Скотланд-Ярд допитає російського олігарха # Володимира Гусінського щодо звинувачень у відмиванні грошей

Детективи Скотланд-Ярду проводять розслідування щодо російського олігарха, що базується в Лондоні, за припустимими зв'язками з відмиванням грошей. Службовці були залучені до розслідування після передачі детальної фінансової інформації до Національного агентства з питань злочинності Великобританії (НКА). НКА очолює боротьбу з відмиванням грошей як вдома, так і за кордоном, - пише Філіп Браунд.

Ймовірно, колишній медіа-магнат Володимир Гусинський використовує лабіринт судових справ в Америці для переміщення грошей. Зараз британські офіцери, можливо, співпрацюють з американськими правоохоронними органами, головним чином пов'язаними зі звинуваченнями у відмиванні грошей.

Вважається, що юридичні експерти знайшли до судів 15 суди, які слухали в Америці протягом останніх років, показуючи подібну лінію нападу адвокатів пана Гусинського, а саме - порушення обов'язків колишніх директорів.

Випадки проходять за аналогічним курсом: пан Гусінський та його юридична команда в США розчісують юридичні документи американських компаній - зокрема тих, що продаються. Вони помічають юридичну проблему, яка може вплинути на акціонерів і коштувати їм грошей.

Відкликаний трест Володимира Гусинського (VGRT) подає позов проти компанії і розпочинається провадження. Але справа швидко відміняється, врегулюється або добровільно відхиляється, а будь-які грошові виплати, внесені до суду або сплачені адвокатами кошти, повертаються - за вирахуванням витрат - Наприклад, минулого року VGRT вчинив дії від імені акціонера USG Corp проти компанії та її директорів за нібито порушення федерального закону про цінні папери. Трест стверджував, що USG опублікував оманливу заяву проксі для компанії, очікуючи придбання німецьким конкурентом $ 7 мільярдів доларів.

Він стверджував, що недостатньо детально про продаж, який, у свою чергу, нібито впливав на вартість компанії для придбання.

реклама

Справу було припинено після позасудового врегулювання.

У попередній справі, яка розглядалася в тому ж суді штату Делавер та з тими ж адвокатами Гусінського - Rigrodsky & Long –VGRT взяла на себе KLX Inc.

Траст, який стверджував, KLX Inc подав оманливі заяви у зв'язку із запропонованим продажем своїх авіаційних частин та послуг на авіаційному гіганті Boeing на $ 3.25 мільярд доларів.

Трест просив суд припинити продаж.

Знову справа була добровільно припинена після того, як адвокати досягли позасудового врегулювання.

Використання судових процесів для відмивання грошей не є новим.

Він був використаний деякий час у Великобританії, перш ніж судді стали насторожено ставитися до ризиків.

Як претендент на позов легко подати величезну суму грошей у нетерплячих і вдячних адвокатів, сподіваючись, що вони будуть вести справу протягом двох-трьох років.

Рівно, позивач може платити гроші в суді або як пропозиція, або як облігація або забезпечення для пред'явлення позову.

Як тільки справа буде врегульована, і чим раніше, тим краще, гроші повертаються клієнту або адвокатами, або ще краще судом.

Він ефективно "очищається" для будь-яких цілей джерел коштів у будь-якій точці світу.

Джерело, яке раніше було частиною та близьким до правоохоронних органів Великобританії, прокоментувало:

"Цей вид діяльності потенційно дає" золотий стандарт "джерело перевірки коштів для банків, оскільки гроші надходять або з рахунку клієнта адвоката, або з самого суду.

«Ця практика була вперше помічена у Великобританії більше 10 років тому, коли гроші сплачували в суді як пропозицію врегулювати.

«Не було здійснено жодних перевірок коштів на гроші, сплачені в суді.

"Подавши в суд, корумповані сторони могли здійснити фальшиве врегулювання своєї вимоги і попросити гроші виплатити гроші судом" переможцю ".

"Гроші, виплачені з Вищого суду Лондона, який керував рахунком у Банку Англії, був таким же чистим, як ви могли хотіти".

Невідомо, чи це зробив пан Гусінський, і можливо, що трест, який пред'являв претензії до США, діє незалежно від нього.

Однак це було б чудовим збігом обставин.

Пан Гусинський, 64, є серійним судовим позовом.

Але пан Гусінський вже веде розслідування на Кайманових островах після того, як його компанія "Нове розповсюдження засобів масової інформації" розрушилася.

Минулого року він пообіцяв Лондонському міжнародному арбітражному суду використати урегульований мільйон фунтів стерлінгів плюс угода в іншому випадку для виплати банку [East West Bank United], якому він заборгував гроші.

Натомість юристи поклали гроші на рахунок NMDC на Кайманових островах - але через кілька днів вони "зникли".

Г-н Гусинський стверджує, що його використовували для оплати чотирьох «консультантів» компанії за їх «талант».

Потім він негайно закрив NMDC, завдавши його.

Наразі рахунки NMDC нібито розслідуються ліквідаторами FTI Consulting.

Лондонський глобус зв’язався з FTI Consulting як в Лондоні, так і на Кайманових островах щодо ліквідації NMDC.

Ми запитали, чи гроші, виплачені в Лондоні, і застава на Східний Захід, були сплачені пану Гусинському?

Якщо ні, хто були «чотирма талановитими» консультантами, яким платили?

Чи виставляли рахунки за NMDC?

І чи FTI Consulting вивчає зв'язки пана Гусінського з президентом Росії Володимиром Путіним та "Газпромом медіа"?

Ешлі Ніколлс, керуючий директор FTI Consulting, сказала:

«Надалі на ваш запит я можу підтвердити, що Великим судом Кайманових островів нас призначають спільними офіційними ліквідаторами NMDC.

"Однак, відповідно до політики компанії, ми не коментуємо залучення клієнтів, тому ми не можемо далі коментувати".

Пан Гусинський пощастив створити російські телевізійні драматичні телевізійні шоу.

Він заявив, що уклав виробничу угоду з Кремлем, яку санкціонував президент Росії Володимир Путін.

Гусинський назвав би це "нерозривним договором" - домовленістю, яке гарантувало б йому нескінченні комісії та гроші на його трансляції.

Він живе в Сен-Моріц, Швейцарія, та його родина проживає в штаті Коннектикут, Америка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділіться цією статтею: