ЄС чинить жорстку руку, вносячи ОАЕ в чорний список

Наприкінці минулого року Комісія ЄС вирішила внести ОАЕ у свій чорний список на тій підставі, що Емірати сприяють відмиванню грошей, – пише Ентоні Харріс, колишній посол Великобританії в ОАЕ.

Це сталося після того, як FATF, Група розробки фінансових заходів, група, створена G7, включила ОАЕ до свого «сірого» списку спостереження на початку минулого року. Емірати були попереджені про те, що їм необхідно фундаментально покращити моніторинг незаконних фінансових потоків і посилити свої правила відповідності в тих сферах, які вразливі до зловживань, як-от торгівля золотом, дорогоцінним камінням і нерухомістю.

Я вважаю, що виділяти ОАЕ таким чином не тільки несправедливо, але й лицемірно. Як відомо членам G7 та ЄС, ОАЕ досягли величезних успіхів за останні роки. Протягом кількох десятиліть він став одним із найбільших торговельних центрів на Близькому Сході та є новою силою в бурхливому регіоні. Влада Еміратів доклала значних зусиль, щоб співпрацювати з міжнародними організаціями та продемонструвати, що вони здатні застосовувати суворі стандарти в комерційному та фінансовому секторах.

Справді, на початку минулого року, у відповідь на вимоги FATF, ОАЕ створили Виконавчий офіс із боротьби з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму (CTF) у центрі уряду. Ахмед Алі Аль Сайєг, близький радник президента, заявив, що ОАЕ мають план дій щодо виконання вимог FATF і працюватимуть над тим, щоб якнайшвидше вилучити їх із сірого списку.

Крім того, ОАЕ вжили кількох адміністративних заходів, щоб виконати вимоги міжнародної спільноти. Емірати посилили своє законодавство щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Вони створили робочу групу протидії відмиванню коштів на чолі з міністром закордонних справ з метою покращення координації між сімома Еміратами та приведення їх усіх до однакових стандартів. Серед іншого, ця Робоча група створила реєстр бенефіціарних власників компаній ОАЕ та надала доступ до нього міжнародним організаціям, включаючи FATF. Фактично, кілька днів тому FATF повідомила, що ОАЕ продемонстрували значний прогрес у виконанні свого плану дій FATF за останній рік.

Емірати також посилили правила, що регулюють торгівлю золотом і дорогоцінним камінням, і перевели операції з нерухомістю під федеральну систему ПВК. Ще однією ознакою прогресу є запровадження ПДВ у 2018 році та новий податок на прибуток підприємств, який зараз запроваджується. Уряд ОАЕ докладає великих зусиль для модернізації економіки та приведення її у відповідність до міжнародної практики. Уряд прагне продемонструвати на COP28, яка має відбутися в Дубаї в листопаді та грудні наступного року, що вони є ключовими учасниками всесвітнього руху зі скорочення викидів вуглецю.

ОАЕ вже продемонстрували здатність контролювати фінансовий сектор. Дубайський міжнародний фінансовий центр (DIFC), де я перебуваю, суворо регулюється. Управління фінансових послуг Дубая (DFSA) встановлює правила, такі ж, як і будь-який інший міжнародний фінансовий центр. Завдання, яке стоїть перед Еміратами, як вони цілком визнають, полягає в тому, щоб усі окремі Емірати відповідали однаковим стандартам, але вони показали, що в інших секторах, таких як подорожі, торгівля, гостинність і телекомунікації, вони здатні відповідати з міжнародними правилами та конкурувати з рештою світу.

реклама

Таким чином, я твердо переконаний, що ЄС повинен тісно співпрацювати з ОАЕ, щоб допомогти вилучити його з їхнього чорного списку, що допоможе Еміратам також вийти зі списку спостереження FATF. ЄС повинен використовувати свій величезний вплив, щоб заохочувати, а не карати ОАЕ як цапа відпущення.

Для ЄС є ускладнюючі фактори. Зараз в Еміратах проживають сотні тисяч росіян, які тікають із батьківщини, щоб уникнути призову та наслідків війни. Це створює багато проблем, і не тільки з точки зору фінансових потоків, з якими Емірати насилу справляються.

Більшість людей погодиться, що росіяни, які змушені втекти зі своєї країни, повинні кудись їхати, і в Еміратах їх, очевидно, радше раді, ніж в ЄС і на Заході. Це ще одна причина, чому ЄС має співпрацювати з ОАЕ, що матиме переваги не лише в Еміратах, але й у ширшому регіоні Перської затоки. Політика ЄС вже давно спрямована на розширення відносин із країнами Перської затоки.

ОАЕ не соромляться визнавати, що їм належить багато працювати над впровадженням суворіших правил у всіх секторах і в усіх Еміратах, але вони продемонстрували значно більше відкритості та прозорості, ніж більшість інших держав, які зараз знаходяться на чорному та сірі списки. Вплив ОАЕ в арабському світі зростає: політика співпраці з Еміратами була б розумнішою, ніж клеймування їх у ці неспокійні часи.

Ентоні Гарріс, колишній посол Великобританії в ОАЕ

Поділіться цією статтею: