Парламент знову відкидає чорний список держав з ризиком #MoneyLaundering

Список третіх країн оцінюється Комісією мати стратегічні недоліки в їх боротьбі з відмиванням грошей і протидії фінансуванню тероризму режимів є:

Афганістан

Боснія і Герцеговина

Гайана

Ірак

Лаоська НДР

реклама

Сирія

Уганда

Вануату

Ємен

Іран

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)

Європейська комісія пропонує змінити список шляхом додавання Ефіопії і видалення Гайани зі списку.

Додаткова інформація

Відповідно до Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, Комісія відповідає за підготовку опису країн, які, як вважають, знаходяться під загрозою відмивання грошей, ухилення від сплати податків та фінансування тероризму. Люди та юридичні особи з країн, що потрапили до чорного списку, стикаються з жорсткішими, ніж зазвичай, перевірками при веденні бізнесу в ЄС.

В даний час Комісія в значній мірі спирається на міжнародний орган, Цільова група з фінансових заходів (ФАТФ) в складанні свого списку.

Процедура подання заявки: Обов'язковий голос щодо делегованого акта до Директиви Європейського Союзу щодо боротьби з відмиванням грошей

Раніше в цьому році парламент наклав вето на аналогічний список, складений Комісією, країн вважаються ризику відмивання грошей, фінансування тероризму або заохочення ухилення від сплати податків. Рішення проголосували в середу (17 травня) говорить, що ЄС повинен мати незалежний, автономний процес оцінки того, країни становлять загрозу фінансової злочинності, а не покладатися на судження зовнішнього тіла.