Монгольський зв’язок з грошима Лукашенко

6 листопада 2020 р. ЄС, Швейцарія та США заморозили активи та рахунки 59 людей по всьому світу, включаючи самодержавного президента Білорусі Олександра Лукашенко, його сина та соратників. Згодом стало відомо, що мережа відмивання грошей Лукашенко надсилала через Монголію великі суми офшорним компаніям в Естонії та Домініканській Республіці.

У Лукашенко було кілька готівкових корів у валюті. Одним з них був «Белаз», виробник важких вантажівок та обладнання, що застосовується в гірничих справах. Білоруський державний "Белаз" продає вантажівки та іншу продукцію через United Belaz Machinery, свого офіційного дилера в Монголії.

Раніше акціонерами United Belaz Machinery були громадянин Монголії Отгонджаргал Мойл та білоруський Володимир Геннадійович Япрінцев. Япринцев, є триразовим чемпіоном світу з самбо. Він оприлюднив свою дружбу з Халтмаа Баттулгою, президентом Монголії. Вони познайомились завдяки взаємній любові до самбо в середині 1980-х років і створили спільне підприємство в Монголії.

Отгонджаргал Мойл - колишній особистий помічник Баттулги. Вона була акціонером двох його компаній - Тумена Хішігтена та Баялгина Хуві. Отгонджаргал зараз є високопосадовцем правоохоронних органів Генеральної прокуратури Монголії.

United Belaz Machinery має дочірню компанію в Монголії, United Belaz Machinery Investment Company. Його підозрюють у відмиванні грошей Лукашенко під виглядом продажу гірничого обладнання в Монголії.

Право власності на United Belaz Machinery було передано компанії Meress, компанії, зареєстрованій в Естонії, та Blustait, в Домініканській Республіці.

Вважається, що бенефіціарні власники цих офшорних компаній пов'язані з Лукашенко.

реклама

Справи "Юнайтед Белаз" жорстко охороняються. Стверджується, що його вигідні дилерські центри присуджуються лише тим, хто пов'язаний з найвищими рівнями режиму Лукашенко та країною, в якій він продає обладнання, в даному випадку Монголією.

Ролі компаній Естонії та Домініканської Республіки та те, які кошти на них надходять, вимагає подальшого розслідування не тільки в Монголії, але і з боку міжнародних правоохоронних органів.

ProPublica опублікував різкий звіт "Країна, яка заслала Мак-Кінсі", де детально описується передбачувана корупція навколо схеми будівництва залізниці в Монголії та створення підробленого техніко-економічного обґрунтування. Баттулга, тодішній міністр дорожнього господарства, транспорту та розвитку міст, та його радник Чулуункхуу Ганбат були причетними до цього. Отгонджаргал Мойл, первинний акціонер дилерського центру "Белаз", також був залучений в якості партнера Баттулги.

Після обрання Баттулги президентом та подальшого від'їзду генерального прокурора та керівника антикорупційного відомства, які розслідували справу, розслідування та перспективи будь-якого переслідування закінчились.

Під час залізничного розслідування стверджувалося, що Отгонджаргал Мойл вкладав мільйони доларів США готівкою на рахунки компаній та фондів, пов'язаних з Баттулгою. Незрозуміло лише те, як особа з досить скромними коштами та не великим декларованим публічно доходом мала доступ до великих сум готівки. Це було пов’язано з Белазом? Знову ж таки, ми не знатимемо, поки це не буде належним чином вивчено монгольськими та міжнародними правовими установами.

Отгонджаргал Мойл - дружина Бена Мойла, засновника і колишнього директора телеканалу C1, який контролюється Баттулгою, і часто розв'язує напади на своїх місцевих політичних опонентів. Бен Мойл - громадянин Великобританії.

Хочеться сподіватися, що Отгонджаргал не набув громадянства Великобританії, оскільки за монгольським законодавством подвійне громадянство заборонено. У Монголії робота державним службовцем, особливо у правоохоронних органах, вважається «спеціальною службою державної служби» і має вищий рівень дотримання вимог, оскільки іноземний громадянин є серйозним правопорушенням.

Компанія United Belaz Machinery поставила державній шахті Багануур чотири вантажівки з вугіллям, чотири самоскиди та бульдозер. Він отримав 18.6 мільярда MNT від Банку розвитку Монголії для реалізації проекту з розширення установки дроблення та завантаження вугілля, яка так і не була повернена.

Загалом 35 одиниць обладнання "Белаз" вартістю 27 мільярдів MNT було поставлено в Ерденет, іншу державну мідну шахту. Нібито документи були сфальсифіковані, і Белаз підозрюється у змові з керівництвом заводу.

Чи тиск і вплив Баттулги стояли за цими угодами, які також включали ціни, вищі за ринкові? Якщо так, у нього є незручні запитання. Зловживання владою та сприяння конкретному постачальнику є кримінальним правопорушенням відповідно до монгольського законодавства.

Докази в значній мірі свідчать про існування глобальної мережі активів та підприємств, пов’язаних з відмиванням грошей через Монголію для Лукашенко.

Міжурядова робоча група з питань фінансових дій раніше націлювала Монголію на відмивання грошей і включила країну до свого "сірого списку" країн із недоліками в їх системах, за якими слід ретельніше стежити. Зараз потрібно ретельне розслідування не лише щодо відмивання грошей президентом Монголії та високопосадовцем правоохоронних органів, а й від імені оскверненого європейського правителя.

Поділіться цією статтею: