#Europol: торговці наркотиками відмивають € 8 мільйонів за допомогою криптовалют та кредитних карток

В операції «Туліпан Бланка», яка координується Європолом та проводиться іспанською Guardia Civil за підтримки фінської влади та розслідування внутрішньої безпеки США, було зафіксовано 11 арештів та 137 осіб. Учасники злочинної групи відмивали гроші, зароблені іншими організованими злочинними групами, які заробляли на продажі наркотиків, використовуючи кредитні картки та криптовалюти.

Зловмисники з Іспанії зв’язалися з наркоторговцями, щоб відмити гроші, отримані від їх незаконної діяльності. Вони забрали незаконний дохід готівкою, яку потім поділили на невелику кількість, щоб внести на сотні третіх банківських рахунків - злочинний метод, відомий як smurfing. Оскільки готівка вже циркулювала у фінансовій системі, рингу просто потрібно було передати гроші від злочинців наркодилерам у Колумбії.

Кредитні картки та торгівля криптовалютами

Слідство виявило, що злочинці придбали кредитні картки, прив’язані до банківських рахунків, на які було внесено доходи від злочинних дій. Тоді деякі злочинці вирушили до Колумбії з кредитними картками та здійснили кілька зняття готівки з банківських рахунків.

Як тільки злочинці зрозуміли, що зняття готівки та банківські операції легко відстежити, вони змінили свої методи відмивання та звернулися до криптовалют, переважно біткойнів. Завдяки співпраці з фінською владою поліцейським вдалося виявити, що місцева біткойн -біржа базується у Фінляндії, і зібрали всю інформацію про підозрюваних, які зберігаються на біржі криптовалют. Зловмисники використовували біржу, щоб конвертувати свій незаконний дохід у біткойни, потім змінити криптовалюту на колумбійські песо та внести її на колумбійські банківські рахунки в той же день.

Використано 174 банківські рахунки

В результаті операції іспанська Guardia Civil провела вісім обшуків та вилучила декілька комп’ютерів, пристроїв та обладнання, що використовувалося для скоєння злочинів, таких як мішки з грошима або машини для підрахунку грошей. 11 осіб були заарештовані, а 137 розслідуються. Слідство показує, що підозрювані здали на зберігання більше €8 мільйонів готівкою за допомогою 174 банківських рахунків.

Європол підтримав розслідування, надаючи аналітичну та оперативну підтримку та сприяючи обміну інформацією в режимі реального часу. Оскільки криптовалюти все частіше використовуються для фінансування та здійснення злочинної діяльності, Європол продовжуватиме координувати дії між країнами -членами та за її межами, щоб ефективно реагувати на цю зростаючу загрозу. Європол організував спеціальні навчальні курси, щоб допомогти правоохоронцям у виявленні використання криптовалют мережами організованої злочинності.

реклама

Поділіться цією статтею: