В Угорщині заарештовано п'ятьох за відмивання грошей на трьох континентах

Столична поліція Будапешта (Budapesti Rendőr-főkapitányság) за підтримки Європолу ліквідувала злочинну організацію, причетну до відмивання грошей та вчинення шахрайства з використанням адміністративних документів.

День акції 9 травня призвів до:

• 24 обшуки будинків у Будапешті, в повіті Пешт та в повіті Сабольч-Сатмар-Берег
• 16 підозрюваних затримано та допитано
• 5 арештів (попереднє утримання під вартою)  
• Вилучення коштів у 32 країнах Європи, Австралії та Південної Америки
• Вилучення, включаючи: один автомобіль високого класу, велику кількість електронного обладнання, мобільні телефони та SIM-карти, пристрої для зберігання даних, платіжні картки, зброю та боєприпаси, коштовності, заставний квиток на суму близько 740 євро та еквівалент більше євро 120 000 готівкою в різних валютах

Близько 5 мільйонів євро визнали пов’язаними зі злочинною діяльністю 

Слідство встановило, що учасники злочинної мережі заснували низку компаній, які не мали жодної значущої господарської діяльності, а інші купували за допомогою соломинки. Підозрювані відкривали банківські рахунки на ім’я цих компаній для використання в ланцюжку в рамках схеми відмивання грошей. На банківські рахунки надходили перекази з інших рахунків у різних країнах; ці активи зазвичай виникають у результаті шахрайства з рахунками-фактурою або шахрайства, пов’язаного з криптовалютою. Потім суми будуть перераховані на інші рахунки, щоб приховати особу власників цих коштів. 

Злочинну мережу, яка, за оцінками, діяла з вересня 2020 року, підозрюють у відмиванні мільйонів євро доходів, одержаних злочинним шляхом. На рахунки, пов’язані зі злочинною групою, надійшло понад 44 млн євро, а злочинне походження ще 5 млн євро вже встановлено. 

Розслідуванням було виявлено 44 особи, причетні до цієї злочинної діяльності, 10 з яких організували діяльність, а 34 виконували особу. Соломинки, як правило, вихідці з більш вразливого соціально-економічного середовища, надали свою особисту інформацію в обмін на мінімальну компенсацію. У деяких випадках вони також співпрацювали з учасниками злочинної мережі під час вилучення та перевезення активів за свій рахунок. Лише пов’язані зі схемою через вербувальників, соломенники були в основному залучені до процесу відмивання грошей, а не до шахрайства, скоєного за межами Угорщини. 

Підтримка Європолу

Європол підтримував справу з 2020 року, сприяючи обміну інформацією. Команда фінансових розслідувань Європолу також надала спеціалізовану аналітичну підтримку, включаючи фінансовий аналіз та експертизу у сфері криптовалют. У день заходу Європол направив до Угорщини трьох експертів для перехресної перевірки оперативної інформації з базами даних Європолу в режимі реального часу та надання інформації слідчим на місцях. 

реклама

У 2020 році Європол створив Європейський центр фінансових та економічних злочинів (EFECC), щоб збільшити взаємодію між економічними та фінансовими розслідуваннями та посилити свою здатність підтримувати правоохоронні органи в ефективній боротьбі з цією серйозною злочинною загрозою.

Поділіться цією статтею: