Митний союз: ЄС посилює свої правила щодо контролю готівки для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Нові правила набула чинності 3 червня, що вдосконалить систему контролю за готівкою, що надходить і виходить з ЄС. В рамках зусиль ЄС щодо вирішення проблем відмивання грошей і відрізати джерела фінансування тероризму, всі подорожуючі, які в’їжджають або виїжджають з території ЄС, вже зобов’язані заповнити декларацію про готівку при перевезенні 10,000 XNUMX євро або більше у валюті або її еквіваленті в інших валютах або інших способах оплати, таких як дорожні чеки, векселі тощо.

Однак, починаючи з 3 червня, буде впроваджено низку змін, які ще більше посилять правила та ще більше ускладнять переміщення великих сум невизначеної готівки. По-перше, визначення "готівка" за новими правилами буде розширено і тепер охоплюватиме золоті монети та деякі інші предмети золота. По-друге, митні органи зможуть діяти на суми нижче 10,000 10,000 євро, якщо є вказівки на те, що готівка пов’язана із злочинною діяльністю. Нарешті, митні органи можуть також тепер вимагати подання декларації про розкриття готівки, коли виявляють, що готівка в розмірі XNUMX XNUMX євро або більше надсилається без супроводу поштою, вантажем або кур’єром.

Нові правила також гарантуватимуть, що компетентні органи та національний підрозділ фінансової розвідки в кожній державі-члені матимуть інформацію, необхідну їм для відстеження та боротьби з переміщенням готівки, яка може бути використана для фінансування незаконної діяльності. Впровадження оновлених правил означає, що останні розробки міжнародних стандартів Групи фінансових дій (FATF) щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму знайшли своє відображення у законодавстві ЄС. Повна інформація та інформаційний бюлетень про нову систему доступні тут.

Поділіться цією статтею: