рейчел Оуенс, керівник відділу адвокації ЄС в організації Global Witness, міжнародній антикорупційній неурядовій організації. "Коли ви отримуєте паспорт Угорщини або Австрії, ви фактично отримуєте паспорт ЄС і можете подорожувати у всіх 28 країнах-членах".

У січні 2014 року Європарламент у спільній резолюції попередив про ризики схем "золотої візи". Однак подальших дій не було вжито, оскільки це питання розглядалось як одне на національному рівні.

Хабарництво також було розкрито в схемах "Золотої візи". Торік кількох португальських чиновників судили за причетність до корупційних скандалів, пов'язаних з програмою інвесторів-іммігрантів Португалії.

Більше того, розслідування, проведене OCCRP, вказують на те, що прибутки, отримані урядами, є сумнівними. В Угорщині чисті збитки, спричинені схемами проживання за рахунок інвестицій, досягли приблизно 16 мільйонів євро до кінця 2017 року.

Transparency International та Global Witness разом закликали ЄС уважно відслідковувати схеми „золотої візи” та визначити відповідний політичний механізм. Європейська комісія має опублікувати звіт про вплив схем імміграційних інвесторів пізніше цього року.

У відповідь прес-секретар Комісії Крістіан Віганд заявив, що у звіті буде описано дії Комісії у цій галузі та надано певні вказівки для держав-членів.

Розслідування OCCRP щодо схем "золотої візи" все ще триває. 20 репортерів протягом півроку вивчали програми "Золотої візи" восьми країн-членів ЄС-Австрія, Болгарія, Кіпр, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта та Португалія-а також програми, запропоновані Вірменією та Чорногорією.

Поділіться цією статтею: