EU
Голландські банки занадто розслаблені щодо # Money Money - центральний банк
Деякі голландські банки недостатньо контролюють клієнтів та їхні операції, що дозволяє клієнтам використовувати рахунки для відмивання грошей та інших злочинних дій, повідомив голландський центральний банк (DNB) на цьому тижні, пише Берт Мейер.
"Занадто часто ми бачимо, що банківський сектор недостатньо діє як воротаря", - сказав ДНБ у листі міністру фінансів Голландії.
Лист DNB містив € 775 мільйонів (£ 693m) штрафу, наданий голландському банку ING (INGA.AS) раніше цього місяця за те, що не помітили сумнівні операції своїх клієнтів.
Гарантія ING була результатом одного з найбільших таких поселень у Нідерландах і врешті-решт призвело до звільнення головного фінансового директора Косу Тіммермана.
Поділіться цією статтею:
-
Молдова3 днів тому
Колишні чиновники Міністерства юстиції США та ФБР кинули тінь на справу проти Ілана Шора
-
транспорт4 днів тому
Переведення залізничного транспорту в Європу
-
Ukraine3 днів тому
Зброя для України: політики США, британські бюрократи та міністри ЄС мають припинити зволікання
-
World2 днів тому
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des élégations formulées par Luk Vervae