Зв'язатися з нами

Злочин

#Європол – відмито понад 10 мільйонів євро від трансферів примарних футболістів

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

5 років тому

on

18 лютого в Іспанії було здійснено кілька рейдів на об'єкти, пов'язані з підозрюваними. Слідство виявило, що видатні футбольні агенти організовували фіктивні передачі футболістів через кіпрський футбольний клуб для відмивання великої кількості грошей та ухилення від сплати податків. Трансфери гравців здійснювались лише на папері та з єдиною метою ухилення від сплати податків з прибуткового бізнесу та слугують причиною великих грошових переказів. Потім цей невиправданий прибуток перетворився на активи, якими агенти володіли під корпоративним іменем, щоб приховати свою особу.

Після того, як було здійснено передачу привидів, підозрювані використовували дуже складну мережу компаній для придбання активів, приховуючи свою власність. Принаймні 10 мільйонів євро було повернуто в Іспанію через придбання розкішних активів, включаючи нерухомість та яхти. Мальтійська компанія, яка займається податковими консультантами, допомагала агентам та їх злочинній мережі у створенні корпоративних вуалів для приховування грошового потоку та справжніх власників активів.

Слідство виявило, що футбольні агенти були частиною злочинної мережі, яка керує футбольними клубами у кількох країнах, серед яких Бельгія, Кіпр та Сербія.

Ці передачі гравців-привидів були вперше розкриті через соціальні медіа та розслідування 2016 року щодо витоків футболу.

Європол сприяв обміну інформацією та координував оперативну діяльність між залученими національними органами. Експерти Європолу також надавали аналітичну та спеціалізовану підтримку впродовж розслідування та на місці впродовж дня дій.

В 2010 Європейський Союз створив a чотирирічний цикл політики забезпечити більшу послідовність у боротьбі з серйозною міжнародною та організованою злочинністю. У березні 2017 року Рада ЄС вирішила продовжити цикл політики ЄС щодо організованої та тяжкої міжнародної злочинності на період 2018–2021 років.

Цей багаторічний політичний цикл має на меті узгоджено та методологічно подолати найбільш значні загрози, які представляє організована та серйозна міжнародна злочинність для ЄС. Це досягається шляхом вдосконалення та зміцнення співпраці між відповідними службами держав-членів ЄС, установ та агентств, а також країн та організацій, які не є членами ЄС, включаючи приватний сектор, де це доречно. Відмивання грошей є одним з пріоритетних напрямків політики циклу.

реклама

Поділіться цією статтею:

Схожі теми:
EU Reporter публікує статті з різних зовнішніх джерел, які висловлюють широкий спектр точок зору. Позиції, зайняті в цих статтях, не обов’язково відповідають EU Reporter.
реклама

Тенденції