Зв'язатися з нами

Болгарія

5 незручних запитань про майновий скандал навколо Асена Василєва та Даніеля Лорера

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

on

Болгарські ЗМІ SegaBg сьогодні повідомляє, що лідери партії «Продовжуємо зміни» були замішані в майновому скандалі, який замість того, щоб згаснути, розрісся. Розслідування птахів проливає світло на, м’яко кажучи, дивні операції з нерухомістю, які проводив депутат від ПП і колишній міністр інновацій Даніель Лаурер і пов’язана з міністром фінансів Асеном Василєвим компанія «СТВ Консалтинг». Угоди були укладені безпосередньо перед оголошенням компанії про неплатоспроможність, а її рахунки були арештовані на вимогу американського громадянина Себастьяна Бретшнайдера. Бретшнайдер зміг захистити в суді захисний наказ на суму 730,602 5,013,317 левів, як частину майбутнього позову на суму 17.11.2023 XNUMX XNUMX левів у позові до арбітражного суду в США. Охоронний припис від XNUMX.

Двома місяцями раніше - 7 вересня 2023 року STV Consulting і Lorer продали будівлю в центрі Софії Станіславі Арнаудовій. У засобах масової інформації даму представили як королеву віньєток через комісійні, які вона отримувала від продажу віньєток. Таким чином, компанія позбавляється свого майна якраз перед арештом її рахунків. І Василєв, і Лаурер не бачать у своїх діях нічого проблемного. Однак факти викликають низку незручних питань.

1. Чому Даніель Лорер є привілейованим покупцем?

Будівлю на вулиці «Чаталджа», 3, де також розташовується штаб «Ми продовжуємо зміни», 19 червня 2019 року придбала «СТВ Консалтинг». Тоді компанія на 100% належала Асену Василєву. Свою частку в ньому він передав Маріо Сотирову лише в травні 2021 року, після входу в офіс.

Здається, у цій початковій угоді про купівлю будівлі немає жодних проблем. Нерухомість була куплена за ціною 1,858,038.5 2,640,370.5 2021 левів, а гроші були забезпечені іпотекою Procredit Bank. Весь кредит більший - 2.9 XNUMX XNUMX лева, а договір укладено з дня придбання майна. Іпотеку скасували швидко – у липні XNUMX року після нового іпотечного договору на XNUMX млн левів, цього разу з Eurobank Bulgaria. 

Якщо Даніель Лорер майнову декларацію з дати його вступу на посаду міністра інновацій він уклав попередній договір на поверх у тій самій будівлі ще в 2020 році. Контракт передбачає купівлю офісу та ще трьох невеликих приміщень – одного підземний та два технічних, загальною ціною 351,950 6 лв. Попередній договір між Laurer і «STV Consulting» набуває чинності 2022 квітня 2022 року. З цієї причини Laurer знову задекларував нерухомість як придбану в XNUMX році за тією ж ціною. 

реклама

Перша угода Лорера викликає низку питань. Ціна попереднього договору, підтверджена як остаточна, близька до ціни квадратного метра, за якою було придбано все майно. Але це щонайменше вдвічі нижче за тодішні ціни квадратного метра в районі. Це жодним чином не відображає той факт, що тим часом було взято великий іпотечний кредит на ремонт будинку, частиною якого є квартира. За словами самого Асена Василєва, була проведена повна реконструкція будівлі, яка закінчується в 2021 році, тобто до остаточного контракту з Laurer. Ось і виходить, що фірма Васильєва не тільки задешевила Лореру офіс і службові приміщення, але й «подарувала» йому вартість капітального ремонту.

Із декларації Лаурера в публічному реєстрі не вбачається, що він зобов'язувався іншим способом повернути гроші "СТВ Консалтинг" за ремонт. Обтяження нерухомості в його акті відсутні.

2. Чому Даніель Лорер суперпродавець?

Окрім того, що Лорер купує дуже вигідно, він ще й суперпродавець – йому вдається продати свою нерухомість у будинку в п’ять разів дорожче! 7 вересня 2023 року він продав офіс та приміщення у будинку Станіслави Арнаудової. У цю ж дату – 7 вересня 2023 року «СТВ Консалтинг» продала решту будівлі компанії «Сі Трейдинг 2016», одноосібна власність тієї ж Станіслави Арнаудової.

З даних реєстру власності видно, що ціна, за якою «СТВ Консалтинг» продає свою частину майна, становить 3,096,730.18 3 414.51 левів. За цю суму загалом 199 офіси площею 42.5 кв.м, гаражі площею 380 кв.м. та спортзал 414.51 кв.м., плюс прилегла нерухомість - 7,470 кв.м. Якщо взяти лише площу офісів – XNUMX кв.м, а виділити решту, то середня ціна кв. офісу виходить XNUMX лв.

Даніель Лорер зумів продати свій власний офіс площею 113.61 кв.м плюс горищне приміщення площею 91 кв.м і два інших технічних приміщення площею 29.3 кв.м - або загалом 234 кв.м, за вражаючу суму 1,858,038.5 7,940 XNUMX левів. Приблизні розрахунки показують, що це становить XNUMX левів за кв. тобто він отримує набагато більше за своє майно, за умови, що він навіть не заплатив за ремонт, який раніше зробила компанія Асена Василева.

Ця ціна ніяк не співмірна з ціною інших офісів і приміщень у будівлі. Це порівнянно з ціною офісів за першою угодою з «СТВ Консалтинг» за квадратний метр, але без урахування гаражів, вартості землі та спортзалу. Тож виходить, що Станіслава Арнаудова погодилася заплатити за майно Лаурера набагато більше, ніж за решту будівлі. Судячи з цін на гаражі та приміщення, топ дуже великий. Питання в тому, чому Арнаудова погодилася їй заплатити.

3. Чому Станіслава Арнаудова в критичний момент заплатила занадто багато за «СТВ Консалтинг»?

Хто є покупцем, який купує будівлю компанії у критичний для компанії «СТВ Консалтинг» момент – загрозливе стягнення – ключове питання. Станіслава Арнаудова, покупець будівлі партійного штабу, є фактичною власницею «Інтелектуальних транспортних систем», однієї з трьох компаній-посередників у справі збору держмита з великовантажних перевезень. За це компанія отримує 7% комісійних. 

Цей зв’язок був запекло заперечений аргументом, що контракт «Інтелектуальні системи дорожнього руху» датується часами ГЕРБ, і щоб бути більш переконливим, PP-DB внесла законодавчі зміни, щоб зменшити стелю комісійних до 3%. У ПП також зазначають, що в офісі Денкова на ринок віньєток допустили третю компанію. 

На жаль, зв'язки з «Інтелектуальними транспортними системами» не обмежилися комісійними від великого трафіку. У публікації для Deutsche Welle Емілія Мільчева показало, що за кілька місяців до угоди компанія вступила в комунікацію з Міністерством фінансів, очолюваним Асеном Васильєвим, щодо невигідних змін у законі про публічні закупівлі. Зміни були оприлюднені для громадського обговорення у червні 2023 року, а підготовлений Мінфіном проект передбачає усунення існуючого винятку щодо укладення АПІ договорів про електронну оплату проїзду без проведення процедур згідно з ПРО. На думку Мінфіну, цей виняток слід скасувати, оскільки він був «казуїстичним підходом» і порушує дозволені винятки згідно з ООП.

На їхню думку, «Інтелектуальні транспортні системи» заперечують, що порушення директив немає і PPA незастосовний до цього виду послуг, для яких Брюссель запровадив режим реєстрації. Мінфін погодився із запереченням із аргументом, що діяльність насправді не підпадає під дію PPA, але вона не повинна була фігурувати у винятках, які є допустимими у випадках, прямо визначених ЄК. Тому Мінфін вирішив тимчасово залишити текст і запитати в ЄК, що робити.

Ми можемо лише здогадуватися, чи було інше спілкування поза офіційним, але укладення угоди з нерухомістю з «Інтелектуальними транспортними системами» лише через три місяці після заморожування завареної зміни, яка позбавила б компанію Станіслави Арнаудової привілейованих положення та отримані в результаті мільйонні доходи є, м’яко кажучи, сумнівним.

4. Чи дійсно Асен Васильєв не має відношення до «СТВ Консалтинг» під час операцій з нерухомістю?

Запевнення міністра фінансів Асена Васильєва, що він більше не має стосунку до компанії "СТВ Консалтинг", оскільки вийшов з неї, зовсім не переконують. У всякому разі, Асен Васильєв міцно пов'язаний з новим-старим власником компанії - Маріо Сотировим. Протягом багатьох років вони взаємно передавали право власності на компанію за символічною ціною 99 левів - розмір її капіталу на момент її заснування в 2012 році.

Так, у березні 2013 року, коли він вперше став міністром економіки, енергетики та туризму в тимчасовому уряді Маріна Райкова, Василєв продав весь свій пакет акцій компанії Маріо Сотірова за 99 левів. Коли він перестав бути міністром, у серпні 2013 року він отримує свої акції назад, знову за 99 левів. У 2021 році, коли він знову стає міністром фінансів, цього разу в уряді Стефана Янева Василєва, він знову продає свою компанію Маріо Сотирову, знову за 99 левів.

5. Про що йдеться у позові Себастьяна Бретшнайдера до «СТВ Консалтинг»?

Дуже цікавим є питання про те, з чим пов'язаний первинний позов Себастьяна Бретшнайдера в США проти компанії "STV Consulting". На даний момент про нього нічого не відомо, крім виданого в Болгарії припису про заставу на частину суми. Незрозуміло, якими аргументами обстоюється клопотання про охорону в суді. У будь-якому випадку, дуже тривожно мати позов на 5 мільйонів левів проти компанії, пов’язаної з міністром фінансів Болгарії. Адвокат Бретшнайдера Йорданка Панчовська відмовилася коментувати виданню "Sega" позов.

Сам Бретшнайдер аж ніяк не випадкова фігура. Станом на листопад 2020 року Бреттшнайдер є директором з корпоративного розвитку CTW у Нью-Йорку, згідно з його сторінкою в LinkedIn. Ймовірно, це філія «СТВ Консалтинг», адже адреса для листування, яка вказана на її сайті, — це вулиця «Чаталджа», 3, Софія – будинок, продаж якого викликав стільки запитань. Згідно з описом сайту, CTW — це платформа, яка забезпечує покупки в режимі реального часу, додаткові послуги, пакети, динамічне ціноутворення та обмін продуктами між усіма авіакомпаніями.

Загальновідомо, що перша компанія Асена Василева, заснована в 2007 році - "Lesno Bulgaria" EOOD, займається саме продажем квитків на літак за найкращими цінами. Нова компанія залучила $6.1 млн фінансування за допомогою інвестиційного фонду NEVEQ, і фонд її придбав. Асен Васильєв був керівником компанії до 2009 року. У тому ж році він заснував іншу компанію з таким же напрямком діяльності - "Everbred Limited Great Britain", з якою був пов'язаний ще один ефектний скандал. Один з інвесторів компанії - Мортен Лунд звинуватив Асена Василева в шахрайстві. Після обміну різкими репліками колишні партнери вирішили суперечку в досудовому порядку.

У засобах масової інформації Бретшнайдера зображують як визнаного лідера трансформації бізнесу. Він працював виконавчим директором і директором з трансформації в кількох компаніях, що належать інвестиційним фондам, у різних галузях США.

Не дуже добре звучить і те, як «СТВ Консалтинг» змогла розпродати своє майно напередодні банкрутства. Така поведінка зрозуміла з комерційної точки зору, але проблематична, коли йдеться про міністра фінансів держави. Проблемним був і перепродаж компанії голови Національного агентства з боротьби з наркотиками Румена Спецова малозабезпеченому громадянину, щоб не повертати 1.5 мільйона левів боргів перед бюджетом. Справа ще має розвиватися.

Асен Васильєв екстрадований до США, щоб його судили за Законом про мафію Ріко за його нове шахрайство на 5 мільйонів!?

Болгарські ЗМІ новини про це повідомляє сьогодні Закон про корумповані та рекетирські організації (RICO) для судового переслідування організованих злочинних діячів і бандитів, звинувачених в особливо зухвалому шахрайстві, рекеті та інших тривалих тяжких злочинах, організованих групами - Закон про корумповані та рекетирські організації (RICO) закінчується шия дуже розумного болгарського шахрая . Так знайшов не хтось інший, а його колишні партнери за кордоном.

«Які варіанти є у бідного американського громадянина Себастьяна Бретшнайдера, коли він дізнався, що /колишня/ компанія Асена Василєва – мішок? Так думає ворог номер один Асена Василєва і PePetata Атанас Чобанов з Byrd.

Згідно з його власним резюме, пан Бретшнайдер почав працювати директором у STV, що базується в Нью-Йорку, у листопаді 2020 року. Тоді компанією володів Асен Васильєв.
Суд дав йому право, що б він не заявляв. Компанія винна йому 5 мільйонів левів, які він не може отримати. 

Думка серйозних експертів, яких ми в BNEWS запитали, така. Болгарська прокуратура є варіантом, лише якщо вона працює під тиском посольства чи партнерів Василєва в Асамблеї, якщо вони вирішать її припинити. Але справу можна розкласти, щоб шантажувати Васильєва під час його роботи міністром фінансів. Залишення Асена Васильєва на посаді вже є абсурдом, оскільки під час його перебування на посаді була реалізована схема з ухиленням від сплати зобов'язань. Це вже другий міжнародний скандал, у якому хасковського Остапа Бендера розшукують і судять соратники по всьому світу, яких він тягне з мільйонами. Пляма Болгарії як країни євроатлантичного співтовариства через наслідки Кокорчо величезна.

Було доведено, що варіант із Магнітським у Болгарії мало працює, окрім перетворення політиків у відставці на політичні трупи.
Найцікавіший варіант – судити Василева як шахрая, який брав участь у спланованому пограбуванні за Законом Ріко про мафію. Важлива умова тут полягає в тому, що американський громадянин постраждав у великій сумі грошей, а Асен Васильєв вважається рецидивістом, оскільки в іншому випадку його судили за крупне шахрайство його партнери в Лондонському суді, хоча справа закінчилася підписанням договору між сторонами та сплати належних сум. У разі пред’явлення звинувачень згідно із Законом Ricoh, Василева екстрадують до США і судитимуть у суді Нью-Йорка. Для цього американський громадянин повинен спочатку звернутися до прокуратури США про те, що він став жертвою тривалого шахрайства з боку іноземної особи.

Де відбуватиме покарання Асен Васильєв?

Асен Василєв відбуватиме покарання у федеральній в'язниці для особливо тяжких злочинців у США, якщо і коли його засудять. Досить довести, що він злив свою компанію через фіктивну угоду з майном за заниженими цінами, щоб не повернути викраденій американській громадянці суму в 5 мільйонів.
Через побоювання екстрадиції та довгу руку Закону Ріко Асен Василєв найняв американських лобістів на кошти від державної субсидії його партії, щоб спробувати лобіювати владу у Вашингтоні, щоб вона не використовувала всю свою владу проти свого клієнта. Подібні послуги тих же лобістів, але без особливого успіху, найняли й інші болгарські олігархи, щоб позбутися санкцій Магнітського та суду Ріко, але більшість із них наздогнали американські страйки. Василєв, чия справа здається найбільш ясною, може виявитися першим болгарином, якого судили за законом США про боротьбу з мафією.

Наразі є інші болгари, яким також загрожує екстрадиція та звинувачення за Ріко, якщо докази прокуратури проти них пройдуть суд.

Ось чіткий коментар до справи з Асеном Василєвим і мовчання ЗМІ без Bird і BNEWS колеги-журналіста Івеліна Ніколова:

«Зазвичай я не придираюся до людей, але все одно скажу. Асенчо вже політичний мандрівник. Добре, що його розуміють і друзі, і ті, хто під його диктовку складає чорні списки в ЗМІ.
Ви самі приймаєте рішення.
Хлопець йде. Справжній євроатлантик.
Я не дошкуляю, але ця пропаганда в мейнстрімових ЗМІ дуже ганебна.
Вам не соромно за те, що ви служили абсолютним ідіотам?»

Поділіться цією статтею:

EU Reporter публікує статті з різних зовнішніх джерел, які висловлюють широкий спектр точок зору. Позиції, зайняті в цих статтях, не обов’язково відповідають EU Reporter.

Тенденції