Європа подивиться на подальші реформи в нагляді та обміні інформацією про #MoneyLaundering

Сьогодні Рада (5 грудень) ухвалила висновки щодо стратегічних пріоритетів щодо протидії відмиванню грошей та протидії фінансуванню тероризму.

Висновки є прямою відповіддю на стратегічний порядок денний ЄС на 2019-2024 роки, де Європейська рада закликає "посилити нашу боротьбу з тероризмом та транскордонною злочинністю, покращити співпрацю та обмін інформацією та подальший розвиток наших спільних інструментів".

Висновки вказують на значні останні вдосконалення нормативно-правової бази щодо протидії відмиванню коштів. Впровадження 5-ого перегляду директиви щодо протидії відмиванню коштів, прийнятої в травні 2018, нової директиви про вимоги до капіталу для банків (CRD5), прийнятої в травні 2019, а також огляду функціонування європейських органів нагляду, прийнятої до 2 грудня , всі посилюватимуть правила боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

У цьому контексті Рада закликає до швидкого перенесення всього законодавства про боротьбу з протиріччям в національному законодавстві та до посилення їх ефективного виконання

Висновки також спираються на повідомлення Комісії та чотири доповіді, опубліковані в липні 2019 року, які містять огляд поточних викликів та визначають низку недоліків щодо банків, органів протидії відмиванню коштів, пруденційного нагляду та співробітництва в ЄС, і роблять висновок, фрагментація як у правилах протидії відмиванню коштів, так і під наглядом.

Таким чином, Рада пропонує Комісії вивчити можливі подальші дії щодо вдосконалення існуючих правил протидії відмиванню коштів, зокрема, розглядаючи:

реклама

• Шляхи забезпечення більш міцної та ефективної співпраці між відповідними органами та органами, які беруть участь у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму, у тому числі шляхом усунення перешкод в обміні інформацією між ними;
• чи можна було б краще вирішити деякі аспекти через регламент, і;
• можливості, переваги та недоліки надання певних наглядових обов'язків та повноважень органу ЄС.

Висновки Ради щодо стратегічних пріоритетів щодо протидії відмиванню грошей та протидії фінансуванню тероризму

Відвідайте веб-сайт

 

Поділіться цією статтею: