Французькі правоохоронні органи порушили кримінальну справу щодо відмивання грошей у "Данському банку" у справі № Магніцького

Французький суд, Паризький трибунал, має прийняв заяву французьких правоохоронних органів про відкриття кримінального розслідування відмивання грошей проти датської фінансової установи Danske Bank за її роль у відмиванні грошей у Франції коштів, що виникли внаслідок шахрайства на 230 мільйонів доларів США, виявленого Сергій Магнітський.

"Це важливий крок у нашій кампанії за справедливість для Сергія Магнітського. Його вбили за розкриття крадіжки 230 мільйонів доларів через корупційну схему, спонсоровану російським урядом. Ми хочемо забезпечити, щоб хто-небудь на Заході, який скористався цим злочином або допоміг йому, був притягнутий до відповідальності в повній мірі закону," сказав Вільям Браудер, лідер Глобальної кампанії правосуддя Магнітського.

Кримінальну справу у Франції веде слідчий суддя Рено Ван Руймбеке, відомий своєю роллю у гучних справах про політичну та фінансову корупцію.

Розслідування розпочато на рахунках естонської дочірньої компанії Danske Bank, Сампо Банку, які використовувались для відмивання доходів, одержаних шахрайством на 230 мільйонів доларів США.

Французьке розслідування було розпочато за заявою, поданою фірмою Hermitage Capital Management, фірма, яка стала жертвою шахрайства в 230 мільйонів доларів США і адвокат якої Сергій Магнітський був убитий після викриття та дачі свідчень про залучених державних чиновників.

Рахунки в Sampo Bank використовувались для відмивання десятків мільйонів доларів незаконних надходжень з Росії, включаючи Францію.

Раніше за тією ж французькою кримінальною справою подвійний російсько-французький громадянин був заарештований у Сен-Тропе, а мільйони євро були заморожені у Франції, Монако та Люксембурзі.

реклама

Транснаціональне відмивання доходів, отриманих шляхом шахрайства на 230 млн. Доларів США, розслідується правоохоронними органами Швейцарії, Люксембургу та США, серед інших.

Поділіться цією статтею: